证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2021-004

  鼎龙文化股份有限公司

  第五届董事会第六次（临时）

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次（临时）会议于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通迅表决形式召开，会议通知已于2021年1月14日以通讯方式向全体董事及相关人员发出。本次会议由董事长龙学勤先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司定于2021年2月2日召开2021年第一次临时股东大会。会议通知的具体内容详见公司于2021年1月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  第五届董事会六次（临时）会议决议。

  特此公告。

  鼎龙文化股份有限公司董事会

  二〇二一年一月十六日

  证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2021-005

  鼎龙文化股份有限公司

  第五届监事会第五次（临时）

  会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  鼎龙文化股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次（临时）会议于2021年1月15日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2021年1月14日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：

  1、审议通过了《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会提名凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《关于补选非职工代表监事的公告》。

  特此公告。

  鼎龙文化股份有限公司监事会

  二〇二一年一月十六日

  证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2021-006

  鼎龙文化股份有限公司

  关于补选非职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李斌先生因个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，具体内容详见公司于2020年12月3日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于监事会主席辞职的公告》。

  鉴于李斌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为保障公司监事会的正常运行，公司于2021年1月15日召开第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于补选第五五届监事会非职工代表监事的议案》，监事会提名凌辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

  凌辉先生曾于2019年1月至2019年12月期间担任公司董事职务，其辞去公司董事职务后未买卖公司股票。凌辉先生在财务、审计工作方面具备良好的理论基础及丰富的实践经验，符合《公司法》、《公司章程》等监事任职的资格和条件，其任职将有利于提升公司规范化治理水平，促进公司健康发展。

  该事项尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

  鼎龙文化股份有限公司监事会

  二○二一年一月十六日

  附件：非职工代表监事候选人简历

  凌辉先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，本科学历，会计师。2004年3月至2006年5月在湖南大华新星会计师事务所担任审计专员、项目经理，2006年5月至2007年3月在新马港五金实业（深圳）有限公司担任财务主管；2007年4月至2018年4月在正中投资集团有限公司历任财务主管、财务经理、财会经营中心总经理，2018年5月至今在广东鼎龙实业集团有限公司历任财务管理中心总经理、投资管理中心总经理，2019年1月至2019年12月在鼎龙文化股份有限公司担任董事。

  凌辉先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系。凌辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情形；不属于失信被执行人。

  证券代码：002502 证券简称：*ST鼎龙 公告编号：2021-007

  鼎龙文化股份有限公司

  关于召开2021年第一次临时

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月15日召开的第五届董事会第六次（临时）会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年2月2日（星期二）召开公司2021年第一次临时股东大会。现将会议基本情况通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司决定召开2021年第一次临时股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2021年2月2日（星期二）15:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年1月27日（星期三）

  7、本次会议的出席对象：

  （1）截至2021年1月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  8、现场会议地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店19楼会议室

  二、会议审议事项

  本次会议将审议以下议案：

  1.00《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》。

  上述议案已经第五届监事会第五次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于2021年1月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表如下：

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2021年1月29日、2021年2月1日（9:00-12:00，14:00-18:00）

  2、登记地点：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼公司证券事务部。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （3）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

  （4）股东可以信函或传真、电子邮件方式登记（须在2021年2月1日18:00前送达或传真、发送至公司；来信请寄：广州市天河区广州大道北63号鼎龙希尔顿花园酒店21楼，邮编：510000，信封请注明“鼎龙文化股东大会”字样）。其中，以传真、电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。本公司不接受电话登记。

  4、其他事项：

  （1）联系人：王小平、危永荧 电子邮箱：stock@huaweitoys.com

  联系电话：0754-83689555 联系传真：0754-83689556

  （2）会期预计半天，出席会议人员交通、住宿费用请自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次（临时）会议决议；

  2、公司第五届监事会第五次（临时）会议决议。

  七、附件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  特此通知。

  鼎龙文化股份有限公司董事会

  二○二一年一月十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362502，投票简称：鼎龙投票。

  2、填报表决意见：同意、反对或弃权。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年2月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席鼎龙文化股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东账号： 委托人持股数量（股）：

  委托人持股性质：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日