本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  １、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  ２、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间

  现场会议时间：２０２０年９月２８日上午１１：００

  网络投票时间：２０２０年９月２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２０年９月２８日上午９：１５一９：２５，９：３０一１１：３０和下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０２０年９月２８日上午９：１５至下午１５：００任意时间。

  （二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路５２８号天康企业大厦１１楼公司４号会议室。

  （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 ２０２０ 年第四次临时股东大会。

  （五）主持人：由经二分之一以上董事共同推选董事郭运江先生主持会议。

  （六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  （七）会议出席情况

  出席本次会议的股东和委托代理人１８人，代表有表决权的股份４１９，６４４，４５１

  股，占公司总股本的３９．０３１８％，其中：出席现场投票的股东４人，代表有表决权的股份３９６，８４９，６６１股，占公司总股本３６．９１１６％；通过网络投票的股东１４人，代表股份２２，７９４，７９０股，占上市公司总股份的２．１２０２％；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人１６人，代表股份７３，１３４，５３４股，占公司总股份的６．８０２４％。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

  （一）审议并通过公司《关于增加２０２０年度银行借款授信额度的议案》；

  该议案经表决，同意４１９，３０２，９５１股，占出席股东大会有效表决权股份数的９９．９１８６％；反对３４０，８００股，占出席股东大会有效表决权股份数的０．０８１２％；弃权７００股，占出席股东大会有效表决权股份数的０．０００２％；

  其中，中小股东表决结果为：同意７２，７９３，０３４股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的９９．５３３０％；反对３４０，８００股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的０．４６６０％；弃权７００股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的０．００１０％。

  （二）审议并通过公司《关于２０２０年度为控股子公司增加银行借款担保额度的议案》；

  该议案经表决，同意４１９，３０２，９５１股，占出席股东大会有效表决权股份数的９９．９１８６％；反对３４０，８００股，占出席股东大会有效表决权股份数的０．０８１２％；弃权７００股，占出席股东大会有效表决权股份数的０．０００２％；

  其中，中小股东表决结果为：同意７２，７９３，０３４股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的９９．５３３０％；反对３４０，８００股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的０．４６６０％；弃权７００股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的０．００１０％。

  三、律师出具的法律意见

  新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  １、天康生物股份有限公司２０２０年第四次临时股东大会决议；

  ２、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司２０２０年第四次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  天康生物股份有限公司董事会

  二〇二〇年九月二十九日