重庆市迪马实业股份有限公司2020年度报告摘要

2021-03-12 来源: 作者:

  (上接B78版)

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  (三)本次日常关联交易预计金额和类别

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  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况。

  1、重庆东锦商业管理有限公司(以下简称“东锦商业”)

  注册资本:64,000万元

  注册地址:重庆市南岸区南滨路80号附18号3-3号

  成立时间:2011年12月24日

  法定代表人:罗永

  主要经营范围:商场管理;企业管理咨询;物业管理;房地产中介服务、信息咨询;园林绿化管理咨询;停车场租赁;销售:日用百货、服装、饰品、皮具、五金交电、通讯器材(不含卫星地面接收和发射设备)、建筑材料(不含危险化学品);市场营销策划、会议及展览服务;家政服务;图文设计、制作。

  股东情况:公司实际控制人罗韶宇先生之全资子公司。

  截止2020年12月31日,东锦商业未经审计总资产113,339万元,净资产37,288万元,营业收入867万元,净利润-2,170万元。

  2、重庆盛资房地产开发有限公司(以下简称“重庆盛资”)

  注册资本:2,100.95万元

  注册地址:重庆市九龙坡区九滨路2号1幢

  成立时间:2017年5月24日

  法定代表人:蒋春

  主要经营范围:房地产开发;房地产经纪;物业管理;企业管理咨询;从事建筑相关业务。

  股东情况:公司子公司重庆励德之方实业有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,重庆盛资经审计总资产398,874.24万元,净资产25,641.28万元,营业收入236,632.83万元,净利润27,392.89万元。

  3、重庆东博智合房地产开发有限公司(以下简称“东博智合”)

  注册资本:5,000.00万元

  注册地址:重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附21号至附23号(仅限用于行政办公、通讯联络)

  成立时间:2019年1月10日

  法定代表人:刘浩

  主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询;停车场租赁服务。股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,东博智合经审计总资产198,943.81万元,净资产-450.82万元,营业收入0万元,净利润-2,812.21万元。

  4、重庆迪星天科技有限公司(以下简称“迪星天”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:重庆市南岸区玉马路17号1单元18-7号

  成立时间:2017年10月12日

  法定代表人:文斌

  主要经营范围: 网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;网络平台开发、维护、推广;通讯产品研发销售;计算机软硬件研发、销售;计算机系统集成;销售电子产品(不含电子出版物);货物及技术进出口;车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料及装饰材料(均不含化学危险品)销售;航空电子设备技术开发、销售、维护,汽车零配件零售,汽车新车销售,机动车修理和维护,特种设备销售。

  股东情况:公司全资子公司重庆迪马工业有限责任公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,迪星天经审计总资产2,100.07万元,净资产783.12万元,营业收入2,898.34万元,净利润74.79万元。

  5、重庆宝旭商业管理有限公司(以下简称“宝旭商业”)

  注册资本:35,000.00万元

  注册地址:重庆市南岸区南坪东路二巷2号附30号

  成立时间:2010年11月01日

  法定代表人:罗永

  主要经营范围:网络信息技术开发、技术咨询、技术服务;网络平台开发、维护、推广;通讯产品研发销售(不含无线电发射设备及地面卫星接收设备);计算机软硬件研发、销售;计算机系统集成;销售电子产品(不含电子出版物);货物及技术进出口;车载软件及配件技术开发、技术咨询、技术服务;建筑材料及装饰材料(均不含化学危险品)销售;航空电子设备技术开发、销售、维护,汽车零配件零售,汽车新车销售,机动车修理和维护,特种设备销售。

  股东情况:宝旭商业与公司属同一实际控制人。

  截止2020年12月31日,宝旭商业未经审计总资产42,975万元,净资产39,529万元,营业收入3,898万元,净利润4,046万元。

  6、江苏江淮动力有限公司(以下简称“江淮动力”)

  注册资本:18,000.00万元

  注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号

  成立时间:2000年04月21日

  法定代表人:贾浚

  主要经营范围:内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋、设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;发电机组、水泵机组批发及零售;城市清洁机械、园林机械、农业机械及配件批发及零售。

  股东情况:江淮动力与公司属同一实际控制人。

  截止2020年9月30日,江淮动力未经审计总资产33,716.94万元,净资产15,062.84万元,营业收入31,632.31万元,净利润1,663.99万元。

  7、江苏江动集团进出口有限公司(以下简称“江动集团”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号1幢

  成立时间:1993年09月29日

  法定代表人:贾浚

  主要经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

  股东情况:江动集团与公司属同一实际控制人。

  截止2020年9月30日,江动集团未经审计总资产37,518.82万元,净资产15,392.51万元,营业收入29,125.80万元,净利润822.25万元。

  8、江苏江动柴油机制造有限公司(以下简称“江动柴油”)

  注册资本:22,000.00万元

  注册地址:建湖县上冈产业园园区大道纬四路南东侧

  成立时间:2013年09月22日

  法定代表人:贾浚

  主要经营范围:内燃机,含铸造件生产、发电机组、耕整地机械、收获机械、收获后处理机械、拖拉机、种植施肥机械、田间管理机械、畜牧机械、渔业养殖机械制造;机械零部件加工;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);建筑装饰材料(除危险化学品)、金属材料(除贵稀金属)销售。

  股东情况:江动柴油与公司属同一实际控制人。

  截止2020年9月30日,江动柴油未经审计总资产33,376.72万元,净资产9,572.43万元,营业收入36,663.36万元,净利润896.89万元。

  9、江苏农华智慧农业科技股份有限公司(以下简称“智慧农业”)

  注册资本:141,880.3318万元

  注册地址:盐城经济技术开发区希望大道南路58号

  成立时间:1991年01月09日

  法定代表人:向志鹏

  主要经营范围:农业工程、物联网、农业信息化、农业设备及控制系统、监测检测设备、农业电子商务、农业物流系统、计算机信息及系统集成专业的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;网络技术、通讯工程技术的研发及技术转让;计算机技术咨询服务;内燃机、发电机、电动机、水泵、榨油机、机械化农业及园艺机具、畜牧机械、拖拉机制造;房屋租赁;设备租赁;内燃机及农业机械技术咨询服务;资产管理;商务咨询;计算机、软件及辅助设备批发、零售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);智能自动化控制设备制造;建筑装饰材料(不含化学危险品)、金属材料(不含稀贵金属)批发、零售。

  股东情况:智慧农业与公司属同一实际控制人。

  截止2020年9月30日,智慧农业未经审计总资产359,120.68万元,净资产209,404.74万元,营业收入103,487.01万元,净利润5,303.68万元。

  10、上海东碧房地产开发有限公司(以下简称“上海东碧”)

  注册资本:5,000万元

  注册地址:上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层W区331室

  成立时间:2016年8月29日

  法定代表人:谢金雄

  主要经营范围:房地产经营、开发。

  股东情况:公司子公司之上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,上海东碧经审计总资产220,669.04万元,净资产-22,187.28万元,营业收入120,243.69万元,净利润-9,150.76万元。

  11、重庆盛尊房地产开发有限公司(以下简称“重庆盛尊”)

  注册资本:1,000万元

  注册地址:重庆市大渡口区春晖路街道金桥路8号(金桥大楼5楼)

  成立时间:2017年3月27日

  法定代表人:李良

  主要经营范围:房地产开发。

  股东情况:公司子公司之重庆元澄实业有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,重庆盛尊经审计总资产19,008.13万元,净资产13,778.37万元,营业收入1,030.28万元,净利润-742.29万元。

  12、成都致方置业有限公司(以下简称“成都致方”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:成都市青羊区苏坡中路63-113号商业A区一层

  成立时间:2013年8月1日

  法定代表人:刘付鹏

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,成都致方经审计总资产113,394.73万元,净资产-19,709.67万元,营业收入3,713.35万元,净利润-4,101.16万元。

  13、成都东原致方置业有限公司(以下简称“东原致方”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:成都市金牛区蜀跃路83号二层5号

  成立时间:2013年8月2日

  法定代表人:刘付鹏

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,东原致方经审计总资产72,783.51万元,净资产-17,089.49万元,营业收入336.59万元,净利润-3,077.51万元。

  14、重庆至元成方房地产开发有限公司(以下简称“至元成方”)

  注册资本:5,000.00万元

  注册地址:重庆市南岸区弹子石街道求新村4号附1号3-1号

  成立时间:2016年8月22日

  法定代表人:罗红军

  主要经营范围:房地产开发。

  股东情况:公司子公司东原房地产开发集团有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,至元成方经审计总资产236,295.39万元,净资产98,738.51万元,营业收入318,790.78万元,净利润82,566.22万元。

  15、上海励治房地产开发有限公司(以下简称“上海励治”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:上海市奉贤区岚丰路1150号1幢1329室

  成立时间:2016年2月14日

  法定代表人:宋斌

  主要经营范围:房地产开发。

  股东情况:公司子公司上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,上海励治经审计总资产64,820.88万元,净资产17,466.08万元,营业收入7,964.83万元,净利润-2,585.43万元。

  16、重庆市南岸区碧和原房地产开发有限公司(以下简称“碧和原”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:重庆市南岸区同景路5号S1-2幢27-12

  成立时间:2017年7月27日

  法定代表人:李春秋

  主要经营范围:房地产开发;房屋销售及信息咨询服务。

  股东情况:公司子公司重庆东原睿合置业有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,碧和原经审计总资产48,483.86万元,净资产21,168.59万元,营业收入7,200.74万元,净利润3,712.18万元。

  17、重庆旭原天澄物业管理有限公司(以下简称“旭原天澄”)

  注册资本:300.00万元

  注册地址:重庆市北部新区经开园金渝大道87号-1层至-1夹层商业

  成立时间:2016年3月31日

  法定代表人:赖世瑜

  主要经营范围:物业管理;家政服务;园林绿化维护;停车场管理;房屋租赁;房屋中介;防盗智能系统设计、安装及调试服务;销售:百货、五金、交电、化工产品,房地产经纪。

  股东情况:公司全资子公司天津澄方企业管理咨询有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,旭原天澄经审计总资产4,547.54万元,净资产2,318.56万元,营业收入4,939.15万元,净利润1,158.73万元。

  18、杭州临盛置业有限公司(以下简称“临盛置业”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道上畔村379号-1

  成立时间:2017年7月7日

  法定代表人:贲宇

  主要经营范围:房地产开发、经营。

  股东情况:公司子公司上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,临盛置业经审计总资产151,326.39万元,净资产28,585.98万元,营业收入188,999.97万元,净利润16,388.55万元。

  19、四川双马绵阳新材料有限公司(以下简称“四川双马”)

  注册资本:3,500.00万元

  注册地址:绵阳市经开区绵州大道北段8号

  成立时间:2007年11月28日

  法定代表人:陈思渝

  主要经营范围:新材料研发及技术推广服务,房地产开发经营,建筑材料销售;废旧物资回收销售,物业管理。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,四川双马经审计总资产129,477.58万元,净资产87,872.38万元,营业收入141,212.26万元,净利润24,377.30万元。

  20、西安世元申川置业有限公司(以下简称“西安世元申川”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:陕西省西安市沣东新城征和四路2168号沣东自贸产业园4号楼2层4-2-4164

  成立时间:2018年4月28日

  法定代表人:蒋杰

  主要经营范围:房地产开发、经营;物业管理;建筑工程、园林绿化工程的设计、施工。

  股东情况:公司子公司之西安东原荣至房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,西安世元申川经审计总资产325,989.03万元,净资产-10,469.28万元,营业收入0万元,净利润-7,621.08万元。

  21、南京骏原房地产开发有限公司(以下简称“南京骏原”)

  注册资本:199,920.00万元

  注册地址:南京经济技术开发区龙潭街道平港路1号办公楼699室

  成立时间:2018年8月15日

  法定代表人:唐登洋

  主要经营范围:房地产开发;物业管理;装饰工程设计、施工;建筑材料、装饰材料、日用百货、办公用品销售。

  股东情况:公司子公司南京澄方至元管理咨询有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,南京骏原经审计总资产177,168.23万元,净资产25,765.26万元,营业收入59,822.89万元,净利润7,283.96万元。

  22、重庆盛东骏和房地产开发有限公司(以下简称“盛东骏和”)

  注册资本:5,000.00万元

  注册地址:重庆市九龙坡区九滨路2号12幢负2-10

  成立时间:2018年12月19日

  法定代表人:唐锐

  主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询;停车场租赁服务。

  股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,盛东骏和经审计总资产41,065.78万元,净资产14,113.54万元,营业收入116,175.42万元,净利润12,216.52万元。

  23、崇州市中业瑞兴房地产开发有限公司(以下简称“崇州中业瑞兴”)

  注册资本:1,632.653061万元

  注册地址:崇州市崇阳街道紫金路471号

  成立时间:2019年5月27日

  法定代表人:张爱明

  主要经营范围:房地产开放经营;商铺租赁;物业管理;房屋中介;建筑装饰服务。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,崇州中业瑞兴经审计总资产77,578.90万元,净资产608.39万元,营业收入35.03万元,净利润-953.05万元。

  24、绵阳鸿远领悦房地产开发有限公司(以下简称“绵阳鸿远”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:四川省绵阳市涪城区青义镇灯塔北街2幢1层

  成立时间:2019年6月10日

  法定代表人:张建

  主要经营范围:房地产开发与经营,房屋租赁。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,绵阳鸿远经审计总资产140,721.21万元,净资产9,395.61万元,营业收入81,098.19万元,净利润9,943.91万元。

  25、重庆融创东励房地产开发有限公司(以下简称“融创东励”)

  注册资本:5,000.00万元

  注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇月台路18号【口岸贸易服务大厦】B1单元5楼503-1152室

  成立时间:2019年4月1日

  法定代表人:李景申

  主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询;停车场管理。

  股东情况:公司子公司重庆东晟励德企业管理咨询有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,融创东励经审计总资产207,332.53万元,净资产690.35万元,营业收入0万元,净利润-3,008.00万元。

  26、重庆励东融合房地产开发有限公司(以下简称“励东融合”)

  注册资本:5,000.00万元

  注册地址:重庆市沙坪坝区团结坝432号1幢、附1号-附19号(仅限用于行政办公、通讯联络)

  成立时间:2019年1月10日

  法定代表人:刘浩

  主要经营范围:房地产开发;房地产中介;企业管理咨询;停车场租赁服务。

  股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,励东融合经审计总资产84,276.79万元,净资产2,422.93万元,营业收入0万元,净利润-1,810.11万元。

  27、新津帛锦房地产开发有限公司(以下简称“新津帛锦”)

  注册资本:10,000.00万元

  注册地址:成都市新津县五津镇兴园3路5号3栋9层17号

  成立时间:2019年4月2日

  法定代表人:刘翊

  主要经营范围:房地产开发经营;房地产中介服务。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,新津帛锦经审计总资产187,100.40万元,净资产270.29万元,营业收入71.08万元,净利润-7,910.16万元。

  28、成都望浦励成房地产开发有限公司(以下简称“望浦励成”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:成都市郫都区犀浦街道犀团路168号附5号

  成立时间:2020年1月3日

  法定代表人:程浪

  主要经营范围:房地产开发与经营;物业管理;货物进出口。

  股东情况:公司子公司成都励德天同实业有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,望浦励成经审计总资产86,321.16万元,净资产-434.10万元,营业收入0万元,净利润-1,434.10万元。

  29、苏州睿升房地产开发有限公司(以下简称“苏州睿升”)

  注册资本:20,000.00万元

  注册地址:苏州市相城区黄桥街道华元路三角咀家园

  成立时间:2016年4月25日

  法定代表人:宋斌

  主要经营范围:房地产开发。

  股东情况:公司子公司上海贵行投资管理有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,苏州睿升经审计总资产20,804.86万元,净资产-519.29万元,营业收入232,361.04万元,净利润-4,655.24万元。

  30、杭州睿成房地产开发有限公司(以下简称“杭州睿成”)

  注册资本:2,040.8163万元

  注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢110-5室

  成立时间:2016年7月8日

  法定代表人:宋斌

  主要经营范围:房地产开发、经营。

  股东情况:公司子公司浙江东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,杭州睿成经审计总资产24,749.12万元,净资产9,132.19万元,营业收入297,068.04万元,净利润8,973.90万元。

  31、绵阳泛太亚房地产开发有限公司(以下简称“绵阳泛太亚”)

  注册资本:4,000.00万元

  注册地址:四川省绵阳市涪城区临园路东段68号富临大都会7栋3单元35楼1号

  成立时间:2019年3月25日

  法定代表人:张建

  主要经营范围:房地产开发与经营,房屋租赁,企业管理服务。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,绵阳泛太亚经审计总资产47,040.08万元,净资产3,999.00万元,营业收入0万元,净利润-0.76万元。

  32、杭州滨原房地产开发有限公司(以下简称“杭州滨原”)

  注册资本:50,000.00万元

  注册地址:浙江省杭州市萧山区北干街道中栋国际银座1幢北干科创园1002-13室

  成立时间:2019年8月6日

  法定代表人:商利刚

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,杭州滨原经审计总资产293,346.44万元,净资产46,872.15万元,营业收入0万元,净利润-2,897.05万元。

  33、成都津同置业有限公司(以下简称“成都津同”)

  注册资本:21,700.00万元

  注册地址:成都市新津县五津街道武阳中路198、200号

  成立时间:2020年5月15日

  法定代表人:涂俊涛

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,成都津同经审计总资产91,346.99万元,净资产21,557.05万元,营业收入23.20万元,净利润-142.95万元。

  34、重庆东垠源房地产开发有限公司(以下简称“重庆东垠源”)

  注册资本:27,360.00万元

  注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-132

  成立时间:2020年7月22日

  法定代表人:王智

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,重庆东垠源经审计总资产64,411.09万元,净资产26,785.26万元,营业收入0万元,净利润-574.74万元。

  35、苏州东利房地产开发有限公司(以下简称“苏州东利”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:苏州市姑苏区南环东路758号南环汇邻广场4#南塔楼10层

  成立时间:2020年5月11日

  法定代表人:宋斌

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,苏州东利经审计总资产175,315.04万元,净资产1,827.95万元,营业收入0万元,净利润-172.05万元。

  36、南京瑞熙房地产开发有限公司(以下简称“南京瑞熙”)

  注册资本:120,000.00万元

  注册地址:南京市浦口区江浦街道浦滨路320号

  成立时间:2019年7月11日

  法定代表人:蒋杰

  主要经营范围:房地产开发经营;企业管理咨询;财务咨询;税务咨询;人力资源服务;市场营销策划;企业形象策划;品牌管理;房地产营销策划;房屋租赁;商品房销售代理;会务服务;展览展示服务;市场管理服务。

  股东情况:公司子公司南京励德成方企业管理有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,南京瑞熙经审计总资产484,865.16万元,净资产116,453.86万元,营业收入0万元,净利润-3,058.40万元。

  37、南京申贸置业有限公司(以下简称“南京申贸”)

  注册资本:1,000.00万元

  注册地址:南京市高淳区桠溪国际慢城小镇10栋C区153室

  成立时间:2020年11月16日

  法定代表人:申燕枝

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司南京东原天之合企业咨询管理有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,南京申贸经审计总资产7,160.63万元,净资产995.63万元,营业收入0万元,净利润-4.37万元。

  38、南京东之合房地产开发有限公司(以下简称“南京东之合”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:南京市栖霞区栖霞街68号

  成立时间:2020年11月11日

  法定代表人:展炜

  主要经营范围:房地产开发经营,各类工程建设活动,物业管理。

  股东情况:公司子公司重庆同原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,南京东之合经审计总资产63,380.36万元,净资产-4.76万元,营业收入0万元,净利润-4.76万元。

  39、武汉业硕房地产开发有限公司(以下简称“武汉业硕”)

  注册资本:28,000.00万元

  注册地址:武汉市汉南区纱帽镇汉南大道358号

  成立时间:2020年7月24日

  法定代表人:杨华

  主要经营范围:房地产开发及商品房销售。

  股东情况:公司子公司武汉东原长睿房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,武汉业硕经审计总资产99,871.09万元,净资产27,996.23万元,营业收入0万元,净利润-3.77万元。

  40、成都益丰天澈置业有限公司(以下简称“益丰天澈”)

  注册资本:2,000.00万元

  注册地址:成都市新津县安西镇方兴16组

  成立时间:2020年5月20日

  法定代表人:邓仕祥

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司成都东原房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,益丰天澈经审计总资产50,330.40万元,净资产1,453.61万元,营业收入0万元,净利润-546.39万元。

  41、重庆东钰金房地产开发有限公司(以下简称“东钰金”)

  注册资本:21,100.00万元

  注册地址:重庆市沙坪坝区土主镇垄安大道115号201室-133

  成立时间:2020年7月17日

  法定代表人:周达

  主要经营范围:房地产开发经营。

  股东情况:公司子公司贵阳东睿毅川企业咨询有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,东钰金经审计总资产47,560.39万元,净资产20,735.81万元,营业收入0万元,净利润-364.19万元。

  42、杭州南光置业有限公司(以下简称“杭州南光”)

  注册资本:30,000.00万元

  注册地址:浙江省杭州市萧山区新塘街道南秀路2699号

  成立时间:2020年4月20日

  法定代表人:梁俊

  主要经营范围:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;房地产开发经营;建设工程设计;住宅室内装饰装修。

  股东情况:公司子公司杭州东原天合房地产开发有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,杭州南光经审计总资产214,829.65万元,净资产159,667.95万元,营业收入36.74万元,净利润-332.05万元。

  43、绵阳市瑞升物业服务有限责任公司(以下简称“绵阳瑞升物业”)

  注册资本:300.00万元

  注册地址:绵阳市临园路西段80号B区三楼

  成立时间:1998年6月2日

  法定代表人:曾建斌

  主要经营范围:物业管理,物业服务。

  股东情况:公司全资子公司天津澄方企业管理咨询有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,绵阳瑞升物业经审计总资产2,674.86万元,净资产1,194.74万元,营业收入2,170.63万元,净利润15.29万元。

  44、三峡人寿保险股份有限公司(以下简称“三峡人寿”)

  注册资本:100,000.00万元

  注册地址:重庆市万州区北滨大道二段256号3楼

  成立时间:2017年12月20日

  法定代表人:黎已铭

  主要经营范围:普通型保险(包括人寿保险和年金保险)、健康保险、意外伤害保险;分红型保险;上述业务的再保险业务。

  股东情况:公司全资子公司天津澄方企业管理咨询有限公司之联营企业。

  截止2020年12月31日,三峡人寿未经审计总资产277,080.53万元,净资产69,280.46万元,营业收入124,667.94万元,净利润-10,499.07万元。

  45、关联自然人

  系《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》中规定的关联自然人范畴。

  (二)上述预计关联交易主要系公司及子公司向关联方销售产品、商品;公司及子公司向关联方购买原材料;公司及子公司为关联方提供物业服务及空置房服务、绿化装饰装修服务、咨询服务、总包服务等;接受关联方提供的物业服务、保险服务和租赁服务。

  (三)与上市公司的关联关系。1、5-9项系与公司属同一实际控制人,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第(二)点的规定属于公司关联方。2-4项、10-44项为公司联营企业,根据《企业会计准则第36号一关联方披露》第四条第七款规定联营企业为公司的关联法人。45项为公司关联自然人。上述构成上市公司的关联人。

  (四)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司认为上述关联方的财务状况和经营情况正常,日常关联交易履行良好,不会对本公司形成坏帐损失。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为:按照公正、公平、公开的原则,以市场价格做参考,由双方协商确定交易价格执行。

  公司关联交易金额仅为预计金额,待实际交易发生时,在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议,授权公司及控股子公司董事长根据具体服务内容、体量签署协议,如有新增的除外。期限为该议案通过公司年度股东大会审批后至2021年年度股东大会召开日。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均属正常的经营行为,在价格公允的基础上与关联方发生交易,是一种对等的互利行为,也是双方业务发展所需并实现资源合理利用的关联交易,符合公司及全体股东的利益。

  该关联交易定价公允、结算时间和方式合理,无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易,不影响上市公司独立性。

  五、独立董事意见

  公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见:该交易符合双方业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为。提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。定价方法客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

  上述日常经营性关联交易,需上报股东大会审议。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○二一年三月十日

  ●报备文件

  (一)经与会董事签字确认的董事会决议

  (二)独立董事意见

  (三)经与会监事签字确认的监事会决议

  (四)独立董事事前审核意见

  

  证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-015号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于拟注销2019年部分已获授但

  尚未获准行权股票期权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 股票期权注销数量:115万份

  重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”或“迪马股份”)第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟注销2019年部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,将其持有已获授但尚未获准行权的合计115万份股票期权进行注销。相关内容公告如下:

  一、本次股票股权激励计划已履行的相关程序

  1、2019年2月23日,公司召开第六届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2、2019年2月23日,公司召开第六届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司〈2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。

  3、2019年3月4日至2019年3月14日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年3月15日,公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(临2019-029号)。

  4、2019年3月22日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(临2019-032号)。

  5、2019年3月29日,公司召开了第六届董事会第四十次会议和第六届监事会第三十一次会议,审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,同意确定以2019年3月29日为授予日,授予123名激励对象共计3,880万份股票期权,授予29名激励对象共计6,920万股限制性股票。

  公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单及授予程序等相关事项进行了核实。

  6、2019年4月23日,本次股权激励股份登记手续办理完成,登记股票期权3,880万份、登记限制性股票6,920万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  7、2019年6月12日,公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议审议通过《关于调整2019年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,根据2018年年度权益分派的实施,同意实施完毕后将2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由3.14元/股调整至2.86元/股,限制性股票回购价格由1.57元/股调整至1.29元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

  8、2019年8月23日,公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第四次会议审议通过《拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票及注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有的已获授但尚未解锁的合计200万股限制性股票以1.29元/股的价格进行回购注销,将其持有已获授但尚未获准行权的合计230万份股票期权进行注销。目前该部分限制性股票及股票期权已全部回购注销及注销完成。

  9、2020年2月17日,公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第七次会议审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计110万份股票期权进行注销。目前该部分股票期权已全部注销完成。

  10、2020年4月10日,公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权的股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计110万份股票期权进行注销。

  11、2020年4月29日,公司第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第九次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期的行权/解锁条件已达成,同意进行行权/解除限售。同意股票期权行权数量1,715万份,解除限售股票数量3,360万股,详见《2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期满足行权/解锁条件的公告》(公告编号:临2020-030号)。本次解锁的限制性股票已于2020年5月12日上市流通,详见《2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的公告》(公告编号:临2020-033号)。

  12、2020年8月17日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《调整2019年股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》,根据2019年年度权益分派的实施,同意实施完毕后将2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格由2.86元/股调整至2.80元/股,限制性股票回购价格由1.29元/股调整至1.23元/股。独立董事和监事均对上述价格调整事项发表独立意见和意见。

  13、2020年12月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟注销部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计85万份股票期权进行注销。

  14、2021年3月10日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟注销2019年部分已获授但尚未获准行权股票期权的议案》,鉴于2019年股票期权与限制性股票激励计划的部分激励对象已办理离职,同意将其持有已获授但尚未获准行权的合计115万份股票期权进行注销。

  本次注销股票期权已取得2019年第三次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。

  二、本次股票期权注销的原因及数量

  根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2019年第三次临时股东大会的授权,授予部分激励对象徐谱、孙强、仲昭宸、蔡维洲、许星星、徐楠共6人,因离职原因,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授尚未获准行权的合计115万份股票期权进行注销。

  三、本次股票期权注销对公司的影响

  本次股票期权注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

  四、独立董事意见

  根据公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权由公司注销。本次注销合法、有效,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

  五、监事会意见

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及注销的股票期权数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未获准行权的股票期权应予以注销。

  六、律师出具的法律意见

  律师认为:本次注销部分股票期权的事由、数量及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的有关规定;公司尚需就本次注销事宜履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关注销手续。

  七、备查文件

  1、第七届董事会第二十二次会议决议;

  2、第七届监事会第十六次会议决议;

  3、上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司注销部分股票期权相关事项的法律意见书。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○二一年三月十日

  证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-016号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于拟回购注销2020年部分已获授

  未解锁限制性股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 限制性股票回购价格:1.48元/股,回购数量335万股。

  重庆市迪马实业股份有限公司(以下简称“公司”或“迪马股份”)第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》,鉴于2020年限制性股票激励计划授予的激励对象张在晖、唐睿、许星星已办理离职,根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,将其持有的已获授但尚未解锁的合计335万股限制性股票进行回购注销处理。相关内容公告如下:

  一、本次股票股权激励计划已履行的相关程序

  1、2020年7月6日,公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。

  2、2020年7月6日,公司召开第七届监事会第十次会议,审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单〉核查意见的议案》。

  3、2020年7月8日至2020年7月17日,公司对本次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2020年7月24日,公司监事会披露了《关于股权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》(临2020-049号)。

  4、2020年8月10日,公司召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了对内幕信息知情人在《重庆市迪马实业股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》公告前六个月内买卖公司股票情况的自查报告。

  5、2020年8月24日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》,根据2019年年度权益分派的实施,同意将2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由1.54元/股调整至1.48元/股。独立董事对上述价格调整事项发表独立意见。

  6、2020年8月24日,公司七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权,本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。董事会、监事会均同意以2020年8月24日为授予日,按1.48元/股的授予价格向符合授予条件的123名激励对象授予总计13,436万股限制性股票。

  独立董事对上述授予事项发表独立意见,监事会对上述授予事项出具核查意见。

  7、2020年9月10日,本次股权激励股份登记手续办理完成,登记限制性股票12,876万股。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

  8、2020年12月7日,公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟回购注销部分已获授尚未解锁2020年限制性股票的议案》,同意公司以1.48元/股对离职激励对象持有的30万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销,独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。

  9、2021年3月10日,公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销2020年部分已获授未解锁限制性股票的议案》,同意公司以1.48元/股对离职激励对象合计持有的335万股已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销,独立董事和监事均对上述事项发表独立意见和意见。

  二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

  根据《2020年限制性股票激励计划(草案)》相关规定以及2020年第四次临时股东大会的授权,激励对象张在晖、唐睿、许星星,因离职原因,不再具备激励对象资格,公司将其持有的已获授未解锁的合计335万股限制性股票进行回购注销,回购价格为1.48元/股。

  公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金,回购价款总计495.80万元人民币。

  三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

  本次限制性股票回购注销完成后,将导致公司有限售条件股份减少335万股,公司股份总数减少335万股。

  四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

  本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性,也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,全力为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司部分激励对象因离职已不符合激励条件,激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销是合法、有效的,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》的规定,未侵犯公司及全体股东的权益。

  六、监事会意见

  根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,监事会认为:激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备激励对象资格,其持有的已获授但尚未解锁的限制性股票应予以回购注销。

  七、律师出具的法律意见

  律师认为:本次回购注销限制性股票的事由、数量、价格及截至目前所履行的程序符合《管理办法》等相关法律法规及《2020年限制性股票激励计划》的有关规定;公司尚需就本次回购注销履行后续信息披露义务并向中国证券登记结算公司办理相关结算手续,且履行相应的减资程序。

  八、备查文件

  1、第七届董事会第二十二次会议决议;

  2、第七届监事会第十六次会议决议;

  3、上海锦天城(重庆)律师事务所关于重庆市迪马实业股份有限公司

  回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○二一年三月十日

  

  证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:临2021-019号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●该事项还需提交股东大会审议。

  ●该关联交易属于公司正常经营行为,关联交易金额不会对关联方形成依赖,是公司发展所需要的持续性关联交易。

  ●截止2020年12月31日,该类关联交易类的累计金额10,927.60万元。

  一、关联交易概述

  经第五届董事会第三十五次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过《房地产项目跟投管理办法》及《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易预计的议案》。同意符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事(董事长、副董事长不参与跟投)、职工监事及高级管理人员跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目,在各项目开发周期内,上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额合计不超过5,000万元。

  根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定,经第六届董事会第十三次会议及2016年年度股东大会审议通过,在各项目开发周期内滚动累计,上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加10,000万元,预计额度由原跟投总额预计不超过5,000万元增加至不超过15,000万元。

  截止2020年12月31日,该类关联交易金额滚动累计为10,927.60万元,占最近一期经审计净资产的0.6%。

  根据公司项目开发情况及《房地产项目跟投管理办法》相关规定,鉴于公司高级管理人员的增加,经第七届董事会第二十二次会议审议通过,在各项目开发周期内滚动累计,上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额预计增加15,000万元,预计额度由原跟投总额预计不超过15,000万元增加至不超过30,000万元。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍和关联关系

  公司非独立董事(董事长、副董事长不参与跟投)、职工监事及高级管理人员。

  (一)关联方及关联关系

  杨永席,男,身份证号:32072219**********,地址:重庆市九龙坡区西郊二村******,现任公司职工董事、常务副总裁。

  易琳:女,身份证号:51021419*********,地址:重庆市渝中区张家花园街******,现任公司职工董事、副总裁兼财务负责人。

  王骏,男,身份证号:31010719**********,地址:上海市普陀区大渡河路**********,现任公司董事会秘书。

  彭文红,女,身份证号:51222619**********,地址:重庆市渝北区松石支路*****,现任公司职工监事。

  (二)新增关联方及关联关系

  何虎,男,身份证号:51072219**********,地址:重庆市渝北区宝桐路**********,新任公司副总裁。

  张爱明,男,身份证号:32050319**********,地址:江苏省苏州市工业园区*******,新任公司副总裁。

  陈涵,男,身份证号:31010619**********,地址:上海市浦东新区青桐路*********,新任公司副总裁。

  上述人员属公司关联人。

  三、关联交易标的

  跟投项目范围适用于公司2015年7月31日之后首次开盘销售的项目。

  截止2020年12月31日,关联方跟投项目情况

  ■

  四、关联交易定价政策及定价依据

  符合《房地产项目跟投管理办法》的公司非独立董事(董事长、副董事长不参与跟投)、职工监事及高级管理人员拟跟投符合《房地产项目跟投管理办法》的房地产项目,在各项目开发周期内滚动累计,上述关联人通过有限合伙企业的方式跟投总额滚动合计不超过30,000万元。

  根据《房地产项目跟投管理办法》规定,在自愿和价格公允的基础上,结合本公司实际情况,在上述额度内,经协商讨论确定相关关联人的具体跟投金额。

  上述额度需待经股东大会审议通过后方可生效。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易均属正常的经营行为,在自愿及公允的基础上与关联方发生交易,将地产项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩,有利于更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性,促进地产员工由职业人向事业人角色转变,与公司事业共成长。该关联交易在符合《房地产项目跟投管理办法》下实施,无损害上市公司或中小股东利益的情况。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易,不影响上市公司独立性。

  六、关联交易履行的审议程序

  经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》,独立董事对上述关联交易进行了事前审核,并发表如下独立意见:公司根据《章程》、《上海证券交易所收购管理办法》,在董事会召开第七届董事会第二十二次会议前提交了《关于公司关键管理人员参与房地产项目跟投暨关联交易增加预计的议案》相关材料,作为公司的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询问和了解,同意将该议案提交董事会审议。独立董事对该议案出具了专项独立意见。

  七、独立董事意见

  公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见:该交易符合公司正常业务经营的需要,有利于公司地产项目运营效益和相关人员个人收益直接挂钩,更好地激励公司地产业务管理团队与项目运营团队的积极性,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则,且提交关联交易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定,关联董事对该事项回避表决,有利于维护市场的稳定。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○二一年三月十日

  ●报备文件

  (一)经与会董事签字确认的董事会决议

  (二)独立董事意见

  (三)独立董事事前审核意见

  

  证券代码:600565 证券简称:迪马股份 公告编号:2021-021号

  重庆市迪马实业股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年4月7日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年4月7日 14点 00分

  召开地点:重庆市南岸区南滨路东原1891D馆4楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年4月7日

  至2021年4月7日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  无

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议,决议公告刊登于2021年3月12日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  2、特别决议议案:议案4、11、12、16、17

  3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、7、11、12、14、15、16、17

  4、涉及关联股东回避表决的议案:议案14、16

  应回避表决的关联股东名称:议案14回避股东为重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红;议案16回避股东为杨永席、易琳。

  5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  (一)登记手续:法人股东凭股票账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记;个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡登记;外地股东可以通过传真方式进行登记,登记时间以公司董秘办收到传真为准。

  (二) 登记时间:2021年4月2日上午9:00-11:30,下午2:00-6:00

  (三)登记地点:本公司董秘办

  联系地址:重庆市南岸区南滨路东原1891E馆D楼会议室

  邮编:400060

  联系电话:023-81155758、81155759

  传 真:023-81155761

  联 系 人:王骏、杨丽华

  六、其他事项

  (一)本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

  (二)请各位参会股东协助工作人员做好登记工作。

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附件1:授权委托书

  ●报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  重庆市迪马实业股份有限公司:

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月7日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托日期: 年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。■

  上述担保事项中,资产负债率高于70%的被担保对象包括: 西藏东和贸易有限公司, 成都皓博房地产开发有限责任公司, 成都东原海纳置业有限公司, 成都荣元圣和置业有限公司, 远东川府置业(成都)有限公司, 肇庆东原励嘉房地产开发有限公司, 南京睿成房地产开发有限公司, 湖北闳景达建材有限公司, 武汉东原天合房地产开发有限公司, 武汉瑞华置业发展有限公司, 云南原和房地产开发有限公司, 重庆东原创博房地产开发有限公司, 重庆泰之睿建筑工程有限公司, 重庆成方益丰实业股份有限公司, 重庆绿泰园林装饰工程有限公司, 重庆达航工业有限公司, 成都市迪马常青社养老服务有限公司, 重庆东昱邦企业管理咨询有限公司,成都鸿望房地产开发有限公司, 成都睿至天澈置业有限公司, 成都毅丰盛置业有限公司, 佛山东原毅丰房地产开发有限公司, 台山东原致成房地产开发有限公司, 肇庆东原毅腾房地产开发有限公司, 慈溪市东鸣房地产开发有限公司, 上海东霖房地产开发有限公司, 苏州东澄房地产开发有限公司, 苏州茂方企业管理咨询有限公司, 杭州东原长天科技有限公司, 衢州东锦房地产开发有限公司, 昆明东玺房地产开发有限公司, 武汉迪马瑞景实业有限公司, 武汉迪马智睿实业有限公司, 武汉东启房地产开发有限公司, 武汉东原润丰房地产开发有限公司, 襄阳文城实业发展有限公司, 陕西东泰天信置业有限公司, 陕西东渭玖城置业有限公司, 西安东卓置业有限公司, 湖南圣特罗佩房地产开发有限公司, 长沙东原天泽房地产开发有限公司, 河北东序房地产开发有限公司, 河南荣田房地产开发有限公司, 贵阳东原房地产开发有限公司, 遵义东原励合房地产开发有限公司, 重庆东励展升房地产开发有限公司, 重庆东悦安房地产开发有限公司, 重庆兴安实业发展有限公司, 重庆新东原物业管理有限公司。

  累计担保情况:截至2020年12月31日,公司对下属子公司提供担保余额合计1,487,458.21万元人民币,占公司所有者权益的81.33 %,无逾期对外担保。

  (二)子公司为母公司融资提供担保额度

  控股子公司拟为公司融资额度内的融资提供担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保),担保额度不超过50亿元。

  被担保方情况介绍:

  重庆市迪马实业股份有限公司

  注册地址:重庆市南岸区长电路8号

  成立时间:1997年10月9日

  注册资本:2,562,236,284元

  法定代表人:罗韶颖

  公司主要经营范围:制造、销售运钞车、特种车及零部件(按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售),上述汽车售后服务;销售汽车(不含九座及以下乘用车);经营本企业自产的机电产品出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);电子产品、计算机软、硬件及网络设施的技术开发及销售,计算机系统集成及网络信息服务(除国家有专项管理规定的项目外),销售建筑材料及装饰材料(不含危险化学品),工程管理服务,社会经济咨询服务,网络技术服务,健康咨询服务(不含诊疗服务),国内贸易代理。

  截至2020年12月31日,公司合并总资产8,172,774.04万元,净资产1,828,909.06万元,营业收入2,127,077.53万元,归属于上市公司股东的净利润180,284.54万元。

  (三)子公司融资相互提供担保额度

  子公司相互之间拟为融资额度内的融资提供担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等形式的担保),担保额度不超过350亿元。

  上述(一)、(二)、(三)项额度仅为最高担保额度(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等),该担保额度有效期限自该议案经公司股东大会审议通过之日起生效至2021年年度股东大会审议日。经以往股东大会核准已生效且在执行中的相关担保待本议案获股东大会审议批准日起可延用,但需按该次议案中额度等要求执行。

  二、担保协议情况

  上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度将提交股东大会审议,在股东大会核定的担保额度内,公司将根据具体发生的担保进展情况,并按照定期报告相关规定进行披露,不再另行召开董事会或股东大会,如有总额度新增的除外。

  上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内,对不同全资子公司可以相互调剂使用其预计额度;如在额度生效期间有新设全资子公司的,公司对新设全资子公司的担保,也可以在上述预计的公司对全资子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

  上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内,对不同控股子公司可以相互调剂使用其预计额度;如在额度生效期间有新设控股子公司的,公司对新设控股子公司的担保,也可以在上述预计的公司对控股子公司的担保总额度内调剂使用预计额度。

  公司对全资和非全资子公司的两类预计担保额度不能相互调剂使用。在相关协议签署前,授权公司及子公司董事长根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署担保相关文件。前述融资及担保尚需相关金融机构及其他机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

  三、担保目的

  为了满足公司及下属子公司生产经营的需要。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

  四、董事会意见

  本次提请股东大会批准公司董事会对经营管理层的授权是考虑到公司及所属子公司融资及经营需求而作出的。公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。

  五、独立董事意见

  公司及控股子公司融资担保额度均为上市公司体系内的担保行为,是考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的,符合公司经营实际和整体发展战略。公司对该等公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解,该等公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。公司提供担保额度履行了相应的决策程序及信息披露义务,我们认为公司担保行为不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。担保决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定,因此一致同意该项议案并提交公司股东大会审议。

  六、上网公告附件

  1、公司第七届董事会第二十二次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会

  二○二一年三月十日

本版导读

2021-03-12

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