证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2021-011

  中国邮政储蓄银行股份有限公司

  关于股东权益变动的提示性公告

  中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次权益变动属于增持，不触及要约收购。

  ● 本次权益变动方式为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）拟向控股股东及实际控制人中国邮政集团有限公司（以下简称邮政集团）非公开发行A股股票（以下简称本次非公开发行），本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。

  一、本次权益变动基本情况

  本行于2020年11月30日召开董事会会议，审议通过了《关于中国邮政储蓄银行非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，拟非公开发行A股股票不超过5,405,405,405股（含本数，下同），本次非公开发行拟募集资金总额不超过人民币300亿元（含本数），发行对象为邮政集团。

  本次非公开发行已经本行2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会批准，并已取得中国证券监督管理委员会《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕751号）核准。

  本次权益变动是本行本次非公开发行股票所致。根据本次非公开发行股票方案，邮政集团拟以现金认购不超过5,405,405,405股。按本次非公开发行股份数量上限测算，本次非公开发行完成后，邮政集团持有本行股份比例将由发行前的65.34%增加至67.37%，变动比例为2.03个百分点。

  二、本次权益变动具体情况

  本次非公开发行前，邮政集团持有本行56,829,208,784股股份，占本行总股本的65.34%，为本行控股股东、实际控制人。根据本次非公开发行股份数量上限测算，本次非公开发行完成后，邮政集团持有的本行股份数将由56,829,208,784股增加至62,234,614,189股，占发行后本行总股本的67.37%，仍为本行的控股股东。

  本次权益变动不会导致本行的控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下：

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  三、信息披露义务人的基本情况

  公司名称：中国邮政集团有限公司

  注册地址：北京市西城区金融大街甲3号

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  法定代表人：刘爱力

  注册资本：13,760,000万元

  统一社会信用代码：911000000000192465

  经营范围：国内、国际邮件寄递业务；邮政汇兑业务，依法经营邮政储蓄业务；机要通信业务和义务兵通信业务；邮票发行业务；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售（有效期至2022年04月30日）；各类邮政代理业务；报刊等出版物发行业务；邮政物流、电子邮件等新兴业务；邮政软件开发；电子商务；邮政用品及通讯设备销售；邮政工程规划及邮政器材销售；邮政编码信息和经济技术业务开发、咨询与服务；自有房屋租赁；广告业务；仓储服务；会务、礼仪服务及咨询；农业生产资料、农副产品、百货的销售。保险兼业代理（限分支机构经营）；住宿、餐饮服务、预包装食品、酒类的批发零售（仅限分支机构经营）；电影票务代理；文艺演出票务代理；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；创意服务；国内旅游业务；入境旅游业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；国内旅游业务、入境旅游业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

  四、其他情况说明

  （一）本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

  （二）本次权益变动不会导致本行控股股东及实际控制人发生变化。

  （三）邮政集团承诺，在本次非公开发行完成后的法定期限内不减持所持有的本行股份，也不存在任何减持计划。

  特此公告。

  中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十一日

  证券代码：601658 证券简称：邮储银行 公告编号：临2021-010

  中国邮政储蓄银行股份有限公司

  关于非公开发行A股股票

  获得中国证监会核准的公告

  中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕751号），核准本行非公开发行不超过5,405,405,405股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。

  本行董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及本行股东大会的授权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。

  本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：

  一、发行人

  名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

  住所：北京市西城区金融大街3号

  联系人：杜春野

  电话：010-68858158

  传真：010-68858165

  二、联席保荐机构（联席主承销商）

  名称：中国国际金融股份有限公司

  住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  保荐代表人：周韶龙、李懿范

  联系人：周韶龙

  电话：010-65051166

  传真：010-65051156

  名称：中信证券股份有限公司

  住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

  保荐代表人：孙毅、马小龙

  联系人：左丁亮

  电话：010-60838888

  传真：010-60833930

  特此公告。

  中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十一日