证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-047

  福建漳州发展股份有限公司

  2020年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1．召开时间：

  （1）现场会议召开日期和时间：2020年10月16日（星期五）下午14:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月16日上午9:15-9:25、9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月16日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。

  2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长赖绍雄先生

  6.会议通知：公司董事会于2020年09月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

  7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1.总体情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份370,321,539股，占上市公司总股份的37.35%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3人，代表股份370,167,839股，占上市公司总股份的37.33%；(2)通过网络投票的股东4人，代表股份153,700股，占上市公司总股份的0.02%。

  2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东5人，代表股份8,463,700股，占上市公司总股份的0.86%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份8,310,000股，占上市公司总股份的0.84%；通过网络投票的股东4人，代表股份153,700股，占上市公司总股份的0.02%。

  3.出席会议的其他人员

  公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：

  （一）《关于增补公司监事的议案》

  同意370,227,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.97%；反对94,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。

  中小股东表决情况：同意8,369,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.88%；反对94,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.12%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。

  上述议案见于2020年09月29日披露在巨潮资讯网上的公告。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2.律师姓名：吕子雄、林楸华

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议

  2.律师出具的法律意见书

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司

  董事会

  二○二○年十月十七日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-048

  福建漳州发展股份有限公司

  第七届监事会2020年

  第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建漳州发展股份有限公司第七届监事会2020年第二次临时会议通知于2020年10月10日以书面、传真、电子邮件等方式发出。会议于2020年10月16日在公司21楼会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举韩金鹏先生为公司第七届监事会主席。

  韩金鹏先生为公司第七届监事会监事，其个人简历详见2020年09月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2020-042）。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司监事会

  二○二○年十月十七日

  证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2020-049

  福建漳州发展股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议及2020年04月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意为全资下属公司漳州东墩污水处理有限公司（以下简称“东墩污水”）提供45,800万元的担保额度。2020年6月，公司已就上述担保事项签订部分保证合同，担保金额为12,800万元。具体内容见于2020年04月09日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-005）、2020年04月25日披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-008）及2020年06月17日披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-030）。

  近日，公司签订为东墩污水29,500万元借款提供担保的保证合同，本次担保在上述担保额度范围内，现将相关情况公告如下：

  一、担保情况概述

  公司全资下属公司东墩污水因漳州市东墩污水项目资金需求，向中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行申请29,500万元的借款，公司为其提供连带责任保证担保，并签订了《保证合同》。

  二、合同的主要内容

  保证人：福建漳州发展股份有限公司

  债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行

  主合同：借款本金29,500万元，借款期限144个月。

  保证范围：1.东墩污水在主合同项下应支付和偿还的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其它费用、税款、违约金、损害赔偿金，债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；2.东墩污水在主合同项下应支付的任何其它款项；3.保证人在本合同项下应向债权人支付的任何其他款项。

  保证方式：连带责任保证

  保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

  三、累计对外担保情况

  截至2020年10月15日，公司及子公司对外担保总额为111,272.29万元，均为公司对下属公司、参股公司及子公司对其下属公司的担保，占2019年度归属于母公司净资产的46.84%。除此之外，公司及下属公司无逾期对外担保情况，不存在对股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  四、备查文件

  公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市分行签署的《保证合同》。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司董事会

  二○二○年十月十七日