声明

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理协议》、《中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第二期）受托管理协议》、《中国交通建设股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及中国交通建设股份有限公司（以下简称“中交股份”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国交通建设股份有限公司公开发行公司债券（“20交建Y1”、“19交建Y3”、“19交建Y1”、“19中交G4”“19中交G3”、“19中交G2”、“19中交G1”）的受托管理人，严格按照以上债券《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下：

  一、人员变动的基本情况

  根据《中国交通建设股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议》，审议通过《关于聘任王彤宙先生为公司总裁的议案》，同意聘任王彤宙先生为公司总裁，自董事会决议作出之日起至董事会换届之日止，照发行人公司章程的规定依法行使职权。

  王彤宙先生，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，现任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长、总经理，中国交通建设股份有限公司总裁。王先生拥有丰富的经营管理经验，历任中国建筑发展有限公司总经理，中国建筑工程总公司第六工程局局长；中国水利水电建设集团有限公司党委常委、副总经理，中国电力建设集团有限公司党委常委、副总经理；中国节能环保集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记、总经理，中国有色矿业集团有限公司董事长、党委书记，中国有色矿业有限公司执行董事、董事会主席。王先生拥有经济学博士学位，是教授级高级工程师、英国皇家特许建造师、享受国务院政府特殊津贴专家?

  二、影响分析

  本次人事变动对公司日常管理?生产经营及偿债能力无重大影响，公司已经作出的董事会和监事会决议有效性无重大影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

  特此公告。

  中信证券股份有限公司

  2020年 月 日