证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-007

  际华集团股份有限公司

  关于职工代表监事换届选举的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司召开了职工代表大会，选举刘海权先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。刘海权先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事任期与公司第五届监事会任期一致。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十二日

  附件：

  职工代表监事简历

  刘海权：男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，经济师。1986年7月参加工作，历任中国人民解放军第三五四四工厂、中国新兴制革制鞋工业公司、中国新兴（集团）总公司、总后军需生产管理部综合计划局、新兴铸管集团有限公司职员；际华轻工集团有限公司企业管理部部长；际华集团股份有限公司经济运行部部长、总经理助理；际华连锁商务有限公司董事、执行董事。现任际华集团股份有限公司工会主席、职工监事。

  证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-009

  际华集团股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年1月21日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由袁海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

  一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

  会议选举袁海黎先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过关于《选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案。

  会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，各委员的任期为三年，与第五届董事会任期一致。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会由不少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士。各专门委员会人员组成如下：

  1.战略委员会由6位董事组成

  委员：袁海黎、陈向东、杨大军、段银海、徐坚、卢业虎，其中袁海黎任主席。

  2.提名委员会由3位董事组成

  委员：徐坚、卢业虎、袁海黎，其中徐坚任主席，独立董事占多数。

  3.薪酬与考核委员会由3位董事组成

  委员：卢业虎、张继德、陈向东，其中卢业虎任主席，独立董事占多数。

  4.审计与风险管理委员会由3位董事组成

  委员：张继德、徐坚、史俊龙，其中张继德任主席，独立董事占多数。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

  聘任段银海先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。简历见附件。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。

  聘任邱卫兵、容三友、刘改平、周长胜为公司副总经理，何华生为公司总会计师，任期三年，与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。

  聘任邱卫兵副总经理兼任公司董事会秘书，程岩为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  际华集团股份有限公司董事会

  二〇二一年一月二十二日

  附件：相关人员简历

  段银海：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级政工师。1993年参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备副处长、经贸部副部长、改制办主任、副厂长；际华三五一三实业有限公司总经理、执行董事兼党委书记；际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记；际华集团股份有限公司党委常委、副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

  邱卫兵：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，MBA，正高级工程师。1990年7月参加工作，历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、清钢车间副主任、前纺车间主任；襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、副厂长；际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事；际华三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理兼任董事会秘书。

  容三友：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级工程师。1993年7月参加工作，历任中国人民解放军第三五一七工厂机械分厂技术员、生产科长、生产副厂长；中国人民解放军第三五一七工厂副厂长；际华三五一七橡胶制品有限公司总经理、执行董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

  刘改平：女，1976年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核部部长、职工董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

  周长胜：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，高级经济师。1986年参加工作，历任中国人民解放军第三五〇二工厂子弟中学教师；中国人民解放军第三五〇二工厂织布车间副主任、计划科副科长、企管科科长；中国人民解放军第三五〇二工厂计划调度处副处长、处长、厂长助理；际华三五零二职业装有限公司副总经理、董事、总经理；新疆际华七五五五职业装有限公司党委副书记、总经理、党委书记、执行董事；现任际华三五零二职业装有限公司党委书记、执行董事；际华集团股份有限公司副总经理。

  何华生：男，1963年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984年8月参加工作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长、总会计师；新兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员；湖北三六一一机械厂总会计师；际华轻工集团有限公司资产财务部部长；际华集团股份有限公司资产财务部部长、副总会计师。现任际华集团股份有限公司总会计师。

  程岩：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权。中国农业大学，本科学历，具备注册会计师全科合格证书、上交所董事会秘书资格证书。2008年7月参加工作，历任北京中证天通会计师事务所审计师；天壕环境股份有限公司会计部副经理、证券事务代表；北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书。现任际华集团股份有限公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。

  证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2021-008

  际华集团股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年1月21日

  (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层第二会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、召集人：公司董事会

  2、会议主持人：李义岭董事长

  3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人，出席6人，盖志新、高雅巍因其他公务活动未出席；

  2、 公司在任监事4人，出席3人，闫兴民因其他公务活动未出席；

  3、 公司董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  2、关于《选举公司第五届董事会非独立董事》的议案

  ■

  3、关于《选举公司第五届董事会独立董事》的议案

  ■

  4、关于《选举公司第五届监事会非职工代表监事》的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  议案1为特别决议议案，已经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过。议案 2-4 采用了累积投票表决方式。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：史震建、孙璞

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  际华集团股份有限公司

  2021年1月22日

  证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临2021-010

  际华集团股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  际华集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于2021年1月21日在公司总部29层第一会议室召开。会议由黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、刘海权、滕连越。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

  一、审议通过关于《选举公司第五届监事会主席》的议案。

  会议选举黄孟魁先生为公司第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

  表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

  际华集团股份有限公司监事会

  二〇二一年一月二十二日