本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  ● 2020年1月6日，金光纸业与公司实际控制人杨延良先生及其配偶李秀荣女士签署《股权转让协议》，并于2020年8月26日发布《山东博汇纸业股份有限公司要约收购报告书》。

  ● 本次股权转让完成后，公司实际控制人由杨延良先生变更为黄志源先生。

  一、 本次权益变动基本情况

  1、股权转让双方基本情况

  转让方：杨延良先生及其配偶李秀荣女士

  受让方：金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”）

  转让标的：山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）100%股权

  2、权益变动情况

  2020年1月6日，金光纸业与山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人杨延良先生及其配偶李秀荣女士签署《股权转让协议》，拟转让其持有的公司控股股东博汇集团100%股权，金光纸业本次收购资金全部为自有资金。

  本次股权转让前，公司控股股东为博汇集团，持有公司股份比例为28.84%，公司实际控制人为杨延良先生。

  本次股权转让完成后，公司控股股东仍然为博汇集团，持有公司股份比例为28.84%，一致行动人宁波亚洲纸管纸箱有限公司，持有公司股份比例为20.00%，合计持有公司股份比例为48.84%，公司实际控制人由杨延良先生变更为黄志源先生。

  详情请见公司于2020年8月26日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山东博汇纸业股份有限公司要约收购报告书》。

  二、股权变更情况

  2020 年8月27日，公司收到控股股东博汇集团通知，杨延良先生及其配偶李秀荣女士与金光纸业按照股权转让协议要求顺利完成股权变更，并办理了相关工商变更登记手续。

  公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  山东博汇纸业股份有限公司董事会

  二○二○年八月二十八日