万向钱潮股份有限公司

  证券代码：０００５５９ 证券简称：万向钱潮 公告编号：２０２０－０６２

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  １、公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  ３、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ４、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  ５、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ６、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  报告期内，公司继续按“管理信息化、服务网络化、发展品牌化、合作全球化、资本市场化”的方针，围绕着９＋Ｎ的客户目标，重点做深产品技术和制造技术、做好智能化产品和模块化（轻量化）产品转型；围绕目标客户进行现有产线的改造及新项目的投资，实现市场的升级。２０１９年半年度，公司实现营业收入４４５１５８．４７万元，归属于母公司股东的净利润１９６３１．６３万元，分别同比增长－１４．６３％、－４０．１１％。

  ２、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  企业会计准则变化引起的会计政策变更

  １．公司自２０２０年１月１日起执行财政部修订后的《企业会计准则第１４号一一收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  （１）执行新收入准则对公司２０２０年１月１日财务报表的主要影响如下：

  ■

  （２）公司自２０２０年１月１日起执行财政部于２０１９年度颁布的《企业会计准则解释第１３号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司增加一家孙公司，即万向钱潮（泰国）有限公司。万向钱潮（泰国）有限公司由本公司全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司以现金方式出资设立，注册资本８０００万泰铢，于２０２０年３月完成设立，经营范围：汽车零部件及相关机电产品开发、制造和销售；相关产品进出口。万向钱潮（美洲）有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司的持股比例分别为９０％、５％、５％。

  万向钱潮股份有限公司董事会

  二〇二〇年八月二十八日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０２０－０６１

  万向钱潮股份有限公司

  第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于２０２０年８月１７日以书面形式发出，会议于２０２０年８月２７日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事９人，实参会董事９人。会议由董事长管大源主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０２０年半年度报告及摘要》。

  具体详见《２０２０年半年度报告摘要》、《２０２０年半年度报告全文》。

  二、以４票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）。

  具体详见《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。

  具体详见《万向钱潮股份有限公司关于为下属子公司银行综合授信提供担保的公告 》。

  四、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于对控股子公司昌河底盘进行解散清算的议案》。

  具体详见《万向钱潮股份有限公司关于控股子公司解散清算的公告》。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月二十八日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０２０－０６５

  万向钱潮股份有限公司

  第九届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  万向钱潮股份有限公司第九届监事会第三次会议通知于２０２０年８月１７日以书面形式发出，２０２０年８月２７日以通讯表决方式召开。应参加会议的监事５人，实参会监事５人。会议由监事会主席傅志芳先生主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《２０２０年半年度报告及摘要》。

  监事会对公司２０２０年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０２０年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以５票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年八月二十八日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０２０－０６3

  万向钱潮股份有限公司

  关于为下属子公司银行综合

  授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  万向钱潮股份有限公司于２０２０年８月２７日召开的公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于为下属子公司银行综合授信提供担保的议案》。董事会同意公司为下属全资子公司万向钱潮销售有限公司在相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。具体如下：

  金额单位：万元

  ■

  根据相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保单位的基本情况

  １、万向钱潮销售有限公司

  注册地址：浙江省杭州市萧山区万向路６１８号

  注册资本：５０００万元

  持股比例：本公司持有该公司１００％的股权

  经营范围：汽车零部件产品的销售。

  经营情况：截止２０１９年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产为１２９０８．３１万元，负债总额为７８１５．８万元，所有者权益为５０９２．５１万元，负债率为６０．５５％；２０１９年该公司实现营业收入２７１４７．８９万元，净利润１２９．５万元。

  截止２０２０年６月３０日，该公司账面总资产为１０３６７．７１万元，负债总额为５３１２．３７万元，所有者权益为５０５５．３４万元，负债率为５１．２４％；２０２０年１－６月该公司实现营业收入８９０５．６４万元，净利润４６．０９万元。

  三、担保协议主要内容

  担保企业为被担保企业获得的相关银行在约定期限及约定的授信额度范围内的银行授信提供连带责任保证担保。

  四、董事会意见

  本公司董事会经研究，认为：上述被担保公司资信较好，上述被担保公司不存在失信情形，亦不是失信被执行人。因此，为该公司银行授信提供担保有助于其日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为２５，００１．８６万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上本次担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为４５，００１．８６万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的８．６０％。以上担保没有发生逾期担保的情况。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月二十八日

  股票简称：万向钱潮 股票代码：０００５５９ 编号：２０２０－０６4

  万向钱潮股份有限公司

  关于控股子公司解散清算的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于２０２０年８月２７日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于对控股子公司昌河底盘进行解散清算的议案》。

  一、情况概述

  为整合优化公司资源，降低管理成本，提升管理效率，公司董事会同意对控股子公司江西万向昌河汽车底盘系统有限公司（下称“昌河底盘”）进行解散清算。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司章程等相关规定，本次清算解散事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算解散事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、昌河底盘简介

  １、成立时间：２００３年１月６日

  ２、经营范围：汽车底盘系统、其他系统及零部件产品的开发、制造、销售、仓储、配送（凭道路运输许可证经营）、租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ３、注册资本：４４５０万元

  ４、注册地址：江西省景德镇市珠山区茅家坂昌河工业园

  ５、公司股东及股权比例：本公司持有昌河底盘６４．７２％的股权，景德镇市昌河汽车配件制造公司持有其２４．９０％的股权，昌河飞机工业（集团）有限责任公司持有其１０．３８％的股权。

  ６、主要财务数据：

  截止２０１９年１２月３１日，该公司审计后的账面总资产为９，０１３．１７万元，净资产为４，７４１．５８万元；２０１９年该公司实现营业收入５，０２２．５７万元，净利润－３６３．３１万元。

  截止２０２０年６月３０日，该公司的账面总资产为８，６７８．１０万元，净资产为４，７６９．２６万元；２０２０年１－６月该公司实现营业收入２，７１７．１４万元，净利润２７．６８万元。

  三、本次解散清算对公司的影响

  本次昌河底盘解散清算涉及员工将根据《劳动法》相关规定妥善安排。清算完成后，昌河底盘将不再纳入公司会计报表合并范围，由于其营业规模较小， 且其业务与生产已由本公司承接，预计清算后对公司整体业务发展不会产生重大影响。

  特此公告。

  万向钱潮股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月二十八日