本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年10月16日（星期五）15：00

  （2）网络投票时间：2020年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年10月16日9:15-9:25， 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月16日9:15-15：00期间的任意时间。

  2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共7人，代表股份44,607,640股，占公司总股本的66.8981%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共6人，代表股份44,606,640股，占公司有表决权股份总数的66.8966%；通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

  2、中小投资者出席情况

  参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4人，代表股份312,100股，占公司有表决权股份总数的0.4681%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）3人，代表股份311,100股，占公司有表决权股份总数的0.4666%；通过网络投票的股东共1人，代表股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0015%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  1、《关于豁免实际控制人郑倩龄履行自愿性股份锁定承诺的议案》

  关联股东好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司对本议案回避表决。

  表决结果：同意312,200股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者的表决结果：同意312,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、出具法律意见的律师姓名：张蕊、齐欣

  3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；

  （二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  好利来（中国）电子科技股份有限公司

  董事会

  2020年10月16日