证券代码：002163 股票简称：海南发展 公告编号：2021-003

  海控南海发展股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2021年1月6日以电子邮件方式发出，于2021年1月11日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

  一、审议通过了《关于子公司三鑫科技因拟承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程涉及关联交易的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。关联董事刘宝、马珺、刘刚、任凯采取回避表决。

  详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2021-004号《关于子公司三鑫科技承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程涉及关联交易的公告》。

  独立董事就本议案出具了事前认可函并发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  二、审议通过了《关于切实提高上市公司治理水平实现高质量发展的自查报告及整改计划》，表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  海控南海发展股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十三日

  证券代码：002163 股票简称：海南发展 公告编号：2021-004

  关于子公司三鑫科技承接全球精品

  （海口）免税城项目一期改造总承包

  工程涉及关联交易的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）近期投标的全球精品（海口）免税城项目一期改造工程总承包（EPC）项目（以下简称“该项目”），经发包人海南省发控公共设施服务建设管理有限公司（以下简称“海发建设”）采用公开招投标方式，确定三鑫科技为该项目的中标人。目前该项目已收到中标通知书，三鑫科技将与发包人或相关方签订该项目施工合同等文件。

  海发建设是海南发展控股置业集团有限公司（以下简称“海控置业”）全资子公司，与公司同受海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该项目属于关联交易。

  公司七届六次董事会审议通过《关于子公司三鑫科技因拟承接全球精品（海口）免税城项目一期改造总承包工程涉及关联交易的议案》，关联董事刘宝、马珺、刘刚、任凯采取回避表决。

  根据《公司章程》相关规定，上述关联交易事项无需股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联交易人基本情况

  发包人/关联交易人：海南省发控公共设施服务建设管理有限公司

  法定代表人：施慰

  注册资本：1000万元

  经营范围：卫生计生、教育与文体设施建设管理；基础设施开发、建设；市政公用基础设施的开发建设、拆迁工程、工程承包；建筑工程；装饰装修工程；仓储服务（危险化学品除外）；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；会议会展服务（不含旅行社业务）；企业管理咨询（投资管理与资产管理除外）；公共关系服务；城市交通投资；住宿与餐饮服务；医疗卫生项目及教育投资。（一般 经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  注册地址：海南省海口市龙昆北路30号宏源证券大厦8楼

  股东信息：海控置业持有海发建设100%股权

  关联关系：海发建设是海控置业全资子公司，海控置业与公司同受海南控股控制，与公司形成关联关系。

  关联人近一年及一期主要财务数据：

  截至2019年度（经审计）总资产75,022.27万元，净资产133.54万元，主营业务收入596.64万元，净利润45.65万元。

  截至2020年9月（未经审计）总资产110,426.28万元，净资产468.76万元，主营业务收入1,169.24万元，净利润335.22万元。

  三、关联交易主要内容

  1.工程名称：全球精品（海口）免税城项目一期改造工程

  2.工程地点：海口市大英山新城市中心区国兴大道日月广场

  3.合同金额：中标金额人民币25,366,688元（最终以实际签订合同为准）

  4.工程内容：本项目一期改造工程范围为海关监管周转库5246平方米、海关办公用房200平方米、摩羯座一层内装修3260平方米及摩羯座外立面广告屏制作安装等，总建筑面积约8706平方米。主要项目建设内容包含结构加固、装饰装修、给排水工程、电气工程、弱电智能化工程、空调通风工程、消防工程、拆除工程、设备采购等。（最终以实际签订合同为准）

  5.工程承包范围：全球精品（海口）免税城项目一期改造工程工程总承包（EPC），涵盖从方案设计到施工图设计及预算、工程施工至验收阶段的全过程工程总承包，并承担质保期内的保修责任（具体以工程总承包任务书为准）。

  6、付款方式：按工程进度协商结算工程款项

  四、涉及关联交易的其他安排

  子公司三鑫科技将视该项目进度安排，与发包人或相关方签订该项目施工合同等文件。

  五、交易的定价政策及定价依据

  该项目采用的公开招投标方式，遵守市场原则、定价公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。

  六、关联交易目的和对公司的影响

  该项目提升了三鑫科技经营业绩、有利于三鑫科技工程业务在海南地区的开拓发展。

  七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

  当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额0元。

  八、独董出具事前认可函并发表的独立意见

  独立董事就本议案出具了事前认可函并发表了同意的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  九、备查文件

  1、七届六次董事会决议；

  2、中标通知书、《施工合同》；

  3、独立董事出具的事前认可函及发表的独立意见。

  特此公告。

  海控南海发展股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十三日

  证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2021-005

  海控南海发展股份有限公司

  2020年第四季度装修装饰业务

  主要经营情况简报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号一上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，海控南海发展股份有限公司2020年第四季度装修装饰业务主要经营情况如下：

  ■

  注：以上数据仅为阶段性数据且未经审计，仅供投资者参阅。

  特此公告。

  海控南海发展股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十三日

  证券代码：002163 股票简称：海南发展 公告编号：2021-006

  海控南海发展股份有限公司

  关于参股公司海南特玻破产重整事项的进展公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2020年8月，海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“海南特玻”）为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。详见公司2020年8月29日对外发布的2020-062号公告。

  近日，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定同意受理中航通用飞机有限责任公司（以下简称“航空工业通飞”）对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。

  目前海南特玻生产线未停产，仍在生产经营。由于海南特玻破产重整方案尚未明确，截至目前，公司对海南特玻尚有以下事项：

  1、因子公司海南海控龙马矿业有限公司（以下简称“龙马矿”）对海南特玻在澄迈农行贷款提供担保，2020年10月28日龙马矿代海南特玻向澄迈农行偿还人民币3,594万元贷款本金及利息。该担保事项已履行完毕，公司将根据龙马矿与海南特玻签订的反担保协议，积极按照法律法规通过司法程序以及其他方式追偿海南特玻债务责任。详见公司2020年10月31日对外披露的2020-088号公告。

  2、关于公司原控股股东航空工业通飞为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供人民币79,760万元的担保责任，公司为此向航空工业通飞提供反担保。该事项截至2020年9月11日，航空工业通飞已累计向农行澄迈县支行代海南特玻清偿到期银行贷款本金及利息人民币850,005,487.59元，航空工业通飞对该担保义务已履行完毕。根据公司与航空工业通飞签订的《〈反担保合同〉之补充协议》，公司对航空工业通飞承担的反担保责任范围为石岩项目取得的产权和收益权，该反担保责任尚不具备履行的条件，不影响公司的正常生产经营。详见公司2020年11月14日对外披露的2020-090号公告。

  3、 截至2020年12月31日，公司对海南特玻应收账款为人民币559.07万元。

  公司将按照《企业会计准则》的有关要求合理对上述事项进行账务处理，最终以年审会计师审计结果为准。公司将根据海南特玻破产重整事项后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  海控南海发展股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十三日