一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  是

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）截至报告期末的财务指标

  单位：万元

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2020年上半年，受新冠疫情在全球传播的影响，产业链供需两端受到不同程度的冲击，同时随着中美贸易争端的此起彼伏，对公司生产经营带来了不同程度的影响。面对复杂严峻的国内外形势，公司坚定信念，围绕公司既定的总体发展战略和年初制定的年度工作任务，努力奋斗、扎实工作，努力将各方面负面影响降到最低。报告期内，实现营业收入939,399.59万元，同比增长34.73%；归属于上市公司股东的净利润6,109.81万元，同比下降72.32%；其中，军工新材料实现归属于上市公司股东的净利润9,336.69万元，同比增长51.84%。重点围绕以下方面开展工作。

  一、抓疫情防控，保持生产经营稳定

  面对新冠肺炎疫情，公司坚持早准备、早安排、早部署，建立疫情预防制度，做好防疫物资储备，完善员工返岗、检测、隔离和防护流程，做好疫情期间的全体员工疫情防控，公司于2020年2月10日全面复工，2月底复工率达93%，是芜湖市批准的首批复工企业之一。2020年上半年，受疫情的冲击，经济效益有所下滑，公司持续强化内部管理工作，最大程度上降低了各种因素对企业的不利影响，有效地保障了生产经营稳定。

  二、抓市场开拓，保障基础材料产能规模发挥

  受疫情影响给市场消费带来的负面影响，公司加大市场开拓力度，紧抓5G、新能源、半导体等新兴领域，加强与客户的信息沟通，稳定存量、开拓增量，提高产品的附加值，有效的稳定了市场规模，盈利水平环比逐季改善。报告期内，实现各类金属材料总销量31.10万吨，较上年增长23.14%。公司业务整体保持稳定，且第二季度情况有所好转，第二季度营业收入较第一季度增长40.80%；第二季度归属于上市公司股东的净利润较第一季度增长264.89%。

  三、抓军品上量，满足国家关键技术自主可控需要

  复杂的国际形势，提升对关键核心技术装备、高温领域结构材料、功能材料、热场材料的需求，公司依托天鸟高新和顶立科技在关键领域、关键技术掌握的核心优势，加大自主研发和持续创新能力，提高服务军品能力，确保按生产进度完成交付。报告期内，军品新材料实现营业收入26,348.08万元，同比增长14.07%；实现净利润10,006.42万元，同比增长54.18%（其中：天鸟高新实现净利润6,697.31万元，同比增长96.38%）。

  四、抓项目建设，确保新建和在建项目有序相继建设和投产

  报告期内，基础材料产能扩充项目已相继投产，导体项目和军品上量项目也按预期进度有序推进。

  1、《铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目》已建成投产，达产后将新增产能7.5万吨，2020年公司铜板带产销规模将突破22万吨，增长20%以上。

  2、《年产12万吨铜导体材料项目》一期项目已于2020年6月份投产，二期项目计划于2021年建成投产。

  3、《飞机碳刹车预制体技术改造项目》和《碳纤维热场预制体产业化项目》的基建和主体工程建设稳步推进，上半年已接近完成50%的进度，预计2021年建成投产。

  4、《年产5万吨高精铜合金带箔材项目》、《年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目（二、三期）》、《年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）》和《年产2万吨高精密铜合金线材项目》等项目已完成前期设计工作，将于年内相继开工建设。

  五、抓资本市场、加大推进顶立科技分拆上市进程

  报告期内，公司完成了可转债项目的路演、申购和发行工作，募集资金18.3亿元，于2020年6月23日在深交所挂牌上市，有效地支撑了未来几年基础材料领域的产品升级、品质提升和规模增长，促进公司战略的逐步落地。报告期内，公司按照中国证监会有关分拆上市的指导意见，比照研究，论证公司的分拆条件以及下属子公司独立上市的可行性，经审慎决定，于2020年6月29日召开董事会，正式授权经营层启动分拆子公司顶立科技在境内上市，目前该项工作已按照总体方案要求逐项落实，计划于年内完成股份制改造。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。相关会计政策变更已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审议通过。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  法定代表人：姜纯

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－111

  债券代码：128109 债券简称：楚江转债

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2020年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  《2020年半年度报告》详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

  （二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2020年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－112

  债券代码：128109 债券简称：楚江转债

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  第五届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2020年8月14日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  （一）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2020年半年度报告》详见2020年8月28日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《2020年半年度报告摘要》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

  （二）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

  经审核，监事会认为：公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《安徽楚江科技新材料股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2020年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

  三、备查文件

  1、公司第五届监事会第十三次会议决议

  特此公告。

  安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

  二〇二〇年八月二十八日

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－113

  债券代码：128109 债券简称：楚江转债

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  2020年半年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南11号信息披露公告格式一一第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，将安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  1、2016 年非公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2963号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》，由主承销商海通证券股份有限公司于2016年12月30日通过向8家特定对象非公开发行人民币普通股股票89,889,036.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.05元，募集资金总额为人民币135,283.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,649.99万元后，实际募集资金净额为人民币133,633.01万元。上述募集资金已于2016年12月30日到位，业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]0046号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2055号《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司向缪云良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商东海证券股份有限公司于2019年6月10日向4家特定对象非公开发行人民币普通股股136,405,109.00股，每股发行价格为人民币5.48元，募集资金总额为人民币747,499,997.32元，扣除各项发行费用合计人民币19,814,459.74元后, 实际募集资金净额为人民币727,685,537.58元。上述募集资金已于2019年6月11日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]6175号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

  3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽楚江科技新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］353号）核准，公司向社会公开发行面值总额183,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，扣除各项发行费用合计人民币1,437.60万元后，实际募集资金净额为人民币181,562.40万元。上述募集资金已于2020年6月10日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]241Z0002号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储。

  （二）募集资金使用及结余情况

  截至2020年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

  1、2016年非公开发行股票募集资金

  单位：人民币万元

  ■

  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

  单位：人民币万元

  ■

  3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

  截止2020年6月30日，公司尚未使用投资项目募集资金。募集资金专户余额合计为182,021.25万元（包含尚未支付的其他发行费用374.05万元以及扣除手续费后募集资金利息收入净额84.80万元）。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  1、2016年非公开发行股票募集资金

  2017年1月17日，本公司分别与招商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称招商银行芜湖分行）、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建设银行芜湖开发区支行）、兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称兴业银行芜湖分行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）及海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：551902014610901）金额为25,150.00万元；在建设银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000165）金额为25,310.00万元；在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100380987）金额为25,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037292710300000075）金额为25,500.00万元；本公司与兴业银行股份有限公司长沙分行（以下简称兴业银行长沙南城支行）、海通证券及湖南顶立科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行长沙南城支行开设募集资金专项账户（账号：368090100100132713）金额为32,823.00万元。三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

  公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第一届临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路 8 号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”和“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。2018年3月14日，本公司、本公司全资子公司清远楚江铜业有限公司、海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司清远分行、广发银行股份有限公司清远分行签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在农业银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040019152）金额为8,000.00万元，在广发银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：9550880003559400227）金额为18,000.00 万元。

  2018年9月本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、海通证券股份有限公司签署了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》，在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000240503410300000155）。

  2018年11月经海通证券股份有限公司、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行同意，终止了2017年1月签订的《募集资金三方监管协议》，将存放与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行募集资金专户（账号：20000037292710300000075）的募集资金余额陆续划入全资子公司安徽楚江高新电材有限公司开立的募集资金专户（账号：20000240503410300000155），并将原募集资金账户作销户处理（账号：20000037292710300000075）。

  2020年上半年楚江新材实施的“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”已完工并投产，截止2020年5月22日募集资金专户余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  为方便账户管理，公司于 2020 年5月25日办理了上述募集资金专用账户的注销手续，销户利息为0.61元，公司已根据有关规定将上述账户结余款及销户利息转入公司基本账户。上述募集资金专用账户注销后，相关募集资金监管协议相应终止。

  公司于2020年 4月 8日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》，海通证券尚未完成的持续督导工作由华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）承接，海通证券不再履行相应的持续督导职责。鉴于保荐机构发生变更，为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司、公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、湖南顶立科技有限公司、清远楚江铜业有限公司于2020年5月20日分别与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司清远分行、中国农业银行股份有限公司清远分行及华泰联合证券重新签订了《非公开发行股票募集资金四方监管协议》。

  截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

  2019年6 月17日，公司与中信银行股份有限公司合肥分行及东海证券股份有限公司（以下简称东海证券）签署了《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称中信银行芜湖分行）开设募集资金专项账户（账号：8112301011200511296）金额为 73,423.00万元。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2019年6 月27日，公司、公司子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称天鸟高新）、东海证券分别与中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称工商银行宜兴支行）、中国农业银行股份有限公司宜兴市支行（农业银行宜兴支行）、中国银行股份有限公司宜兴支行（中国银行宜兴支行）签订了《募集资金四方监管协议》。在工商银行宜兴支行（账号：1103028829201082453）开设募集资金专项账户，金额为19,200.00万元；在农业银行宜兴支行（账号：10648301040017410）开设募集资金专项账户，金额为22,600.00万元；在中行宜兴支行（账号：518373397742）开设募集资金专项账户，金额为2,900.00万元。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

  2020年6月，本公司、华泰联合证券分别与中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行、潍坊银行股份有限公司营业部签署了《募集资金三方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司芜湖赭山支行辖属二级支行中国农业银行股份有限公司芜湖出口加工区支行（以下简称农行芜湖出口加工区支行）开设募集资金专项账户（账号：12633201040011792），金额为162,268万元；在潍坊银行股份有限公司营业部（以下简称潍坊银行营业部）开设募集资金专户（账号：802010001421026670），金额为20,000万元。

  本公司、华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称建行芜湖开发区支行）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称华夏银行芜湖分行）签署了《募集资金三方监管协议》，在建行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：34050167880800000957），计划存储金额为15,000.00万；在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000144382）计划存储金额为15,000.00万元。

  本公司、本公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司、芜湖楚江合金铜材有限公司、清远楚江铜业有限公司分别与中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（以下简称工行芜湖开发区支行）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司桥北支行（以下简称芜湖扬子银行桥北支行）、中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称民生银行合肥分行）、中国建设银行股份有限公司清远市分行（以下简称建行清远分行）、广发银行股份有限公司清远分行（以下简称广发银行清远分行）、中国农业银行股份有限公司清远分行（以下简称农行清远分行）、华泰联合证券签署了《募集资金四方监管协议》，在工商银行芜湖开发区支行开设募集资金专项账户（账号：1307018819200153975）计划存储金额为15,000.00万元；在芜湖扬子银行桥北支行开设募集资金专项账户（账号：20000240503466600000108），计划存储金额为33,000.00万元；在民生银行合肥分行辖属分行中国民生银行股份有限公司芜湖分行营业部（以下简称民生银行芜湖分行营业部）开设募集资金专项账户（账号：632106373），计划存储金额为8,000.00万元；在建行清远分行辖属支行中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行（以下简称建行清远科技支行）开设募集资金专项账户（账号：44050176020900000713），计划存储金额为 8,000.00万元；在广发银行清远分行开设募集资金专项账户（账号：9550880003559400777）计划存储金额为14,000.00万元；在农行清远分行开设募集资金专项账户（账号：44683001040023865），计划存储金额为5,000.00万元。以上账户资金均从公司募集资金专户农行出口加工区支行（账号12633201040011792）进行划拨。截至2020年6月底，公司从募集资金专户农行芜湖出口加工区支行（账号12633201040011792）划拨资金情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三方（四方）监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方（四方）监管协议的履行不存在问题。

  截至2020年6月30日止，募集资金存储情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

  （一）募投项目的资金使用情况

  1、2016年非公开发行股票募投项目的资金使用情况详见附表1。

  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况详见附表2。

  3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况详见附表3。

  截至2020年6月30日止，公司实际累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币167,223.94万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1、附表2及附表3。

  （二）闲置募集资金的现金管理情况

  公司于2020年1月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币4.3亿元（含本数，下同）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元进行现金管理；使用2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过2.8 亿元进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  同时公司于2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 10 亿元2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构,期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  截至2020年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  截至2020年6月30日止，公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的余额为25,000.00万元。

  （三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

  1、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司于2019年1月26日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。2019年度，公司及子公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.8 亿元，截至 2020 年 1 月 9 日，公司及子公司已将用于暂时补充流动资金 的 1.8 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

  公司于2019年7月1日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司控股子公司天鸟高新拟使用不超过 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019年度，天鸟高新实际使用闲置募集资金0.7418亿元暂时补充流动资金。截至 2020 年 1 月 9 日，天鸟高新已将用于暂时补充流动资金的 0.7418 亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

  2、本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况

  公司于2020年1月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司及全资子公司拟将部分闲置募集资金合计不超过 2.5 亿元用于暂时补充流动资金，其中：使用 2016 年非公开发行股票募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金； 使用2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不超过1.0 亿元暂时补充流动资金。使用期限自本次董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

  公司于 2020 年 6 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过 3.5 亿元2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

  2020上半年，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下：

  （1）使用 2016 年非公开发行股票募集资金9,500万元暂时补充流动资金，具体如下：a、2020年2月，暂时补充流动资金2,500.00万元；b、2020年3月，暂时补充流动资金5,000.00万元；c、2020年5月，暂时补充流动资金2,000.00万元；d、公司分别于2020年4月、2020年5月将闲置募集资金暂时补充流动资金4,500万元归还到募集资金账户。

  （2）使用2018年发行股份购买资产并募集配套资金5,500万元暂时补充流动资金，具体如下：a、2020年1月，暂时补充流动资金2,000.00万元；b、2020年2月，暂时补充流动资金2,000.00万元； c、2020年4月，公司将闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元归还到募集资金账户； d、2020年6月，暂时补充流动资金1,500.00万元。

  （3）本报告期公司尚未使用2019 年公开发行可转换公司债券的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  截至2020年6月30日止，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为8,500.00万元。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  1、2016 年非公开发行股票募集资金

  截至 2017年1月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  2017年1月23日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金2,386.61万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

  截至2019年7月10日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及置换具体情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  2019年8月22日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，董事会一致同意公司控股子公司天鸟高新使用募集资金置换前期已投入自筹资金人民币合计 1,285.22万元。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  1、2016 年非公开发行股票募集资金

  公司分别于2018年1月26日、2018年2月13日召开第四届董事会第二十六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司根据实际经营需要，将募投项目“铜合金板带产品升级、产能置换及智能化改造项目”的实施主体由“楚江新材”变更为“楚江新材”和全资子公司“清远楚江铜业有限公司”，实施地点由“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”变更为“安徽省芜湖市经济技术开发区九华北路8号”及“广东省清远高新技术开发区百嘉工业园内”。

  公司分别于2018年8月29日、2018年9月17日召开第四届董事会第三十三次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”的议案》，同意公司对“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目”募投项目进行变更，将该项目募集资金余额 26,655.02 万元（含截止公告日募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额）全部用于“年产15万吨高端铜导体材料项目”。

  2018年8月29日，公司第四届董事会第三十三次会议、公司第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于“智能热工装备及特种复合材料产业化项目”实施地点、实施方式及投资规模变更的议案》。2018年9月17日，此事项经第四次临时股东大会审议通过。

  2019 年4月22日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》，同意公司全资子公司安徽楚江高新电材有限公司使用“年产15万吨高端铜导体材料项目”部分募集资金10,753.25 万元用于收购江苏鑫海高导新材料有限公司（以下简称鑫海高导）57.78%的股权，不足的部分由公司自行解决。2019 年5月15日，此事项经2018年年度股东大会审议通过。

  2019年8月22日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》，同意公司将“年产15万吨高端铜导体材料项目”投资概算及建设内容进行部分调整，将该项目的一期工程直接调整为“年产12万吨铜导体材料项目”，投资总额下降，以期尽快投产，增加募集资金使用效率。2019年9月12日，此事项经2019年第二次临时股东大会审议通过。

  2、2018年发行股份购买资产并募集配套资金

  截至2020年6月30日止，无募集资金实际投资项目变更情况。

  3、2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金

  2020年6月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立子公司和变更部分可转换公司债券募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司拟使用“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”募集资金新设子公司，负责专门承建、营运“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”，即：将“年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目（一期）”的实施主体变更为新设立的子公司安徽鑫海高导新材料有限公司，实施地点及实施内容不变，以加快推进项目建设进度，促进募投项目早日投产见效。

  截至2020年6月30日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表4。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  附表1：2016年非公开发行股票募投项目的资金使用情况对照表

  附表2：2018年发行股份购买资产并募集配套资金募投项目的资金使用情况对照表

  附表3：2019年公开发行A股可转换公司债券募集资金募投项目的资金使用情况对照表

  附表4：变更募集资金投资项目情况表

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注：“年产1万吨高性能锂电池负极材料生产线建设项目” 募投项目变更为“年产15万吨高端铜导体材料项目”，募集资金拟投入总额由25,500.00万变更为26,655.02万元，差异系募集资金利息收入扣除银行手续费等的净额。

  附表2：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  附表3：

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  附表4：

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－115

  债券代码：128109 债券简称：楚江转债

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  关于控股股东部分股份质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年8月27日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股份进行质押，现将有关情况公告如下：

  一、控股股东本次股份质押的基本情况

  ■

  二、控股股东股份累计质押的情况

  截止本公告披露之日，楚江集团所持公司股份累计质押情况如下：

  ■

  注：1、楚江集团股份累计质押数量含划转至“安徽楚江投资集团有限公司可交换私募债质押专户”的本公司股份50,510,000股。

  2、楚江集团共持有本公司股份431,739,560股，占公司总股本的32.37%（其中海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中持有本公司股份10,350,000股，占其所持公司股份的2.40%,占公司总股本的0.78%）。

  三、其他说明

  楚江集团资信情况良好，质押的股份不存在平仓风险，股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，质押的股份不涉及业绩补偿义务。

  四、备查文件

  中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

  特此公告

  安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  安徽楚江科技新材料股份有限公司

  证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020-114债券代码：128109 债券简称：楚江转债

  2020

  半年度报告摘要