证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-040

  福建漳州发展股份有限公司

  关于监事会主席辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司监事会收到监事会主席吴强先生的书面辞职报告，吴强先生因工作变动辞去公司监事、监事会主席职务，不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》《公司章程》规定，吴强先生的辞职自辞职报告送达监事会时生效。截至本公告披露日，吴强先生未持有公司股份。公司监事会对吴强先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  公司监事会于2020年9月27日召开第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于增补公司监事的议案》，拟增补韩金鹏先生为第七届监事会股东代表监事，并提交公司股东大会审议。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司监事会

  二○二○年九月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-041

  福建漳州发展股份有限公司

  关于董事、副总经理、董事会

  秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会收到董事、副总经理、董事会秘书韩金鹏先生的书面辞职报告，韩金鹏先生因工作调整原因，辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务，并辞去公司董事会下属专门委员会相关职务。韩金鹏先生在公司担任中共福建漳州发展股份有限公司委员会副书记。公司于2020年9月27日召开的第七届监事会2020年第一次临时会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，拟增补韩金鹏先生为公司第七届监事会监事。

  根据《公司法》《公司章程》等规定，韩金鹏先生的辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露日，韩金鹏先生未持有公司股份。公司董事会对韩金鹏先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。

  公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定尽快完成董事增补及董事会秘书的选聘工作。在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定副总经理林惠娟女士代行董事会秘书职责。

  林惠娟女士代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

  联系电话：0596-2671029

  传真：0596-2671876

  电子邮箱：zzdc753@sina.cn

  联系地址：福建省漳州市胜利东路发展广场21楼

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二○年九月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-042

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届监事会2020年第一次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届监事会2020年第一次临时会议通知于2020年09月22日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2020年09月27日以通讯方式召开，本次会议应到监事4名，参与表决监事4名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补公司监事的议案》。

  根据股东推荐，增补韩金鹏先生（简历附后）为第七届监事会监事。经对韩金鹏先生的资格审查，符合《公司法》《公司章程》中有关股东代表监事任职资格的规定。

  本议案须提交公司股东大会审议。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司监事会

  二○二○年九月二十八日

  附件：简历

  韩金鹏先生，1977年出生，本科。2008年07月至2015年12月任控股股东福建漳龙集团有限公司党委会办公室主任；2008年03月至2015年12月任公司董事会办公室主任；2015年11月至2020年09月任公司董事；2016年1月至2020年9月任公司副总经理及董事会秘书；2020年9月起任中共福建漳州发展股份有限公司委员会副书记。

  韩金鹏先生与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-043

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届董事会2020年第五次

  临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届董事会2020年第五次临时会议通知于2020年09月24日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2020年09月27日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，参与表决董事8名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

  经总经理提名，同意聘任林惠娟女士为公司副总经理（简历附后）。公司三位独立董事对本议案发表了独立意见。

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

  二、审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》

  漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及漳州市属国有企业共同设立“漳州人才发展集团有限公司” （以下简称“人才集团”），注册资本为5亿元，其中福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）出资3000万元，持有6%股权，董事会同意公司出资1000万元参股人才集团，持有2%股权。

  鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。该议案表决时，公司关联董事赖绍雄先生、林奋勉先生回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

  表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权

  具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与关联方共同投资的公告》。

  三、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2020年10月16日以现场及网络投票相结合的方式召开2020年第三次临时股东大会，审议一项议案：《关于增补公司监事的议案》。

  表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权

  具体见于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二○年九月二十八日

  附件：简历

  林惠娟女士，1974年出生，本科,高级经济师，2003年起任职于本公司，历任证券部副经理、证券部经理； 2016年03月起任公司总经理助理、证券部经理（其中2016年03月至2018年12月兼任投资部经理）。

  林惠娟女士与控股股东不存在关联关系；没有持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-044

  福建漳州发展股份有限公司

  关于公司与关联方共同投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  漳州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“漳州市国资委”）及漳州市属国有企业共同设立漳州人才发展集团有限公司（以下简称“人才集团”），注册资本为5亿元，其中福建漳龙集团有限公司（以下简称“漳龙集团”）出资3,000万元，持有6%股权；公司出资1,000万元，持有2%股权。

  鉴于漳龙集团为公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》，董事会在审议该议案时，公司关联董事赖绍雄先生、林奋勉先生均回避表决，公司三位独立董事对上述关联交易已事前认可并发表了独立意见。

  关于组建人才集团的方案已经漳州市政府常务会、市委常委会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

  二、关联方福建漳龙集团有限公司基本情况

  统一社会信用代码：913506007297104295

  法定代表人：赖绍雄

  注册资本：382,850万元人民币

  住所：福建省漳州市芗城区胜利东路3号漳州发展广场16、17层

  企业类型：有限责任公司(国有独资)

  经营范围：经营管理漳州市人民政府国有资产监督管理委员会授权所属的国有资产；自营和代理商品及技术进出口（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；批发与零售五金交电、家电设备、机电设备、建筑材料和包装材料（危险化学品除外）、陶瓷制品、电脑及配件、纸制品、工艺美术品、玩具、花卉、健身器材、灯具、饲料、钢材、钢坯、有色金属及制品、水泥、非食用淀粉、矿产品（涉及前置许可审批项目除外）、润滑油、冶金炉料及化工产品（易制毒化学品和危险化学品除外）、焦炭、煤炭、金银制品及贵金属（涉及前置许可审批项目除外）。

  关联关系：漳龙集团为公司控股股东；实际控制人为漳州市国资委。漳龙集团不属于失信被执行人，未受到失信惩戒。

  漳龙集团最近一年又一期财务数据如下：

  单位：亿元

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  公司名称：漳州人才发展集团有限公司

  注册资本：5亿元

  注册地址：福建省漳州市芗城区腾飞路382号漳州市人才大楼9楼

  经营范围：公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动，自由资金投资的资产管理服务；住房租赁；住宿服务；档案整理服务；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技推广和应用服务；数据处理和存储支持服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务；创业投资；创业空间服务；项目策划与公关服务 。

  股权结构：漳州市国资委出资3亿元，持有60%股权；漳龙集团以现金出资3,000万元，持有6%股权；公司以现金出资1,000万元，持有2%股权；其他市属国有企业以现金合计出资16,000万元，合计持有32%股权。

  人才集团成立后，定位为漳州市属重点国有企业之一，由漳州市国资委负责国有资产管理。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  人才集团的设立，将有力推进漳州市人才工作市场化、专业化、产业化，积极为各类人才提供就业创业、培育成长、安居乐业等一系列闭环服务。

  公司参股人才集团，有利于公司后续人才引进。本次关联交易对公司2020年度经营成果不产生重大影响。

  五、年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  2020年年初至今，漳龙集团与本公司及下属企业累计已发生各类关联交易总金额为1,974.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.83%。

  六、独立董事意见

  我们就控股股东福建漳龙集团有限公司与公司共同参股漳州人才发展集团有限公司的事项进行审核，公司事先已向我们提供了该议案的相关材料，并获得了我们的事前认可，基于独立判断的立场，我们认为，本次关联交易审议程序符合《公司章程》《关联交易决策规则》的规定，关联董事均进行了回避表决，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益。我们同意该关联交易事项。

  七、备查文件

  1.第七届董事会2020年第五次临时会议决议

  2.独立董事事前意见及独立意见

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二○年九月二十八日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-045

  福建漳州发展股份有限公司

  关于召开2020年第三次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1.股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

  2.召集人：公司董事会

  3.会议召开的合法、合规性：公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4.会议召开的日期和时间

  （1）现场会议召开日期和时间：2020年10月16日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月16日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月16日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

  5.召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

  本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6. 股权登记日：2020年10月09日

  7. 出席对象：

  （1）在2020年10月09日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2020年10月09日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  8. 现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼会议室

  二、会议审议事项

  （一）审议《关于增补公司监事的议案》

  上述议案的具体内容见于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记等事项

  1．登记方式

  （1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；

  （2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

  （3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。

  2.登记时间：2020年10月14日、15日9:00-11:00、15:00-17:00。

  3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼福建漳州发展股份有限公司证券部

  4.本次临时股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  5.联系方式

  电话：0596-2671029；

  传真：0596-2671876；

  联系人：林惠娟、苏选娣

  联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场21楼证券部

  邮政编码：363000

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

  六、备查文件

  1.第七届董事会2020年第五次临时会议决议

  特此通知

  福建漳州发展股份有限公司

  董事会

  二○二○年九月二十八日

  附件1：

  参加网络投票的操作程序

  一． 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：

  投票代码：360753

  投票简称：漳发投票

  2.填报表决意见。

  本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间：2020年10月16日的交易时间，即9：15一9：25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月16日上午9：15，结束时间为 2020年10月16日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司2020年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名/名称：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人股东账号： 持股数：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  *说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的应加盖公章）。