许昌远东传动轴股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

2021-02-27 来源: 作者:

  证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2021-005

  债券代码:128075 债券简称:远东转债

  许昌远东传动轴股份有限公司

  关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司职工代表监事赵小廷先生的书面辞职申请。赵小廷先生因个人原因申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务,辞职后将不在公司及其控股子公司任职。截止本公告日,赵小廷先生未持有公司股票,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。赵小廷先生在担任公司职工代表监事期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及监事会对其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》、《公司章程》有关规定,赵小廷先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数,赵小廷先生的辞职申请将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

  为保障监事会的正常运行,公司于2021年2月26日召开职工代表大会,经与会的职工代表投票表决,补选刘金檑先生为公司第五届监事会职工代表监事(个人简历见附件),任期至公司第五届监事会期满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件,公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  特此公告。

  许昌远东传动轴股份有限公司监事会

  2021年2月27日

  附件:职工代表监事简历

  刘金檑:男,1984年10月生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2012年3月入职公司技术部,主要负责出口产品的技术、工艺及工装工作。2015年担任公司技术部部长助理、2019年至今担任公司质量部部长。未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情形;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不属于失信被执行人。

  

  证券代码:002406 证券简称:远东传动 公告编号:2021-006

  债券代码:128075 债券简称:远东转债

  许昌远东传动轴股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金进行

  现金管理的进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月26日分别召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议,董事会和监事会分别审议通过了《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,投资产品不得进行质押,有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月28日在指定媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

  一、 本次现金管理的基本情况

  2021年2月26日公司与中国工商银行许昌天平街支行(以下简称“工商银行”)签订了《中国工商银行法人理财产品协议书》,公司使用暂时闲置募集资金人民币5,000万元用于购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第046期D款理财产品,详细情况如下:

  ■

  截止本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理(含本次)余额为50,000万元,未超过董事会审议的募集资金现金管理额度。

  二、 投资风险分析及风险控制

  (一)可能存在的投资风险

  公司本次购买的工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品,工商银行确保若本产品成立且投资者持有该产品直至到期,本金将100%返还。

  (二)风险控制措施

  (1)公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况,及时评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,并及时采取相应措施,控制投资风险;

  (2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

  (3)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行披露义务;

  (5)上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理,并通知保荐机构。

  三、对公司日常经营的影响

  公司本次将部分暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金的使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东谋取更多的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

  四、公告前12个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  ■

  五、备查文件

  1、公司与工商银行签订的《中国工商银行法人理财产品协议书》;

  2、公司第五届董事会第四次会议决议;

  3、公司第五届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  许昌远东传动轴股份有限公司

  董事会

  2021年2月27日

本版导读

2021-02-27

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