一 重要提示

  １ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  ２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  ３ 公司全体董事出席董事会会议。

  ４ 本半年度报告未经审计。

  ５ 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  二 公司基本情况

  ２．１ 公司简介

  ■

  ■

  ２．２ 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  ２．３ 前十名股东持股情况表

  单位： 股

  ■

  ２．４ 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  ２．５ 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  ２．６ 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  ３．１ 经营情况的讨论与分析

  报告期内，国内外相继暴发的新冠疫情给公司生产经营带来了较大挑战，２月份国内疫情给复工复产造成诸多困难，３－４月海外疫情导致许多客户暂缓订单，５－６月随着海外部分国家疫情缓解、经济重启以及居家办公需求拉动促使订单快速增加、产能面临瓶颈。面对跌宕起伏的市场变化，公司上下牢牢围绕年度经营目标，团结一心、攻坚克难，及早复工复产、狠抓客户订单、全力扩大产能，努力克服短期冲击、实现化危为机。同时，公司始终保持战略定力，继续在研发创新、市场开拓、全球布局、降本增效、信息化建设、精益生产、人力资源体系建设等方面聚焦聚力，不断提升长期发展潜力。报告期内公司实现营业收入１２．２１亿元、同比增长７．０２％，实现归母净利润１．０５亿元、同比增长１５．３７％，扣非后归母净利润０．９５亿元、同比增长３３．５６％，取得了较好的经营业绩。报告期内公司主要开展了如下工作：

  １、加快建设海外生产基地，筑牢差异化竞争优势

  公司积极推进全球化发展战略，有序推进在全球主要市场的产能布局。报告期内，公司越南生产基地订单和产能快速提升，６月单月实现销售收入超５，０００万元，在中美贸易战背景下为公司稳定和扩大业务提供了战略支撑，助力公司有效提升美国市场份额和美国大客户渗透率。为满足持续增加的订单需求，公司着力加快越南二期生产基地厂房建设，第一批新厂房预计将于四季度开始投产、新增厂房面积１１余万平米。同时，越南子公司着力优化经营管理，加强供应链能力提升，提高原材料本地化采购比例，稳步推进越南基层管理人员本地化，不断提高生产和管理效率。此外，罗马尼亚生产基地相关工作正在积极推进，助力开拓欧洲及其他海外市场。

  ２、不断强化技术壁垒，持续推进产品创新

  公司始终坚持以研发创新驱动业绩增长，持续研发核心关键技术、优化产品外观设计，聚焦主流市场、主流客户、主流产品进行产品开发，不断输出新产品。报告期内共投入研发费３，４３６．０９万元，成功研制出可躺系列电竞椅、ＭＣ－１０６２Ｅ系列办公椅、思慕系列网椅、ＵＳ１０６６Ａ系列沙发、ＵＭ１９５７Ａ系列沙发、ＵＭ２０３７Ａ系列沙发、ＪＴ－ＦＪ１２０系列按摩椅、ＯＳ－８９６系列按摩椅、电竞按摩椅系列、Ｃｈｏｃｏ系列休闲椅、Ｓｗａｎ系列休闲椅、穆伦（ＭＵＲＥＮ）机构片、维多利亚钣金椅脚等新产品。报告期内，公司共申请专利７７项，获得发明专利２项、实用新型专利６０项、外观设计专利３８项，在审发明专利１８项（其中国外发明专利１项），继续巩固了公司在座椅行业的技术优势地位。上述专利技术和新产品的不断输出，有效提升了公司产品的技术壁垒和竞争优势，新产品的导入使公司进一步提高了市场占有率和客户渗透率。

  ３、贯彻“数一数二”战略，大力开拓全球市场

  公司围绕“数一数二”市场战略，持续洞察全球市场，在继续大力开拓美国市场的同时，加快拓展欧洲、亚洲、澳洲、南美洲、非洲等市场，通过精准分析目标市场需求、精准定位区域市场的重点客户、有针对性地为目标客户开发主流产品，努力提高公司在全球各主要市场的占有率。同时，深入推行ＫＡＭ大客户价值营销，持续深耕大客户，深度了解大客户的需求和痛点，提前介入大客户新产品的协同开发，为客户提供定制化、系统性解决方案，不断提升在大客户中的渗透率。报告期内，随着境外市场线上消费占比快速提升，公司抓住机遇、迎势而上，跨境电商业务快速增长、销售渠道不断拓宽，跨境电商已成为公司外销业务的重要渠道。

  ４、着力加大品牌建设，加快开拓国内市场

  报告期内，公司结合自身优势和核心竞争力，针对国内市场需求优化产品规划与新产品开发，推出多款适合国内市场需求的主流产品。同时，切实加大国内市场开拓力度，围绕电商和直营大客户两大支点，力促品牌露出，加快建设自主品牌。线上不断加强天猫、京东等自营平台的产品力和品牌力建设，同时加强与网易严选、小米有品、必要商城等的深度合作，并辅以直播带货、社区团购等销售方式，报告期内国内电商销售收入增长９０％以上，线上品牌知名度快速提升；线下大力推进直营大客户开发，已为杭州Ｇ２０峰会、华为、格力、小米、百度、网易、海康威视、顺丰、宇通等提供产品和服务。此外，以重点城市为依托，有序推进经销商渠道建设，截至报告期末，累计发展经销商１５０６家、品牌代理商２１家。

  ５、大力推进降本增效，努力对冲外部冲击

  公司持续推进降本增效工作，多措并举降低成本、压缩费用、提高效率，努力提高盈利水平。报告期内，公司继续推进战略采购工作，密切跟踪大宗材料市场行情和国内外原材料成本对比，有序开展原材料集中议价、竞标，切实降低原材料采购成本；国内疫情期间协助供应商复工复产，并设立项目组搜集供应商难点、痛点，帮助供应商推进精益生产，建设降本空间。同时，推进海绵、注塑、五金等垂直整合项目，不断提高核心零部件自制比例，进一步强化成本优势、提高竞争壁垒。此外，报告期内，为应对新冠疫情等不利因素对公司业绩的短期冲击、降低盈亏平衡点，公司缩减了非紧急非必需的费用开支预算近３，０００万元，进一步提高了公司的盈利能力。

  ６、持续推进信息化建设，逐步建设数字工厂

  报告期内，公司继续加大信息化建设力度，持续完善信息化系统和流程建设。在ＳＡＰ、ＰＬＭ、ＯＡ、ＣＢＳ、ｅ－ＨＲ、ＳＲＭ、ＥＤＩ、ＶＭＲ、ＭＥＳ等重大系统顺利实施的基础上，围绕客户服务、生产制造、物料控制、供应链管理、财务成本管理、数字化人力资源管理等模块继续优化流程、升级系统，实现业务、物流、财务的一体化、实时化，极大提高了工作效率，有效促进了降本增效。截至目前，ＰＬＭ产品全生命周期管理平台成功上线，建成了具有ＩＰＤ整体开发思维的研发体系、ＣＢＢ零部件标准化库，有效实现新产品快速输出；数字化人力资源管理平台二期上线；ＳＲＭ供应商管理体系全模块上线，有效提高供应链的及时性、准确性，并提升供应商绩效管理水平；大客户ＶＭＲ系统进入试运行阶段，降低库存，提高客户满意度；持续推进试点工厂数字化管理变革，打造精益生产车间，提高生产效率、降低浪费。

  ７、持续优化人力资源体系，不断优化人才结构

  报告期内，公司进一步优化人力资源管理体系和“选、育、用、留”机制，切实加大关键人才引进力度，在研发设计、业务拓展、品质管理、物流管理、人力资源管理、财务管理、信息化建设等领域累计引进中高级人才４４名，有效提升了各领域的专业化管理水平。同时，针对销售和产品开发部门制定实施了狼性激励政策，更好激发销售和开发队伍协同作战，打造爆款产品、达成“数一数二”的市场目标。在人才能力提升方面，报告期内重点完成基层、中层、高层干部的领导力素质模型和研发、销售子序列的任职资格，针对性开展了中基层干部远航提升计划、高层干部领航卓越计划等培养项目，提升了公司各级干部的领导力。此外，在疫情形势下，公司“在线学习平台”成功上线，学习平台提供了近１，０００门课程，为员工提升综合素质和技能提供了平台。

  ３．２ 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  根据财政部《企业会计准则第１４ 号一一收入》（财会〔２０１７〕２２ 号）的要求，公司自２０２０年１月１日起执行新收入准则。详见第十节财务报告五（４４）重要会计政策和会计估计的变更。

  ３．３ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：６０３６００ 股票简称：永艺股份 公告编号：２０２０－０６４

  永艺家具股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于２０２０年８月２６日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于２０２０年８月１６日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事７名，实际出席会议董事７名。会议由公司董事长张加勇先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案：

  （一） 审议通过《关于２０２０年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  公司《２０２０年半年度报告》及《２０２０ 年半年度报告摘要》详见上海证券交 易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）审议通过《关于２０２０年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０２０－０６６。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （三）审议通过《关于对第二期越南生产基地追加投资的议案》

  表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

  内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公告编号：２０２０－０６７。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  ２０２０年８月２８日

  证券代码：６０３６００ 股票简称：永艺股份 公告编号：２０２０－０６5

  永艺家具股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于２０２０年８月２６日在公司会议室，以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于２０２０ 年８月１６日以电子邮件方式发出。会议应出席监事３名，实际出席会议监事３名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于２０２０年半度报告及其摘要的议案》

  监事会对公司《２０２０年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如下：

  １、公司《２０２０年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

  ２、公司《２０２０年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期内的财务状况和经营成果等事项；

  ３、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与公司《２０２０年半年度报告》的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

  ４、我们保证公司《２０２０年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  （二）审议通过《关于２０２０年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司监事会

  ２０２０年８月２８日

  证券代码：６０３６００ 股票简称：永艺股份 公告编号：２０２０－０６６

  永艺家具股份有限公司２０２０年半年度

  募集资金存放与使用情况专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第２号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【２０１２】４４号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等相关规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）２０２０年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１７〕２３１２号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（Ａ股）股票５，０００万股，发行价为每股人民币１０．７２元，共计募集资金５３，６００万元，坐扣承销和保荐费用１，６００万元（其中不含税发行费１，５０９．４３万元，可抵扣增值税进项税９０．５７万元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为５２，０００万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于２０１８年４月１２日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用不含税３６０．３８万元后，公司本次募集资金净额为５１，７３０．１９万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔２０１８〕９６号）。

  （二）募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金３２，４７９．７４万元，以前年度收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为２，１０４．１６万元；２０２０年上半年度实际使用募集资金６，２５４．０７万元，２０２０年上半年度收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为２１９．５２万元；累计已使用募集资金３８，７３３．８２万元，累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额为２，３２３．６８万元。

  截至２０２０年６月３０日，募集资金余额为１５，３２０．０９万元，其中存放于募集资金专户余额为１，１２０．０９万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品、结构性存款收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金５，０００．００万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品和结构性存款的本金为９，２００．００万元（期末尚未到期）。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《永艺家具股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于２０１８年５月９日分别与中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

  （二）募集资金专户存储情况

  根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国银行安吉县支行营业部募集资金专户，账号为３７０１７３９５０７６２；中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色专营支行募集资金专户，账号为３３０５０１６４７１５２０００００３１３；中国农业银行安吉支行募集资金专户，账号为１９１３５１０１０４００２７０５８；招商银行杭州凤起支行募集资金专户，账号为５７１９０９２２４７１０７０３。以上四个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  截至２０２０年６月３０日，本公司非公开发行股票４个募集资金专户存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  １．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  ２．募集资金使用情况对照表说明

  公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产２００万套人机工程健康办公椅生产线项目、年产４０万套人机工程休闲沙发生产线项目、信息化平台建设项目、营销及产品展示中心建设项目，公司募投项目承诺投资总额为６９，５６５．０２万元，募集资金净额为５１，７３０．１９万元。

  截至２０２０年６月３０日，公司对募投项目累计投入３８，７３３．８２万元，其中２０１８年度投入１９，６１０．９１万元，２０１９年度投入１２，８６８．８３万元，２０２０年１－６月投入６，２５４．０８万元。募集资金余额为１５，３２０．０９万元，其中，存放于募集资金专户余额为１１，２０．０９万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），暂时补充流动资金５，０００．００万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的本金为９，２００．００万元（期末尚未到期）。

  ３．募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据公司２０１８年８月２５日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投入项目的自有资金７，９６４．６７万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔２０１８〕７７１７号）。

  ４．闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ２０１９年２月２０日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过１０，０００万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为１２个月，自２０１９年２月２０日至２０２０年２月１９日止。

  ２０１９年９月２７日，经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过１０，０００万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为１２个月，自２０１９年９月２７日至２０２０年９月２６日止。截至２０２０年６月３０日，公司已审议通过的使用闲置募集资金暂时补充流动资金总金额不超过２０，０００万元。

  截至２０２０年６月３０日，公司已使用闲置募集资金用于补充流动资金１６，５００万元，其中１０，０００万元使用期限为２０１９年２月２０日至２０２０年２月１９日止，公司已于２０２０年２月１７日全部归还；６，５００万元的使用期限为２０１９年９月２７日至２０２０年９月２６日，其中２０２０年４月２０日归还５００万元、２０２０年６月１日归还５００万元、２０２０年６月１７日归还５００万元，尚余５，０００万元暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还。

  ５．对闲置募集资金进行现金管理、投资理财产品情况

  根据公司于２０２０年４月２７日召开的第三届董事会第十五次会议、２０２０年５月２０日召开的２０１９年年度股东大会，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用不超过人民币１．８亿元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。公司２０２０年上半年使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为２１１．８１万元。

  （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

  “营销及产品展示中心建设项目”暂时搁置事项

  截至２０２０年６月３０日，公司“营销及产品展示中心建设项目”暂时搁置，主要原因系营销及产品展示中心作为公司安吉生产基地的综合性营销中心，其建设需要与公司产能、销售规模及整体建设计划相匹配。截至２０２０年６月３０日，公司“年产２００万套人机工程健康办公椅生产线项目”、“年产４０万套人机工程休闲沙发生产线项目”尚未完工，而目前公司下游订单充足，公司将着力加快生产型项目建设；同时，受全球疫情及管控措施影响，前来公司考察洽谈的国外客户暂时减少，因此公司计划在生产型项目建设完成并全面达产后再启动“营销及产品展示中心建设项目”。

  “营销及产品展示中心建设项目”建设的必要性和可行性未发生显著变化，公司将继续实施该募集资金投资项目。

  （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  “信息化平台建设项目”和“营销及产品展示中心建设项目”无法单独核算效益，原因系上述项目属于技术项目、营销项目，不直接产生效益。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  由于政府规划调整，部分募集资金投资项目地点变更，具体如下：

  ■

  本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外，公司募投项目不存在其他变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司

  董事会

  ２０２０年８月２８日

  附件：募集资金使用情况对照表

  附件

  募集资金使用情况对照表

  ２０２０年１－６月

  编制单位：永艺家具股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  ［注１］：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第１年至第１０年。投产期第１年（２０１９年８月至２０２０年７月）承诺效益为税后净利润１，０６１万元，该募投项目于２０１９年７月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益简单按月折算，２０１９年８月－２０２０年６月该募投项目承诺效益为９７２．５８万元，实际实现效益为１，１０６．０８万元，实际效益已超过承诺效益。

  ［注２］：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第１年至第１０年。投产期第１年（２０１９年８月至２０２０年７月）承诺效益为税后净利润５９３．４１万元，该募投项目于２０１９年７月部分投产。因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益简单按月折算，２０１９年８月－２０２０年６月该募投项目承诺效益为５４３．９６万元，实际实现效益为５２４．３７万元，实际效益未超过承诺效益。

  ［注３］：该项目属于技术项目，不直接产生效益。

  ［注４］：该项目暂时搁置，详见本专项报告三（二）之说明。

  ［注５］：该项目属于营销项目，不直接产生效益。

  证券代码：６０３６００ 股票简称：永艺股份 公告编号：２０２０－０６７

  永艺家具股份有限公司关于

  对第二期越南生产基地追加投资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：永艺股份第二期越南生产基地

  ● 投资总额：３，５００万美元

  ● 特别风险提示：本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本投资项目存在一定的不确定性及市场风险。

  一、对外投资概况

  为积极响应国家“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，有效规避国际贸易摩擦风险，提高公司核心竞争力和风险抵御能力，公司于２０１９年８月９日召开董事会，决定以自有资金及自筹资金３，５００万美元投资建设第二期越南生产基地（具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《关于投资建设第二期越南生产基地的公告》，公告编号：２０１９－０７３）。２０２０年１月，公司通过收购ＤＳＶＫ工业股份公司１００％股权，取得了其名下位于越南平阳省土龙木市福新坊神浪３工业区总面积为１２３，６３３．４ ｍ２的土地的使用权，目前正在着力加快厂房建设，第一批厂房预计将于四季度开始投产。公司基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势以及公司当前订单情况和未来订单预测的审慎判断，决定以自有资金及自筹资金３，５００万美元对第二期越南生产基地进行追加投资，以进一步扩大该基地的产能规模。上述投资总额将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。

  （二）本次投资事项已经公司２０２０年８月２６日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  （三）董事会授权公司董事长在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件。

  二、投资标的基本情况

  １、投资标的名称：永艺股份第二期越南生产基地

  ２、投资总额：３，５００万美元

  ３、出资方式及资金来源：自有及自筹资金

  ４、项目选址：越南平阳省土龙木市

  ５、实施主体：ＤＳＶＫ工业股份公司

  ６、经营范围：生产、加工办公椅、沙发等家具及零部件

  本次获批的投资总额将用于该基地产能建设和业务开展所必需的生产经营活动，包括但不限于建造厂房及附属设施、购置机器设备及铺底流动资金等。

  三、对外投资对上市公司的影响

  本次对第二期越南生产基地追加投资，是公司基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势以及公司当前订单情况和未来订单预测的审慎判断，积极应对当前国际贸易摩擦风险、抢抓市场机遇、努力化危为机的关键之举，也是公司进一步落实国家“一带一路”倡议、完善公司国际化产能布局的重要举措，符合公司战略发展规划，有利于规避国际贸易摩擦风险，有利于提高公司核心竞争力和风险抵御能力，为公司主营业务持续健康发展奠定良好基础。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看有利于公司提升市场占有率，对公司发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

  四、对外投资的风险分析

  本次投资事项尚需履行境内商务、发改等部门的批准、备案手续，存在未获批准、备案的风险，同时还需获得越南政府相关部门的审批及登记，且越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，越南的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注国际贸易摩擦动向、越南外贸形势及进出口政策变化，积极稳健开展生产运营，根据业务发展需求分步推进投资计划，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  永艺家具股份有限公司董事会

  ２０２０年８月２８日

  永艺家具股份有限公司

  公司代码：６０３６００ 公司简称：永艺股份

  2020

  半年度报告摘要