证券代码：００２１７６ 证券简称：江特电机 公告编号：临２０２０－０６４

  江西特种电机股份有限公司关于

  增加２０２０年第二次临时股东大会临时

  提案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０２０年１２月３日召开公司 ２０２０年第二次临时股东大会，《关于召开公司２０２０年第二次临时股东大会的通知》已于 ２０２０年１１月１８日在《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布。

  ２０２０年１１月２２日，公司控股股东江西江特电气集团有限公司（持有公司股份２４０，８７５，５３３股，占公司总股本的比例为１４．１２％）向公司董事会发出《关于在江西特种电机股份有限公司２０２０年第二次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议将《公司章程修正案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于增加并选举新的董事的议案》提交至公司２０２０年第二次临时股东大会审议，该议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，详情请见刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告。

  公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司董事会同意将上述提案提交至２０２０年第二次临时股东大会审议。因增加临时提案，公司２０２０年第二次临时股东大会审议的提案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变，现将公司２０２０年第二次临时股东大会的有关事项补充公告如下：

  一、会议召开基本情况

  １、股东大会届次：２０２０年第二次临时股东大会

  ２、会议召集人：公司董事会

  ２０２０年１１月１７日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司２０２０年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０２０年第二次临时股东大会。

  ３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、会议召开的日期和时间：

  （１）现场会议时间：２０２０年１２月３日（星期四）下午１４：５０开始

  （２）网络投票时间：２０２０年１２月３日。

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０２０年１２月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０２０年１２月３日上午９：１５至下午１５：００。

  ５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （２）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  ６、股权登记日：２０２０年１１月２６日（星期四）

  ７、出席对象：

  （１）截至２０２０年１１月２６日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件）；

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （３）本公司聘请的见证律师。

  ８、现场会议地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司办公楼５楼会议室。

  二、会议审议事项：

  １、审议《关于公司２０１８年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》；

  ２、审议《关于为公司及公司子公司贷款提供抵押、质押的议案》

  ３、审议《公司章程修正案》

  ４、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

  审议《关于增加并选举新的董事的议案》采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决）

  ５．选举第九届董事会４名非独立董事

  ５．０１、选举徐征为公司董事

  ５．０２、选举徐彦如为公司董事

  ５．０３、选举李文君为公司董事

  ５．０４、选举胡春晖为公司董事

  ６．选举第九届董事会１名独立董事

  ６．０１、选举王芸为公司独立董事

  上述议案经公司第九届董事会第十九次、第二十次及相关监事会会议审议通过。具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

  特别说明：议案５、议案 ６采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（非独立董事与独立董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码１．００代表提案１，提案编码２．００代表提案２，以此类推。

  表一：本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记方式：

  １、登记时间：

  ２０２０年１１月２７日一２０２０年１２月３日开会前。

  ２、登记地点：江西省宜春市环城南路５８１号公司证券部。

  ３、登记办法：

  （１）法人股东登记：法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  （２）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和出席人身份证。

  异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

  ４、邮政编码：３３６０００

  ５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  六、参与网络投票的投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的具体操作流程说明如下：

  （一）网络投票的程序

  １、投票代码与投票简称：

  （１）投票代码：３６２１７６

  （２）投票简称：江特投票

  ２、提案设置及意见表决：

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （二）通过深交所交易系统投票的程序

  １、投票时间：２０２０年１２月３日的交易时间，即９：３０一１１：３０和１３：００一１５：００。

  ２、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

  １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０２０年１２月３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

  ２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

  ３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  六、会议联系方式

  １、现场会议联系方式：

  地址：江西省宜春市环城南路５８１号江西特种电机股份有限公司证券部；

  联系电话：０７９５－３２６６２８０；

  传真：０７９５－３５１２３３１

  邮编：３３６０００

  联系人：闵银章、王乐

  ２、参会人员的食宿及交通费用自理。

  ３、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

  六、备查文件

  １、公司第九届董事会第十九、二十次会议决议公告；

  ２、公司第九届监事会第十五次会议决议公告；

  ３、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件；

  ４、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二０二０年十一月二十四日

  附件：一、授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生（女士）代表本公司（本人）出席江西特种电机股份有限公司２０２０年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  备注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。委托人未做任何投票指示，则受托人可按自己的意愿表决。每项均为单选，多选无效；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：００２１７６ 证券简称：*ＳＴ江特 公告编号：临２０２０－０６５

  江西特种电机股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、股票交易异常波动的情况介绍

  ２０２０年１１月２４日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：＊ＳＴ江特、代码：００２１７６）股票交易价格连续三个交易日内（２０２０年１１月 ２０日、２０２０年１１月２３日、２０２０年１１月２４日）收盘价格涨幅偏离值累计超过１２％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。

  二、说明关注、核实情况

  １、２０２０年１１月２３日，公司公告了《董事会议事规则》、《江西特种电机股份有限公司关于增加２０２０年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》，由于工作人员失误，相关公告中出现部分错误，特更正如下：

  １．１《董事会议事规则》

  更正前：“第三条 董事会成员 公司董事会由９人组成”。

  更正后：“第三条 董事会成员 公司董事会由１１人组成”。

  １．２《江西特种电机股份有限公司关于增加２０２０年第二次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》

  更正前：“２、会议召集人：公司董事会 ２０２０年９月１７日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司２０２０年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０２０年第二次临时股东大会。”

  更正后：“２、会议召集人：公司董事会 ２０２０年１１月１７日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过《关于召开公司２０２０年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０２０年第二次临时股东大会。”

  除上述更正外，公司未发现其他前期披露的信息存在需要更正、补充之处。

  ２、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

  ３、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生其它重大变化。

  ４、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明

  本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；除上述更正外，公司前期披露的其他信息不存在需要更正、补充之处。

  四、上市公司认为必要的风险提示

  １、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；

  ２、由于公司２０１８年度、２０１９年度连续两年经审计的年度净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１３．２．１条第（一）项的规定，２０２０年４月３０日起，公司股票交易实行退市风险警示。若公司２０２０年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将被暂停上市；在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告若业绩继续亏损，公司股票将面临被终止上市的风险。

  ３、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

  特此公告。

  江西特种电机股份有限公司

  董事会

  二０二０年十一月二十五日