恒康医疗集团股份有限公司

  证券代码：002219 证券简称：*ST恒康 公告编号：2020-085

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  报告期内，公司面对国内外错综复杂的经济形势、全球新冠病毒肺炎疫情的影响以及公司现金流紧张等内外部各项压力迎难而上，贯彻医药"双轮驱动"总体战略，不断深化医院内部管理，加大药品市场开拓，优化治理结构，加强内部控制，规范集团运营，确保了公司健康稳定发展。

  报告期内，公司实现营业收入125,646.79万元，同比下降32.19%，其中医疗板块实现营业收入109,126.84万元，同比下降33.31%，药品板块实现营业收入15,944.34万元，同比下降16.13%；实现利润总额-3,155.55万元，同比下降322.81%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,777.69万元，同比增长22.09%。

  （一）坚持医疗服务为基础，强化内部管理，发挥协同效益

  报告期内，公司进一步推进所属医院学科建设，改进医疗服务，提升医疗质量和医院诊疗水平，增强医院业务韧性，保持已有优势，形成了可持续的核心竞争力。同时，不断加强医院管理工作，完善现代化医院管理制度建设，集团对各医院从四个维度进行考核，即医疗质量、运营指标、持续发展、满意度评价，保障了各医院核心能力和区域优势。2020年上半年由于疫情的原因，集团下属医院更加注重医疗安全的管理，制定了疫情期间患者安全告知书及承诺书，加强入院患者及手术患者的管理，所有的医疗服务严格做好疫情防控工作，保证所有医疗工作的安全性。在疫情防控期间，公司下属各医院近8000名医务人员全部投身抗击疫情的第一线，派遣了14名医务人员支援武汉等重点疫情地区，并组织员工爱心捐款捐物，专向用于疫情防控和慈善救助工作。公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排，并做好相关疫情防控措施，科学有序推行复工复产，降低了疫情对公司生产经营造成的不良影响。

  报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，公司所属医院门诊、住院患者相对减少，同时所属制药企业及上下游企业复工延迟，导致公司一季度营业收入较去年同期有所下降，归属于上市公司股东的净利润相应减少。二季度随着疫情有所缓解，公司所属医院门诊及住院患者相应增加，所属药企上下游企业复工复产，公司生产经营恢复较快，较一季度有所好转。报告期内门诊服务人次约110万，住院服务人次约10万，医疗服务板块实现营业收入109,126.84万元，占公司营业收入的86.85%，健康医疗服务产业板块市场基础更巩固。

  （二）调整并优化公司治理结构，构建核心领导决策团队

  报告期内，为提升公司决策管理水平，力争2020年度实现扭亏为盈，化解公司债务风险，公司调整了董事会成员结构及经营层高管配置，构建了公司核心领导决策团队，为公司提供高效科学的人才决策保障。

  （三）完善药品销售网络，扩大药品市场覆盖，药品销售业绩保持稳定

  2020年初的新冠病毒肺炎疫情直接导致整个医药环境剧烈变化并逐步呈现收紧的趋势，2020年上半年国家相继出台一些针对医药行业的政策性文件，如“4+7”集采的扩围，医保目录及基药目录的调整等。公司药品板块以康县独一味生物制药有限公司和四川奇力制药有限公司为依托，重点打造独一味胶囊/片、参芪五味子片/颗粒、氯化钾氯化钠注射液、酮洛芬缓释片等重点产品。虽然受疫情和公司现金流的影响，但公司不断完善药品销售网络，进一步扩大药品市场覆盖，独一味药品的销售量与去年基本持平。报告期内，公司药品板块实现营业收入15,944.34万元，占公司营业收入的12.69 %。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号一一收入》（财会〔2017〕22 号），同时要求在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2020 年 1 月 1 日起施行。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司于2020年2月29日公司处置孙公司崇州东关卫生院，合并范围减少。

  恒康医疗集团股份有限公司

  法定代表人：吕东明（代）

  二〇二〇年八月二十七日

  证券简称：*ST恒康 证券代码：002219 公告编号：2020-083

  恒康医疗集团股份有限公司

  第五届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年8月18日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议于2020年8月27日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事吴玲女士主持，公司现任董事5名，实际表决董事5名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。

  （一）审议通过《关于由公司总裁代理履行财务总监职责的议案》

  由于目前公司财务总监一职暂时空缺，为保障公司日常经营活动的稳定，公司董事会授权公司总裁在公司正式聘任财务总监之前，代理履行财务总监职责。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

  （二）审议通过《2020年半年度报告及摘要》

  同意公司《2020年半年度报告及摘要》。

  具体内容详见公司2020年8月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-085）及同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年半年度报告》。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权

  三、备查文件

  1、第五届董事会第三十二次会议决议；

  2、独立董事关于对第五届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年八月二十七日

  证券简称：*ST恒康 证券代码：002219 公告编号：2020-084

  恒康医疗集团股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2020年8月18日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出，会议于2020年8月27日以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席骆骢先生召集并主持，公司现任监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经与会监事审议，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：

  一、审议通过《2020年半年度报告及摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核《恒康医疗集团股份有限公司2020年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  二、备查文件

  1、《第五届监事会第十一次会议决议》

  特此公告。

  恒康医疗集团股份有限公司

  监 事 会

  二〇二〇年八月二十七日