本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会没有否决议案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

  3、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年1月19日（星期二）下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月19日（星期二）上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月19日（星期二）上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市坪山区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长周文河先生

  6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共20人，代表公司有表决权的股份369,466,590股，占公司有表决权股份总数的29.3477%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决权的股份212,926,779股，占公司有表决权股份总数的16.9134%；通过网络投票的股东11人，代表公司有表决权的股份156,539,811股，占公司有表决权股份总数的12.4344%。

  部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，律师代表列席会议。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过了《关于申请2021年度综合授信额度的议案》，具体表决结果如下：

  同意369,372,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745%；反对94,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意11,944,304股，占出席会议中小股东所持股份的99.2175%；反对94,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7825%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于2021年度为控股子公司授信额度提供担保的议案》，具体表决结果如下：

  同意369,303,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9558%；反对163,381股，占出席会议所有股东所持股份的0.0442%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意11,875,123股，占出席会议中小股东所持股份的98.6428%；反对163,381股，占出席会议中小股东所持股份的1.3572%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  （三）审议通过了《关于同意全资子公司向银行申请项目贷款额度并为其提供担保的议案》，具体表决结果如下：

  同意369,372,390股，占出席会议所有股东所持股份的99.9745%；反对94,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0255%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中中小股东的表决情况为：

  同意11,944,304股，占出席会议中小股东所持股份的99.2175%；反对94,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.7825%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见书

  广东华商律师事务所陈曦律师、周悦律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、深圳市沃尔核材股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

  2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市沃尔核材股份有限公司

  2021年1月19日