证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2020-050

  南京普天通信股份有限公司

  第七届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  南京普天通信股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2020年9月24日以通讯方式召开，会议通知于2020年9月15日以书面方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了关于对有关资产进行评估的议案

  根据国有资产相关管理规定，为研究论证公司筹划的挂牌转让参股公司普天高新科技产业有限公司股权及普天路1号土地和地上建构筑物事项，同意公司聘请第三方评估机构对相关资产进行评估。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告！

  南京普天通信股份有限公司

  董 事 会

  2020年9月25日