神州数码集团股份有限公司公告(系列)
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-026
神州数码集团股份有限公司
关于召开2021年第二次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月26日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-023),公司定于2021年3月15日召开2021年第二次临时股东大会,本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股东大会的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下:
一、召开会议的基本情况
1、 股东大会届次:2021年第二次临时股东大会
2、 股东大会的召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第三十二次会议决定召开2021年第二次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2021年3月15日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间:2021年3月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日:2021年3月10日(星期三)
7、出席对象:
(1)截止2021年3月10日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件2)代为出席,或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅
二、会议审议事项
1、会议议案名称:
《关于公司向银行申请并购贷款的议案》
2、议案披露情况:
(1)上述议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过,并同意提交公司2021年第二次临时股东大会审议。议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(2)上述议案需以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的三分之二以上通过。
(3)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记事项
1、 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证;
(2)个人股东登记:个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;
(3)异地股东可用信函或传真形式登记(需提供有关证件的复印件),并请进行电话确认,登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、 登记时间:2021年3月11日(星期四)上午9:30至下午5:00止
3、 登记地点:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。
五、注意事项
1、会议费用:
本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通等费用自理;
2、会议联系方式:
联系电话:010-82705411
传真:010-82705651
联系人:刘昕、孙丹梅
Email:dcg-ir@digitalchina.com
联系地址:北京市海淀区上地九街九号数码科技广场
六、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议
2、附件:一、参加网络投票的具体流程
二、2021年第二次临时股东大会授权委托书
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年三月十二日
附件一:
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码:360034;投票简称:神码投票
2、议案设置及意见表决
(1)议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
(2)填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案,填报表决意见包括:同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年3月15日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间:2021年3月15日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
神州数码集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席神州数码集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司(本人)对本次股东大会的表决意见如下:
■
如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人
□ 有权按照自己的意见进行表决
□ 无权按照自己的意见进行表决
特别说明事项:
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意该议案,请在“同意”栏内填上“√”或“O”;如欲投票反对该议案,请在“反对”栏内填上“√”或“O”;如欲投票弃权该议案,请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
受委托人签名:
受委托人身份证号码:
委托书有效期限:至2021年 月 日前有效 委托日期: 年 月 日
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2021-027
神州数码集团股份有限公司
关于合肥神州数码信创控股有限公司
完成增资及工商变更登记的公告
神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月30日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署信创总部基地项目投资合作协议的议案》。
为快速发展信创业务,加强公司在信创领域的核心竞争力,公司引入合肥市建设投资控股(集团)有限公司、合肥市滨湖新区建设投资有限公司、合肥滨湖金融投资集团有限公司,以现金出资的方式分别向公司的控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司(以下简称“神州数码信创控股”)投资10亿元人民币、5亿元人民币、5亿元人民币,投资后持股比例分别为10%、5%、5%。神州数码信创控股注册资本金变更为6.25亿元人民币。增资后,公司控股子公司北京神州数码有限公司持有神州数码信创控股的比例为80%。具体内容详见公司于2021年1月4日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,合肥神州数码信创控股有限公司增资事项已完成工商变更登记手续,并领取了营业执照。相关登记信息如下:
名称:合肥神州数码信创控股有限公司
类型:其他有限责任公司
成立日期:2021年1月14日
注所:安徽省合肥市包河区包河工业区管委会花园大道8号
法定代表人:叶海强
注册资本:62500万元人民币
经营范围:创业投资、股权投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);计算机、服务器、微机板卡制造;集成电路设计;计算机、服务器批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
备查文件
合肥神州数码信创控股有限公司营业执照
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二一年三月十二日