证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-004

  深圳可立克科技股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，于2021年1月19日在公司会议室召开。本次董事会会议的通知于2021年1月14日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事唐秋英女士、陈为先生、阎磊先生因在外地出差，以通讯方式参加会议。本次董事会会议由董事长肖铿先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  1、审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

  因公司经营发展的需要，公司拟向华美银行深圳分行申请开立不超过1,000万美元的备用信用证，用于支持全资子公司可立克（香港）国际有限公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请的银行贷款提供担保，每一担保的最长有效期不超过18个月，具体期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准。

  表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》。

  2、审议通过《关于提高上市公司质量自查报告及整改计划的议案》

  按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告！

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日

  证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-005

  深圳可立克科技股份有限公司

  第三届监事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2021年1月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年1月14日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席柳愈女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深圳可立克科技股份有限公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  1、 审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

  经审核，监事会认为本次为全资子公司可立克（香港）国际有限公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为可立克（香港）国际有限公司提供担保。

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见同日公司披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告！

  深圳可立克科技股份有限公司

  监事会

  2021年1月19日

  证券代码：002782 证券简称：可立克 公告编号：2021-003

  深圳可立克科技股份有限公司关于

  为全资子公司银行贷款提供担保的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳可立克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年1月19日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、担保情况概述

  因公司经营发展的需要，公司拟向华美银行深圳分行申请开立不超过1,000万美元的备用信用证，用于支持全资子公司可立克（香港）国际有限公司向华美银行香港分行（East West Bank Hong Kong Branch）申请的银行贷款提供担保，每一担保的最长有效期不超过18个月，具体期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准。

  本次担保事项经公司第三届董事会第二十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关规定，本事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

  截至公告日，上述备用信用证申请书尚未实际开具。自董事会审议通过本事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司管理层根据实际情况予以安排和执行。

  二、被担保人基本情况

  （一）香港可立克的基本情况

  英文名称：Click International(Hong Kong)CO.,Limited

  中文名称：可立克（香港）国际有限公司

  成立日期：2008年2月11日

  注册地址：香港九龙长沙湾长欲街11号定丰中心17楼1707室

  注册资本：150万美元

  主要业务：开关电源产品和磁性元件产品的贸易业务

  与上市公司关系：为公司直接持股的全资子公司

  （二）香港可立克的财务情况

  单位：港币（元）

  ■

  ■

  （三）担保的主要内容

  授信额度：不超过1,000万美元

  授信期限：自授信协议签署生效之日起算24个月

  担保额度：不超过1,000万美元

  担保期限：不超过18个月（具体期限以开立备用信用证申请书的书面确认为准）

  公司向华美银行深圳分行申请金额不超过1,000万美元的授信额度，公司拟使用上述授信向华美银行深圳分行申请开立备用信用证，用于为香港可立克向华美银行香港分行申请的银行贷款提供担保。

  三、董事会意见

  董事会认为：被担保方为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司有效控制的范围之内，公司为其向银行申请贷款提供担保，有利于香港可立克经营发展，不会损害公司及中小股东的合法权益。为了推进公司国际化业务的发展，董事会一致同意通过本次担保事项，并同意授权公司管理层根据香港可立克实际需要安排后续协议的签署。

  四、监事会意见

  经审核，监事会认为本次为全资子公司可立克（香港）国际有限公司提供担保有利于公司整体收益的最大化，风险在可控范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司为可立克（香港）国际有限公司提供担保。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司另行披露的《独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》。

  六、累计担保金额及逾期担保的数量

  截至本公告出具日，公司对外担保总计为0万元，其中公司对控股子公司的担保为0万元，担保实际发生额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%，公司及控股子公司无对控股子公司以外的担保对象提供的担保，无逾期担保。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

  2、公司第三届监事会第二十次会议决议

  3、独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见

  特此公告！

  深圳可立克科技股份有限公司董事会

  2021年1月19日