证券代码:300761 证券简称:立华股份 公告编号:2021-002

江苏立华牧业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

2021-01-16 来源: 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议是否有否决议案:无。

  2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.召开时间:

  现场会议时间:江苏立华牧业股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第一次临时股东大会于2021年1月15日14:00在公司会议室召开。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年1月15日9:15至2021年1月15日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村500号办公楼3楼会议室。

  3.本次会议的召集人和主持人:本次会议由公司董事会召集,本次会议主持人为公司董事长程立力先生。

  4.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  5.会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称“《公司法》”)和《江苏立华牧业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  6. 出席本次会议的股东共计13人,代表股份314,840,579股,占上市公司有表决权股份的77.9540%。

  ①公司现场出席股东大会的股东共10人,代表股份314,401,721股,占上市公司有表决权股份总数的77.8453%。

  ②通过网络投票的股东共3人,代表股份438,858股,占上市公司有表决权股份总数的0.1087%。

  ③参加投票的中小股东情况:本次股东大会参加投票的中小股东共计4人(其中参加现场投票的1人,参加网络投票的3人),代表有表决权的股份数12,034,978股,占上市公司有表决权股份总数的2.9798%。

  7. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议,北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师为本次股东大会出具见证意见。

  二、议案审议表决情况

  大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决:

  1、审议并通过《关于公司补选独立董事的议案》

  表决结果:同意314,836,979股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  其中,中小投资者的表决情况如下:同意12,031,378股,占出席会议中小股东所持股份的99.9701%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0241%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

  本议案获得通过。

  2、审议并通过《关于为全资子公司提供原料采购货款担保的议案》

  表决结果:同意314,836,979股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对2,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0002%。

  其中,中小投资者的表决情况如下:同意12,031,378股,占出席会议中小股东所持股份的99.9701%;反对2,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.0241%;弃权700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0058%。

  本议案获得通过。

  上述议案经公司于2020年12月30日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。详情可查阅公司于2020年12月31日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所顾平宽律师、王川律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《江苏立华牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》;

  2、《北京市中伦律师事务所关于江苏立华牧业股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  

  江苏立华牧业股份有限公司

  董事会

  2021年1月15日

本版导读

2021-01-16

信息披露