证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-047

  西藏卫信康医药股份有限公司

  关于部分募投项目结项并将结余募集

  资金用于其他募投项目的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次结项募投项目名称：营销网络拓展及信息化建设项目

  ● 结余募集资金用途：西藏卫信康医药股份有限公司拟将“营销网络拓展及信息化建设项目”的结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”。

  ● 结余募集资金金额：157.22万元

  ● 本事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月24日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、 募集资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏卫信康医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1098号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）6,300万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币5.53元，募集资金为人民币348,390,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币51,354,558.49元后，募集资金净额为297,035,441.51元，款项已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年7月17日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字第[2017]01300022号《验资报告》。

  本次公开发行股票募集资金用于以下项目：

  单位：万元

  ■

  截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金21,155.33万元，各募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体使用情况如下：

  单位：万元

  ■

  注：江苏中卫康研发中心建设项目已终止，结余募集资金已全部补充流动资金，具体内容详见公司于2020年4月28日披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2020-028）。

  二、 拟结项募投项目募集资金的使用及结余情况

  截至2020年8月31日，“营销网络拓展及信息化建设项目”已基本完成建设并达到预定可使用状态，实际总投资额4,546.32万元，实际投资进度96.66%，结余募集资金157.22万元。

  三、 募集资金结余的主要原因

  在满足营销网络拓展及信息化建设项目建设质量的前提下，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，有效地降低了项目总支出。

  四、 结余募集资金的使用计划

  为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金的使用效率，公司计划将募投项目“营销网络拓展及信息化建设项目”结余的募集资金157.22万元，用于募投项目“白医制药新产品开发项目”，以满足该项目的资金需求，符合公司长期发展规划。

  五、 对公司的影响

  本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目是根据公司实际情况做出的优化调整，仅涉及公司募集资金在募投项目之间使用的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营活动造成重大不利影响。公司本着谨慎使用募集资金的原则，将结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

  六、 专项意见说明

  （一） 独立董事意见

  独立董事认为：公司本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目，有利于资源的合理配置，提高募集资金的使用效率，相关决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目。

  （二） 监事会意见

  监事会认为：该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。同意将“营销网络拓展及信息化建设项目”结项并将结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”。

  （三） 保荐机构核查意见

  中信证券就公司拟将部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

  经核查，本保荐机构认为：

  公司部分募投项目结项并将结余资金用于其他募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，有利于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益，本保荐机构同意公司实施本次部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目。

  特此公告。

  西藏卫信康医药股份有限公司

  董事会

  2020年9月25日

  证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-048

  西藏卫信康医药股份有限公司

  关于更换董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书冯涛先生提交的辞去董事会秘书职务的书面报告，因工作调整原因，冯涛先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去公司董事会秘书职务后将继续在公司担任其他非公司董事、监事和高管职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，冯涛先生的辞去职务报告自送达公司董事会之日起生效。

  冯涛先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了积极作用。公司及董事会对冯涛先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长张勇先生提名、董事会提名委员会审核，公司于2020年9月24日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任颜华先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。颜华先生简历详见附件。

  颜华先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在不适合担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所事前审核无异议。截至目前，颜华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。

  颜华先生的联系方式如下：

  联系电话：（0891）6601760；（010）50870100

  传真号码：（0891）6601760；（010）50870100

  电子邮箱：wxk@wxkpharma.com

  通讯地址：拉萨经济技术开发区B区园区南路5号工业中心4号楼

  特此公告。

  西藏卫信康医药股份有限公司

  董事会

  2020年9月25日

  附件：

  董事会秘书简历

  颜华先生简历：

  颜华先生，1977年出生，中国国籍，大学本科学历，拥有十多年上市公司董事会秘书专业领域工作经验，熟悉上市公司规范运作要求，数次主导参与上市公司重大资产重组及融资并购项目。历任上海嘉宝实业（集团）股份有限公司证券事务代表，上海科华生物工程股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，浙江我武生物科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。颜华先生拥有法律职业资格证书、会计从业资格证书，已获得上海证券交易所及深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-049

  西藏卫信康医药股份有限公司

  第二届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2020年9月14日以传真的形式送达全体监事。会议于2020年9月24日以现场记名投票表决的方式召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

  监事会认为：该事项的审议过程符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其全体股东利益的情形。同意将“营销网络拓展及信息化建设项目”结项并将结余募集资金用于“白医制药新产品开发项目”。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  西藏卫信康医药股份有限公司

  监事会

  2020年9月25日

  证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2020-050

  西藏卫信康医药股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2020年9月14日以传真的形式送达全体董事。会议于2020年9月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长张勇先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金用于其他募投项目的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西藏卫信康医药股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  西藏卫信康医药股份有限公司

  董事会

  2020年9月25日