小熊电器股份有限公司

  证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-047

  2020

  半年度报告摘要

  一、重要提示

  本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  3、公司股东数量及持股情况

  单位：股

  ■

  4、控股股东或实际控制人变更情况

  控股股东报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期控股股东未发生变更。

  实际控制人报告期内变更

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期实际控制人未发生变更。

  5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  □ 是 √ 否

  报告期内，全球经济形势复杂多变，中国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段。公司积极应对市场环境变化，适时调整公司战略和管理方向，务实推进各项经营管理工作，公司实现整体经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业收入171,742.92万元，同比增长44.51%；实现归属于上市公司股东的净利润25,413.03万元，同比增长98.93%；基本每股收益1.6290元，同比增长49.19%。

  1、公司紧抓消费升级，实施多品类发展战略

  在“供给侧结构性改革”的背景下，消费升级推动我国小家电企业销售份额快速提升。公司秉承“创意让生活更美好”的核心价值观，坚持“品质为基础、服务为保证、创新为动力”的经营理念，准确把握客户消费升级需求，提升消费者生活品质，带来了公司收入的快速增长。

  公司品类齐全，创新功能类的小家电层出不穷，如养生壶、电炖盅、电动打蛋器、电热饭盒、多士炉、酸奶机、加湿器和暖奶器等，此类小家电满足了人们对生活品质的追求，成为公司销售收入持续增长的动力。

  2、公司以消费者为导向不断研发新产品

  公司围绕着年轻态族群，借用各种数据平台，提前把握趋势，深入研究消费者的生活方式以及小家电产品市场需求变化情况，精准把握小家电用户需求，并快速响应进行新品研发、设计。同时，通过较强的技术创新实力、完善的采购管理体系实现产品量产，利用成熟的互联网销售体系在各个渠道快速推广产品。

  公司在产品研发方面投入了较多的人力和资金，公司设立了研究院、事业部研发中心，还在深圳建立研发中心，配备了先进的研发设备和强大的研发队伍，具备较强的开发能力。截止报告期末公司研发技术人员共有278人，具有较强的小家电产品研发经验，研发投入持续加大。

  3、不断开拓并完善销售渠道

  自成立以来，公司坚持互联网思维、卓越产品质量以及完善售后服务，把握行业高速增长的发展机遇及主流电商平台汇集的巨大用户流量，并充分运用互联网大数据、高效率、低沟通成本等优势，以及仓配物流技术发展的优势，快速进行线上渠道布局，发展成为创意小家电的互联网电商领先企业之一。

  公司产品主要通过线上经销、电商平台入仓和线上直销方式，一方面在天猫商城、京东商城、拼多多、唯品会、苏宁易购等主流电商平台进行销售，另一方面利用小红书、抖音、快手、B站等社交平台进行产品推广与销售，实现品效合一。同时公司布局线下销售渠道以及出口销售，充分利用经销商或海外客户资源及经验优势，将产品渗透至线下流通渠道，实施全渠道运营的销售模式，加速线上线下融合发展。

  4、品牌曝光不断，提升知名度

  公司充分发挥了线上传播的深厚经验与优势，与用户进行日常化、常态化的沟通与互动，持续为用户打造品质美好生活指南。疫情期间围绕消费者十分关注的健康饮食、居家及外出防护、宅经济等信息内容，公司以专业的、日常化的品牌直播对用户进行触达，每日直播时长长达8-12小时。与此同时，疫情期间用户在家做美食、与家庭成员进行互动、在社交网站上与他人进行云分享的需求激增，由公司微博、微信、短视频等构成的自媒体矩阵以食谱分享、KOL种草、短视频传播、社群互动等方式进行用户触达，多元化、立体式实现品牌曝光，打造有亲和力、年轻活力的品牌形象。

  以国民共鸣感极强的居家生活为主线索，公司打造了抖音“宅食光轰趴”，发起抖音挑战赛，邀请抖音头部达人、小熊超级粉丝、普通用户在平台上分享他们的宅家美好生活，活动共卷入过千名用户参与。同时也借此机会有效传达品牌理念、增强品牌热度。

  销售端的良好表现、用户的良好口碑、疫情期间的积极驰援行动等也同时提高了品牌的曝光度、知名度和好感度，央视《朝闻天下》栏目、央视《正点财经》栏目、新华网、广东广播电视台、南方日报等多家媒体走进企业进行采访报道、直播报道，著名经济学家周其仁教授调研团队莅临公司进行交流访谈等，将持续推动公司成长为一家有社会责任感、有人文关怀、有强劲硬实力的创意小家电企业。

  5、公司不断升级制造,提升产品力

  随着公司的销售增长，扩大制造产能满足销售需求，截止报告期末，创意小家电生产建设（均安）一期基建项目已基本完成，现有经营体系陆续搬迁至新建厂房；创意小家电生产建设（大良五沙）项目一期之一基建项目已基本完成，设备购置仍在进行；另外投入了智能小家电制造基地建设，研发中心建设项目，以满足公司多品类、高速增长的销售规模需求。

  公司在推进制造精益化、自动化、信息化框架下，加大了围绕品质改善、工艺突破、效率驱动三维度，从单工序简易自动化、单一品类的自动化、注塑自动化、电子AI、MST等自动化的投入，并基于IT化运作优化现有ERP系统，投入了SRM系统，端到端的全流程MES信息化系统。

  后续基于公司未来发展所具备的竞争优势，扩大核心零部件的生产能力、核心工程技术能力构建与人才队伍的储备，在智能制造方面，始终围绕以精益为基础，同步推进信息化与自动化建设，持续实施精益化、自动化、信息化、打造品质稳定、柔性交付、成本最优的智能化数字化工厂。

  2、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况详见2020年半年度报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计”。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上一会计期间财务报告相比， 合并报表范围增加1家全资子公司，广东小熊婴童用品有限公司。

  小熊电器股份有限公司

  董事长：李一峰

  2020年8月28日

  证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-045

  小熊电器股份有限公司

  第二届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件等形式向公司全体董事发出。会议采用现场加通讯会议的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，全部监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：

  一、审议并通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

  2020年半年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

  2020年半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  小熊电器股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-046

  小熊电器股份有限公司

  第二届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年8月27日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料于2020年8月17日以邮件等形式向公司全体监事发出。会议采用现场加通讯方式召开，由监事会主席黎志斌先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

  一、审议并通过《2020年半年度报告全文及其摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议并通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：公司《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  小熊电器股份有限公司

  监事会

  2020年8月28日

  证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2020-048

  小熊电器股份有限公司

  2020年半年度募集资金

  存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引等的有关规定，小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一） 募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于小熊电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1278号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）3,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币34.25元，募集资金合计1,027,500,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人东莞证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，公司应支付东莞证券股份有限公司承销保荐费70,897,500.00元及对应增值税4,253,850.00元（其中前期已经支付2,000,000.00元及对应增值税120,000.00元），公司募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额954,468,650.00元，已于2019年8月20日存入公司募集资金账户，其中承销保荐费对应增值税4,133,850.00元由公司自有资金账户补足转入募集资金账户。另扣除律师费用、审计、验资及评估费用、用于本期发行的信息披露费用等其他费用19,790,566.04元（不含税）及前期已经支付的保荐费2,000,000.00元(不含税)后，实际募集资金净额为人民币936,811,933.96元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年8月20日对以上募集资金进行了审验，并出具了XYZH/2019GZA10668号《验资报告》。

  （二）募集资金半年度使用金额及期末余额

  截至2020年6月30日，公司募集资金结余人民币679,266,232.39元，其中账上结存399,266,232.39元，购买结构性存款金额280,000,000.00元。报告期内公司投入募集资金总额为55,946,759.04元，已累计投入募集资金总额为272,281,282.64元，尚未支付及使用自有资金支付的发行费用337,736.03元，报告期内公司募集资金账户收到的银行存款利息为60,211.95元，累计收到的银行存款利息总额为425,610.54元，累计支出银行手续费总额为360.00元，报告期内公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益为13,311,731.48元，累计取得的银行理财产品收益总额为13,972,594.50 元。具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监管制定了严格的规定。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款管理。

  公司于2019年9月5日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、中国光大银行股份有限公司广州分行及保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

  2019年9月20日，公司召开了2019年度第三次临时股东大会，同意公司使用募集资金26,000.00万元分别对全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司增资7,000.00万元、佛山市小熊智能电器有限公司增资19,000.00万元，增资金额全部用于募集资金投资项目。公司及公司全资子公司佛山市小熊营销管理有限公司、佛山市小熊智能电器有限公司于2019年9月27日分别与广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行及保荐机构东莞证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。协议明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所范本不存在重大差异，协议的履行不存在任何问题。

  根据公司的《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职、财务总监审查并联签，并经董事长批准后，凭相关手续到财务部门申请执行付款。公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台帐，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  2020年半年度，公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况》（见附表1）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2020年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2020年半年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

  特此公告。

  小熊电器股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日

  附表1：

  募集资金使用情况

  单位：人民币万元

  ■