证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-002

  数源科技股份有限公司

  第七届董事会第四十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一.董事会会议召开情况

  2021年1月7日，数源科技股份有限公司以书面审议、通讯表决方式召开了第七届董事会第四十一次会议。有关会议召开的通知，公司于2020年12月31日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。

  本公司现任董事5名，实际出席本次会议董事5名，全体监事列席了本次会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二.董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》。

  具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://ww.cninfo.com.cn的《数源科技：公司章程修正案》。

  本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  （二）审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。

  具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://ww.cninfo.com.cn的《数源科技：关于全资子公司对外提供担保的公告》。

  本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

  （三）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

  同意将本议案提请公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票的表决方式选举决定。

  公司第七届董事会已任期届满，根据公司《章程》的规定，非独立董事候选人由董事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出。

  经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意章国经先生、方晓龙先生、吴小刚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。（简历请见附件）

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意第八届董事会非独立董事候选人的提名。

  本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  （四）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

  同意将本议案提请公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票的表决方式选举决定。

  公司第七届董事会已任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意赵骏先生、谢雅芳女士为第八届董事会独立董事候选人。（简历请见附件）

  公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意第八届董事会独立董事候选人的提名。

  上述二位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。

  第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

  本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  （五）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见公司本日披露于《证券时报》及巨潮资讯网http://ww.cninfo.com.cn的《数源科技：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2021年1月8日

  附件：公司第八届董事会董事候选人简历

  （一）非独立董事候选人

  章国经先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任香港富春有限公司西湖部副经理，西湖电子集团公司副总经理，香港TRUMPHANT TONE COMPANY LIMITED执行董事，西湖电子集团有限公司党委委员、副董事长、总经理，数源科技股份有限公司总经理，西湖集团（香港）有限公司董事、董事会主席。现任西湖电子集团有限公司党委书记、董事长，数源科技股份有限公司党委书记、董事长，杭州（香港）实业有限公司董事长，中国磁记录设备公司党委书记。

  章国经先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委书记、董事长（2003年8月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  方晓龙先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，助理经济师。曾任杭州磁带厂杭州华伦纸业有限公司生产调度、杭州磁带厂团委副书记，杭州信息科技有限公司团委书记、党办主任、党委委员、副总经理。现任西湖电子集团有限公司党委委员、副总经理，杭州东部软件园有限公司董事、董事长，杭州大自然科技股份有限公司董事等。

  方晓龙先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任党委委员、副总经理（2017年3月起至今）；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  吴小刚先生，1977年出生，中国国籍，博士，教授级高级工程师。现任本公司董事、副总经理；杭州中兴房地产开发有限公司党支部书记、董事长。曾任浙江省舟山市水务局副局长（挂职锻炼）；浙江数源贸易有限公司执行董事、总经理；杭州中兴房地产开发有限公司董事、副总经理。

  吴小刚先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  （二） 独立董事候选人

  赵骏先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。先后在浙江大学、美国哈佛大学、康奈尔大学法学院获得法学学士、法学硕士、法律博士学位。曾在美国哈佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者。

  现任本公司独立董事、浙江大学光华法学院副院长、教授、博士生导师，律师，贝达药业股份有限公司独立董事，中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理事，浙江省法学会国际法研究会常务副会长，浙江省法学会商法学研究会副会长。入选教育部青年长江学者、浙江省青年拔尖人才、浙江省151人才工程、浙江省之江青年社科学者、浙江省钱江人才计划，浙江大学求是青年学者，光华学者岗。国际经济法、比较法的著名学者。长期致力于国际法治与国内法治的互动研究，将最新的国际法实践与我国需求相结合，成果丰富。

  赵骏先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  谢雅芳女士，1963年出生，中国国籍，硕士学历，教授级高级会计师，无境外居住证。曾任杭州解百集团股份有限公司董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师、顾问；浙江开山压缩机股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份有限公司独立董事；中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员、中国总会计师协会理事、浙江省总会计师协会常务理事、杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长、杭州市女知识分子联谊会常务理事、杭州市十届人大代表，曾荣获浙江省、杭州市先进会计工作者；浙江省优秀总会计师；中国优秀CFO；中国CFO年度人物。

  现任浙江新和成股份有限公司总裁助理、浙江万安科技股份有限公司独立董事、浙江得乐康股份有限公司独立董事、浙江固力发展股份有限公司独立董事。

  谢雅芳女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-003

  数源科技股份有限公司

  第七届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会议召开情况

  2021年1月7日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第七届监事会第二十次会议。有关会议召开的通知，公司于2020年12月31日由专人或以电子邮件的形式送达各位监事。

  本公司监事会成员3名，实际出席本次会议监事3名。本次监事会的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议《关于选举第八届监事会股东监事的议案》

  公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中股东监事2名，职工代表监事1名。股东监事候选人由监事会或单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数5%或以上的股东提出。

  经控股股东西湖电子集团有限公司提名，同意金相跃先生、竺玉荣女士为公司第八届监事会股东监事候选人。这两名候选人符合上市公司监事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、公司《章程》中规定禁止任职的条件。

  公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。

  同意将本议案提请公司2021年第一次临时股东大会进行审议，并采取累积投票的方式表决通过。

  本议案以3票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

  三、备查文件

  1. 第七届监事会第二十次会议决议；

  2. 深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司监事会

  2021年1月9日

  附件：公司第八届监事会股东监事候选人简历

  金相跃先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任杭州信息科技有限公司财务处处长助理、副处长。现任西湖电子集团有限公司财务部副部长。

  金相跃先生在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任财务部副部长；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  竺玉荣女士，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师；注册会计师、注册税务师、资产评估师。曾任浙江耀信会计师事务所部门副经理、高级项目经理。现任西湖电子集团有限公司审计室主管。

  竺玉荣女士在本公司控股股东西湖电子集团有限公司任审计室主管；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；近五年未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象、不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-004

  数源科技股份有限公司

  章程修正案

  经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

  ■

  本次对《章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。

  上述修正案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

  数源科技股份有限公司董事会

  2021年1月9日

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-005

  数源科技股份有限公司

  关于全资子公司对外提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  数源科技股份有限公司（以下简称“数源科技”或“公司”）全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）参股49%的联营公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“印象西湖”）拟出售相关资产，总金额为53,000万元（含税价），中兴房产将按照持有的股权比例为印象西湖签订资产转让协议的履行向资产受让方提供连带担保，担保对应的主债权金额为25,970万元。

  公司于2021年1月7日召开第七届董事会第四十一次会议，审议并全票通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，独立董事发表了独立意见。

  本次担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  本次担保事项尚需获得股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  （1）名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

  （2）成立日期：2007年10月24日

  （3）注册地点：安徽省合肥市

  （4）法定代表人：俞建年

  （5）注册资本：贰亿元整

  （6）经营范围：房地产投资、开发、销售，城市土地开发，物业管理，建筑材料销售。

  （7）与上市公司的关联关系：公司全资子公司中兴房产参股49%的联营企业。

  （8）产权及控制关系的方框图

  ■

  说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公司45.22%的股份，其中西湖电子直接持有31.2%，西湖电子100%控股子公司杭州信息科技有限公司持有9.67%，西湖电子100%控股子公司杭州西湖数源软件园有限公司持有4.35%。

  （9）主要财务数据

  单位：元

  ■

  （10）被担保方非失信被执行人。

  三、担保的主要内容

  印象西湖的股东中兴房产、杭州宋都房地产集团有限公司按照其各自持有的股权比例为印象西湖签订资产转让协议的履行向资产受让方提供连带担保。保证范围包括但不限于转让款项的返还、利息、违约金及定金等。担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  全资子公司中兴房产为其参股公司印象西湖出售资产提供连带责任担保，主要为加快参股公司项目存量资产的销售，尽早取得投资回报，有利于子公司自身集中资源发展主业。印象西湖其他股东方按股权比例以同等条件提供担保，被担保人未向担保人提供反担保，但被担保对象为参股公司且具有较强的偿债能力，因此本次担保风险可控。本次担保事项符合公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。

  五、独立董事意见

  全资子公司中兴房产为其参股公司印象西湖出售资产提供连带责任担保，为公司业务发展的需要。印象西湖的其他股东按股权比例提供同等条件的连带责任担保，因此，本次担保事项不会损害公司的利益。本次担保事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次对外担保事项。

  六、独立财务顾问核查意见

  经核查，独立财务顾问认为：本次公司全资子公司对外担保事项已经董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，尚需提交股东大会审议批准，该事项内部审议程序符合法律法规及相关文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立财务顾问对公司全资子公司本次对外担保事项无异议。

  七、累计对外担保及逾期担保的金额

  本次担保授权后，公司及控股子公司对外担保已审批额度不超过219,970万元；截至2020年12月28日，公司及控股子公司对外担保总余额为人民币76,857.33万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的71.71%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为30.79%；无逾期担保。

  八、备查文件

  1、公司第七届董事会第四十一次会议决议；

  2、独立董事关于第七届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见；

  3、民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司全资子公司对外提供担保的核查意见；

  4、深交所要求的其他文件。

  数源科技股份有限公司

  董事会

  2021年1月9日

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-006

  数源科技股份有限公司关于召开

  2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ★股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  ★现场会议召开时间：2021年1月25日（星期一）下午14:30

  ★股权登记日：2021年1月19日

  ★会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

  一．召开会议的基本情况

  1．股东大会届次：公司2021年第一次临时股东大会。

  2．股东大会的召集人：公司董事会。

  公司于2021年1月7日召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

  3. 会议召开的合法、合规性

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  4．会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开日期、时间：2021年1月25日（星期一）下午14:30

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月25日（星期一）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2021年1月25日（星期一）9:15-15：00。

  5. 会议的召开方式

  本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6.会议的股权登记日：2021年1月19日

  7．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日2021年1月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  本次股东大会审议事项中，相关议案需要相关关联股东回避表决，且回避表决的同时不可接受其他股东的委托进行投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8．现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室）。

  二．会议审议事项

  本次会议将审议以下议案：

  1.《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；

  2.《关于全资子公司对外提供担保的议案》；

  3.《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：

  3.01 选举章国经先生为第八届董事会董事

  3.02 选举方晓龙先生为第八届董事会董事

  3.03 选举吴小刚先生为第八届董事会董事

  4.《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过。该项议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决：

  4.01 选举赵骏先生为第八届董事会独立董事

  4.02 选举谢雅芳女士为第八届董事会独立董事

  5.《关于选举第八届监事会股东监事的议案》，该议案内容逐项审议，并采取累积投票的方式表决通过：

  5.01选举金相跃先生为第八届监事会监事

  5.02选举竺玉荣女士为第八届监事会监事

  另：公司职工代表大会将选举一名职工代表监事。

  以上第1项、第2项议案由股东大会特别决议通过，其余议案由股东大会普通决议通过。

  上述议案的相关内容详见2021年1月9日《证券时报》及巨潮资讯网：http://ww.cninfo.com.cn。

  三、议案编码

  表一 本次股东大会议案编码如下表所示：

  ■

  四．现场股东大会会议登记方法

  1．登记时间：

  2021年1月19日至2021年1月24日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)。(双休日除外)

  2．登记方式：

  股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。

  （1）符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办理登记；

  （2）符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（格式见附件二）和出席人身份证办理登记；

  （3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件二）、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  （4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于2021年1月24日）。

  3．登记地点：公司综合管理部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  六.其他事项

  1．会议联系方式

  联系人：高晓娟、占红霞

  电话：0571-88271018

  传真：0571-88271038

  地址：浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

  邮编：310012

  2．会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  七.备查文件

  1．公司第七届董事会第四十一次会议决议。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2021年1月9日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一． 网络投票的程序

  1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360909”，投票简称为“数源投票”。

  2. 优先股的投票代码与投票简称：不适用

  3. 填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  议案3、4和5中股东分别拥有的选举票数举例如下：

  ① 选举非独立董事（如表一议案3，采用等额选举，应选人数为3位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东可以将所拥有的选举票数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独立董事（如表一议案4，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举监事（如表一议案5，采用等额选举，应选人数为2位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

  4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对同一提案出现总提案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的分提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对分提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

  二. 通过深交所交易系统投票的程序

  1. 投票时间： 2021年1月25日的交易时间，即9:15-9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月25日（股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书格式（一）

  授权委托书

  兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

  委托人签名（单位公章）： 受托人签名：

  身份证号码： 身份证号码：

  委托人持股数： 受托时间：

  委托人股票帐户： 委托时间：

  授权委托书格式（二）

  授权委托书

  兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并按照以下授权行使表决权：

  ■

  证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2021-007

  数源科技股份有限公司

  关于参股公司出售资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、情况概述

  近日，公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以下简称“中兴房产”）参股49%的联营公司合肥印象西湖房地产投资有限公司（以下简称“参股公司”、“印象西湖”或“转让方”）与浙江龙鼎控股集团有限公司（以下简称“龙鼎集团”或“收购方”）签订《资产转让协议》，将其开发的商业资产（以下简称“标的资产”）出售给龙鼎集团，经双方协商本次交易的标的资产对价金额为人民币5.3亿元（含税价），以现金方式支付。

  本次交易已履行参股公司的决策程序、参股公司控股股东杭州宋都房地产集团有限公司审议决策程序。

  本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。

  二、收购方的基本情况

  1、公司名称：浙江龙鼎控股集团有限公司

  2、统一社会信用代码：91330421721076961X

  3、法定代表人：何关金

  4、注册资本：10,000万人民币

  5、企业地址：浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道富瑞广场1901室9号

  6、主营业务：房地产开发

  7、股东及持股比例：何关金持股90%，何关根持股10%

  8、失信被执行情况：未被列入失信被执行人

  9、运营情况说明：龙鼎集团成立于2000年6月，起步于房地产，具有房地产开发三级资质，近三年内在嘉兴嘉善地区先后开发了虹桥唐韵华苑、龙鼎万达、铂金广场等多个楼盘。龙鼎集团具备相应的行业资质，拥有专业的管理团队，内部经营稳健、良好。

  10、主要财务数据：2019年末/2019年度（未经审计），资产总额29.58亿，负债总额20.05亿，经营收入7.01亿，净利润0.50亿。（数据来源：龙鼎集团提供）

  三、转让方及标的资产的基本情况

  （一）转让方基本情况

  （1）名称：合肥印象西湖房地产投资有限公司

  （2）成立日期：2007年10月24日

  （3）注册地点：安徽省合肥市

  （4）法定代表人：俞建年

  （5）注册资本：贰亿元整

  （6）经营范围：房地产投资、开发、销售，城市土地开发，物业管理，建筑材料销售。

  （7）与上市公司的关联关系：公司全资子公司中兴房产参股49%的联营企业。

  （8）产权及控制关系的方框图

  ■

  说明：西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子”）及其一致行动人持有公司45.22%的股份，其中西湖电子直接持有31.2%，西湖电子100%控股子公司杭州信息科技有限公司持有9.67%，西湖电子100%控股子公司杭州西湖数源软件园有限公司持有4.35%。

  （9）主要财务数据

  单位：元

  ■

  （10）非失信被执行人。

  （二）标的资产情况

  标的资产位于合肥市望江西路69号,包括:1）西湖国际广场商业裙房（包括印象西湖花园公建东、西组团1-3层商业裙房、印象西湖公建区地下商业），东西组团商业裙房建筑面积约为65,133平方米，地下商业建筑面积约5297平方米，合计约70430平方米；2）地下车位约1400个；一期住宅7号楼3001室，四合院一套，建筑面积约475.94平方米。转让方项目公司系标的资产的产权人，拥有标的资产的房屋所有权登记证明，已取得项目的预售证。标的资产权属无争议，无抵押和查封，无产权纠纷，具备出售条件。112室、113室已对外出租，除此之外其他房屋均无租约。具体汇总如下：

  ■

  （三）标的资产其他情况说明

  1、标的资产不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况；

  2、本次资产转让中部分物业已出租，在该部分物业房款支付完毕次日之后租金归收购方所有，转让方配合完成租赁合同的变更手续。

  四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

  本次交易签订的《资产转让协议》主要条款如下：

  1、转让价格

  经双方一致协商同意，甲方转让目标资产的总价款合计人民币5.3亿元（该价款为含税价），并按协议约定分期付款。

  2、标的资产的交付

  转让方收到收购方支付的标的资产转让总价款的80%后7日内，双方进行资产清点，按资产交付现状完成交付手续，签订《资产移交确认书》，《资产移交确认书》一经签订，即视为收购方收到转让方交付的目标资产。已出租的资产在该部分物业房款支付完毕次日之后的租金归收购方所有。

  3、产证办理

  产权交易发生的税费由转让方和收购方双方按照法律规定各自负担。

  转让方收到受让方支付的目标资产转让总价款的80%，才可办理与全额支付价款相对应的商品房买卖合同网签手续及产权过户手续。

  4、协议的生效

  协议自双方加盖公章之日起生效。

  五、本次交易对公司的影响

  本次交易对公司利润的影响目前无法预估，最终以公司本年度最终披露的审计报告为准。

  特此公告。

  数源科技股份有限公司董事会

  2021年1月9日