本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况；

  2、本次股东大会不存在新增、修改议案的情形；

  3、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召开时间：2020年8月27日（星期四）下午14:00

  （2）召开地点：浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号

  （3）召开方式：本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

  （4）召集人：浙江水晶光电科技股份有限公司第五届董事会

  （5）主持人：董事长 林敏

  （6）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  2、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表227,201,242股股份，占公司有表决权股份总数的18.78%。

  （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共3名，发出表决票共3张，收回3张，有效票3张，代表有效表决权的股份总数为136,256,500股，占公司有表决权股份总数1,210,073,927股的11.26%。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东11名，代表股份90,944,742股，公司有表决权股份总数1,210,073,927股的7.52%。

  3、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决，审议通过了以下议案并形成决议：

  审议通过了《关于产业投资基金参与合资公司设立暨关联交易的议案》。

  关联股东回避了该议案的表决。

  参加本议案表决的股东代表股份数为227,201,242股，其中同意票227,165,842股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.98%；反对票34,500股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.02%；弃权票900股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

  其中中小投资者(公司董、监、高及持股5%以上的股东除外)的表决结果为20,007,828股同意，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.82%；34,500股反对，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.17%；900股弃权，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.00%。

  三、见证律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的2020年第二次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江水晶光电科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  浙江水晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2020年8月28日