（上接B57版）

  1.首次公开发行股票

  单位:人民币元

  ■

  注1：根据唐山市住房和城乡建设局、唐山市人力资源和社会保障局、唐山市总工会联合发布的唐住建发（2015）20号《唐山市房屋建筑和市政基础设施工程建筑领域农民工工资预储金管理办法》，要求房屋建筑和市政基础设施工程项目开工前，建设单位或施工总承包企业在银行开设预储金账户，由建设单位在该账户缴存，专项用于施工总承包企业支付农民工工资的资金。根据工程项目工期安排和特点，建设单位应当在申领施工许可证前，将预储金按不少于合同总价的4%划转；此后，在基础验收前划转8%；在主体验收前划转8%。对于不按期预存预储金的，建设行政主管部门应当按建设资金不到位，采取不予发放施工许可证，不予质量验收，责令停止施工等措施进行处理。

  注2：鉴于公司“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的募集资金专户招商银行股份有限公司唐山分行营业部311900043610503的资金全部转到重庆与中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866，该募集资金专用账户将不再使用，公司于2018年06月06日已办理完毕该专户的销户手续。

  鉴于公司“年产80万件智能卫浴生产线项目”的募集资金已按计划使用完毕，该募集资金专户中国银行股份有限公司重庆荣昌支行110260936866于2020年04月08日完成注销工作。

  鉴于公司“年产280万件卫生陶瓷生产线”、“营销网络扩建及品牌建设项目”募投项目已实施完毕，对应的中国农业银行股份有限公司唐山丰南支行专户50704001040021971、中国建设银行股份有限公司唐山丰南双湖锦苑支行13050162120000000709、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行100270256329已按规定使用完毕，上述募集资金专户不再使用，并分别于2020年09月03日、2020年08月24日、2020年09月09日完成销户手续。

  2.非公开发行股票

  ■

  注3：账户余额中包含尚未支付的非公开发行股票募集资金的中介机构费和其他发行费用406,005.53元。

  三、募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  1.首次公开发行股票

  本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  2.非公开发行股票

  本公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件2《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  截至2017年4月30日，公司对募投项目先期投入人民币15,119.06万元。公司于2017年5月19日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,119.06万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《惠达卫浴股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2017]12915 号）。保荐机构平安证券股份有限公司发表核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

  截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。

  （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  2020年3月19日，公司召开的第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币6000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于保本固定收益型或保本浮动收益型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等）。以上投资产品不得以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。前述投资额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，且在前述额度范围内，资金可以滚动使用。

  截至2020年12月31日，无尚未赎回的理财产品。

  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

  （七）节余募集资金使用情况

  公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

  （八）募集资金使用的其他情况。

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况

  本公司分别于2018年4月27日公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年5月22日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原计划投入“年产300万平米全抛釉砖生产线项目”的剩余募集资金用于投资新建“年产80万件智能卫浴生产线项目”，并且将项目实施主体由本公司变更为惠达智能家居（重庆）有限公司，实施地点由河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路7号变更为重庆市荣昌高新区广富园，并授权管理层办理后续事宜。年产80万件智能卫浴生产线项目预计投资金额为18,460.00万元，项目建设投资计划采用一次性完成对智能家居（重庆）增资11,798.00万元及孳息，资金不足部分将有智能家居（重庆）自筹解决。有关项目变更的具体内容详见公司于2018年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于公司变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-026）等。

  本公司变更募集资金投资项目情况详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》。

  （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  会计年度审计机构天职会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，并出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  经核查，审计机构认为，惠达卫浴《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了惠达卫浴2020年度募集资金的存放与使用情况。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查，中信证券股份有限公司认为：惠达卫浴2020年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2．非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  3. 变更募集资金投资项目情况表

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附件1

  惠达卫浴股份有限公司

  首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  截止日期：2020年12月31日

  编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注3：模型检包车间、锅炉房为辅助车间，未确认本年度实现的效益。

  注4：研发设计中心建设项目是为产品研发提供更优质技术服务的科研办公场所，其效益无法量化，故本期虽交付使用，但未确认本年度实现的效益。

  附件2

  惠达卫浴股份有限公司

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  截止日期：2020年12月31日

  编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  附件3

  惠达卫浴股份有限公司

  变更募集资金投资项目情况表

  截止日期：2020年12月31日

  编制单位：惠达卫浴股份有限公司 金额单位：人民币万元

  ■

  注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-021

  惠达卫浴股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、第五届监事会任期将于2021年6月17日届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，公司于2021年3月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，同日召开第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下：

  一、董事会换届选举情况

  公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。董事任期自2021年6月18日起，任期三年。经提名委员会审核，公司董事会提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人。张双才先生为会计专业人士。（候选人简历见附件）

  经审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料。

  公司独立董事针对此事项发表了独立意见：1.本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。2.经对各董事候选人的审查，认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》《公司章程》等法律、法规规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。因此，我们同意提名王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、殷慷、杨春为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意陈东、吕琴、张双才为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

  二、监事会换届选举情况

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2021年6月18日起，任期三年。

  （一） 非职工代表监事

  根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会提名董敬安、鲁志刚为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。

  公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二） 职工代表监事

  根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2021年3月11日召开了职工代表大会，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过如下决议：

  选举王云鹏（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事，将与公司2020年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  经审查，上述监事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附：董事、监事候选人简历

  一、非独立董事候选人简历：

  1．王惠文，男，公司创始人，中国国籍，无境外永久居住权，1943年生，高级经济师。自公司成立至今历任公司董事长兼总经理、董事长。王惠文先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十一届全国人民代表大会代表，先后获得“全国乡镇企业家”、“全国五一劳动奖章”、“河北省杰出企业家”、“全国劳动模范”、“全国陶瓷行业十大影响力领军人物”、“中国建筑卫生陶瓷行业终身成就奖”等荣誉称号。

  2．王彦庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生，上海交通大学EMBA。自公司成立至今历任公司销售处长、副总经理、总经理，并任中国建筑卫生陶瓷协会副会长，中国建筑材料联合会副会长。王彦庆先生多次受到国家、河北省的表彰和奖励，曾任第十二届河北省人大代表，先后获得“全国五一劳动奖章”、“全国建材行业劳动模范”、“河北省十大风云人物”、“河北省优秀企业家”、“河北省劳动模范”、“河北省杰出企业家”、首批“唐山市长特别奖”、“央广中国家居70年70人巡礼理想家·追梦人”等荣誉称号。

  3．王彦伟，男，中国国籍，无境外永久居住权，1973年生。自公司成立至今历任公司供应处处长、副总经理。

  4．董化忠，男，中国国籍，无境外永久居住权，1954年生。自公司成立至2018年4月27日历任公司财务处长、财务总监、副总经理兼财务总监，其中2012年11月至2013年4月兼任董事会秘书。董化忠先后获得“唐山市劳动模范”、“唐山市优秀工会工作者”和“河北省职工劳动模范”等荣誉称号。

  5．殷慷，男，中国国籍，无境外永久居住权，1968年生，毕业于上海复旦大学，获得理科学士、硕士及复旦大学-美国麻省理工学院工商管理硕士。1992年7月至1995年3月任复旦大学教师；1995年3月至2007年3月任飞利浦（中国）投资有限公司销售总监；2007年3月至2012年5月任惠州雷士光电科技有限公司常务副总裁；2012年8月至2016年6月任特优仕光电科技（上海）有限公司总经理；2016年7月至2017年5月任公司高级顾问，2017年5月至今任公司副总经理。

  6．杨春，男，中国国籍，无境外永久居住权，1975年生，天津南开大学EMBA。1996年11月至2002年7月任小集镇政府民政所长；2002年7月至2003年6月任黄各庄镇政府宣传委员、人大副主任；2003年6月至2017年3月任惠达卫浴有限公司国内营销总监；2017年4月至2019年5月任唐山艾尔斯卫浴有限公司经理，现任公司副总经理、惠达住宅工业设备（唐山）有限公司经理。

  二、独立董事候选人简历

  1．陈东，男，中国国籍，境外永久居住权，汉族，中共党员，1971年6月出生，无中山大学法学硕士。1993年至2003年任广东星辰律师事务所专职律师，2003年至2014年任广东晟典律师事务所合伙人副主任，2014年至今任广东华商律师事务所高级合伙人并兼任广东华商（龙岗）律师事务所主任，现任中华全国律师协会破产重组委员会委员，在资本市场和资本重组方面具有丰富的从业经验。自2018年8月至今担任公司独立董事。陈东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  2．吕琴，女，中国国籍，无境外永久居住权，1960年3月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982-1993年曾担任北京玻璃钢研究设计院课题组长，设计室主任；1993年-1998年任国家玻璃钢产品质量监督检验中心常务副主任；1998年-2000年任国家建材信息中心信息处处长；2000年-2014年任中国复合材料工业协会副会长兼秘书长；2015年至今历任中国建筑卫生陶瓷协会秘书长、常务副会长。工作期间历任全国纤维增强塑料标准化技术委员会副主任委员；全国玻璃纤维标准化技术委员会副主任委员，在建材行业，特别是陶瓷行业管理及企业经营方面具有较丰富的经验。自2021年2月25日至今担任公司独立董事。吕琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  3．张双才，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，管理学博士，工商管理博士后。现任河北大学管理学院教授，应用经济学专业博士生导师，会计学专业硕士生导师。张双才先生在乐凯胶片股份有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司担任独立董事。张双才先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、股东代表监事候选人简历

  1．董敬安，男，中国国籍，无境外永久居住权，1963年生。曾被唐山市人民政府授予“重点建设工作先进工作者”荣誉称号；被唐山市委授予“优秀共产党员”荣誉称号；被唐山市总工会授予“优秀工会工作者”荣誉称号。1983年6月至1986年8月，在丰南县黄各庄乡工作；1986年9月至1987年12月，在丰南农行工作；1988年1月至1997年12月，任丰南区黄各庄陶瓷厂办公室主任；1997年12月至2012年3月，任唐山惠达陶瓷（集团）股份有限公司办公室主任、党委副书记。2012年3月至今，任公司党委副书记。

  2．鲁志刚，中国国籍，无境外永久居住权，1982年生，毕业于大连海事大学，获得法学学士学位。鲁志刚先生2007年至2008年任唐山市国航电力有限公司办公室主任；2009年至2010年就职于石家庄伴纵经贸有限公司办公室；2010年3月至今就职于惠达卫浴股份有限公司，现任行政部副部长。鲁志刚先生多次被评为丰南优秀工会工作者和先进工作者。

  四、职工代表监事简历

  王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年生。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管、部长、总监。

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-023

  惠达卫浴股份有限公司关于公司

  2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  ● 本次公司及子公司日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正地原则，不会影响公司的独立性。

  ● 本关联交易事项对公司无重大影响，不会使公司对关联方形成较大依赖。

  ● 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的审批后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常交易合同。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2021年3月11日，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠达卫浴”）召开了第五届董事会第二十一次会议，对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事王惠文先生、王彦庆先生、董化忠先生、王彦伟先生按照有关规定回避表决，其他非关联董事一致同意并通过了该议案。

  公司独立董事刘桂英、陈东和吕琴就该日常关联交易事项予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表独立意见。他们认为公司2021年度预计发生的日常关联交易因正常生产经营需要而发生，符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展。交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和上交所的有关规定。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，程序规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，所做出的董事会决议合法、有效。基于独立判断，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

  （二）2020年关联交易的预计和执行情况

  单位：人民币万元

  ■

  注：根据公司日常经营需要，2020年度公司采购唐山贺祥智能科技股份有限公司的设备有所增加，该交易金额未达到“300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上”的标准，无需经董事会审议。

  （三）2021年预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  注：1.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与同一关联方的交易预计总额范围内进行调剂；

  2.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在由同一个关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或者其他组织之间进行调剂；

  3.上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与不同关联人进行的交易标的类别相关的交易预计总金额之间进行调剂。

  二、关联人介绍及关联关系

  （一）唐山贺祥智能科技股份有限公司

  1.关联人介绍

  公司名称：唐山贺祥智能科技股份有限公司（2020年7月1日，“唐山贺祥机电股份有限公司”更名为“唐山贺祥智能科技股份有限公司”）

  法人代表：赵祥启

  企业类型：其他股份有限公司（非上市）

  注册地：丰南区于唐线188号

  注册资本：5340万人民币

  成立日期：1999年01月21日

  主营业务：软件开发；智能控制系统开发；陶瓷、选煤、冶金、烟草机械制造（涉及许可项目除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；普货运输（危货除外）不锈钢制品、金属制卫浴水暖器具、汽车轮毂制造*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2．关联关系说明

  该公司持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达（集团）洁具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第五款规定的情形。

  （二）唐山市丰南区宜家木业有限公司

  1.关联人介绍

  公司名称：唐山市丰南区宜家木业有限公司

  法人代表：王贵志

  企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地：丰南区黄各庄镇惠达工业园区

  注册资本：500万人民币

  成立日期：2011年01月18日

  主营业务：各种家俱、木器品制造、木箱加工；本企业生产及配套产品的进出口业务（国家法律、法规禁止经营的项目除外，法律、法规限制的取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  2．关联关系说明

  王贵志持有惠达卫浴控股子公司唐山惠达陶瓷集团时尚家具有限公司40%的股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第五款规定的情形。该公司为王贵志所控制的公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

  （三）唐山市冀东天然气集输有限公司

  1.关联人介绍

  公司名称：唐山市冀东天然气集输有限公司

  法人代表：李勇

  企业类型：其他有限责任公司

  注册地：唐山市开平区新苑路67号

  注册资本：600万人民币

  成立日期：1999年07月19日

  主营业务：天然气输配、销售（仅限城市天然气）。

  2．关联关系说明

  公司参股持有该公司30%的股权且王惠文担任该公司副董事长，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

  （四）HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

  1.关联人介绍

  公司名称：HUIDA SANITARY WARE(M)SDN.BHD.

  注册地：NO 2A, LORONG CP 4/38, TAMAN CHERAS PERDANA, 43200, CHERAS

  已发行股份：80万股，每股1林吉特

  成立日期：2014年9月2日

  经营范围：批发销售卫浴、家具、建材等产品。

  2．关联关系说明

  公司参股持有该公司29%的股权且王彦庆担任该公司董事，《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

  （五）唐山碧达房地产开发有限公司

  1.关联人介绍

  公司名称：唐山碧达房地产开发有限公司

  法人代表：梁国洪

  企业类型：其他有限责任公司

  注册地：唐山市丰南区黄各庄镇河涧路西

  注册资本：1000万人民币

  成立日期：2018年03月16日

  主营业务：房地产开发经营；自有房屋出租；企业营销策划；室内装饰及设计；酒店管理；新建房屋买卖代理服务；机动车公共停车场管理服务；票务代理（除机票）；应用软件服务；软件开发；机械设备租赁；餐饮管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；组织文化艺术交流活动；技术开发、推广、转让、咨询；展览展示；公关服务；电脑动画设计；销售针纺织品、五金交电、服装、鞋帽、体育用品、文具用品、日用品；园林绿化；建筑工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；通信工程施工总承包；机电工程施工总承包；物业管理；代理记账。

  2．关联关系说明

  公司参股持有该公司40%的股权且王彦庆、董化忠担任该公司董事，王云鹏为该公司监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的情形。

  三、履约能力分析

  上述关联方为依法存续的公司，日常经营情况稳定，财务状况良好，与公司及下属子公司长期合作，具备履约能力，预计向公司及下属子公司支付款项形成坏账的可能性很小。

  四、关联交易主要内容和定价政策

  公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

  对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易是公司及子公司正常生产经营和发展的实际需要，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-026

  惠达卫浴股份有限公司

  职工代表大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2021年3月11日召开，全体职工代表出席会议，会议由工会主席董化忠主持，会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

  经职工代表大会审议通过，选举王云鹏担任公司第六届监事会职工代表监事，任期自2021年6月18日起，任期三年。职工代表监事将与公司股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会。

  王云鹏先生符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

  简历如下：王云鹏，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978年生。1998年6月至2006年5月任惠达卫浴武汉销售处主管会计；2006年6月至今任惠达卫浴股份有限公司审计部科员、主管、部长、总监。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2021-027

  惠达卫浴股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年4月1日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年4月1日 13点30分

  召开地点：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号办公楼八楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年4月1日

  至2021年4月1日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不适用

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经在公司2021年3月11日召开的第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请查阅公司于2021年3月12日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  2、 特别决议议案：7

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第5、6、7、8、9、11、12、13、14项议案。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：第5项议案。

  应回避表决的关联股东名称：王惠文、王彦庆、董化忠、王彦伟、唐山市丰南区鼎立投资有限公司。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、 登记时间：2021年3月31日9:00-16:00

  2、 登记方式：出席会议的自然人股东应持本人身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2021年3月31日16:00前送达至公司（书面信函登记以公司董秘办收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。

  3、 登记地点及联系方式：

  地址：河北省唐山市丰南区黄各庄镇惠达路2号惠达卫浴股份有限公司6楼董事会秘书办公室

  邮编：063307，联系人：张春玉

  联系电话：0315-8328818

  六、 其他事项

  1、本次股东大会现场会议会期预计半天。与会股东食宿费及交通费自理；

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  惠达卫浴股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月1日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2

  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2021-028

  惠达卫浴股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更，对惠达卫浴股份有限公司的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响。

  一、本次会计政策变更概述

  2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司应自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

  （一）本次会计政策变更的主要内容

  新租赁准则在租赁定义和识别、承租人会计处理方面作了较大修改，出租人会计处理基本延续现有规定。修订的主要内容如下：

  1.完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

  2.取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；

  3.改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

  4.丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

  （二）会计政策变更对公司的影响

  作为境内上市公司，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于2021年1月1日起变更会计政策，并自2021年一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数。上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

  三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

  （一）公司董事会意见

  董事会认为：公司执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益，特别是广大中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

  （二）公司独立董事意见

  独立董事认为：公司董事会召开、审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会计政策的变更是公司依据国家财政部文件的要求进行合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

  （三）公司监事会意见

  监事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部相关文件的有关规定和要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  惠达卫浴股份有限公司董事会

  2021年3月12日