本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、本次授予的限制性股票上市日期：2021年3月15日

  2、本次限制性股票授予数量：384万股，占授予前上市公司总股本0.96%

  3、本次限制性股票授予价格：6.37元/股

  4、本次授予限制性股票总人数：38人

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，公司已完成2021年股票激励计划（以下简称“本激励计划”）限制性股票的首次授予登记工作。现将有关情况公告如下：

  一、本激励计划已履行的相关审批程序

  1、2021年2月6日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案，独立董事、监事会分别发表了明确同意意见；北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

  2、2021年2月9日至2021年2月18日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务在公司内部公示栏进行了公示，截至公示期满，公司未收到员工对本激励计划激励对象名单提出的异议。监事会对激励对象名单及其主体资格的合法性和有效性进行了核查并发表意见，并对激励对象名单的公示情况进行了说明。

  3、2021年2月24日，公司披露了本激励计划的激励对象、内幕信息知情人在本激励计划披露前6个月内买卖公司股票情况的自查报告；

  4、2021年2月25日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在法律法规允许的范围内全权办理本激励计划相关事宜。

  5、2021年3月1日，公司第四届董事会第十一次会议和和第四届监事会第十次会议审计通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，独立董事发表了独立意见，北京德恒律师事务所出具了法律意见书。

  二、限制性股票首次授予的具体情况

  （一）授予日：2021年3月1日

  （二）授予数量：384万股

  （三）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

  （四）授予人数：38人

  （五）授予价格：6.37元/股

  （六）本激励计划涉及的激励对象共38人，包括公司董事、高级管理人员、公司中层管理人员、技术核心人员和技术(业务)骨干、子公司负责人。

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  注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划公告时公司股本总额的10%。

  2、本激励计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，本激励计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

  3、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

  （七）本激励计划的有效期、限售期和解除限售安排

  ①有效期：自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过48个月。

  ②限售期：本激励计划限售期分别为自激励对象获授限制性股票上市日起12个月、24个月和36个月，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。

  ③本激励计划首次授予的限制性股票分三期解除限售，考核期为2021-2023年的三个会计年度，每期解除限售比例分别为40%、30%、30%，各年度的业绩考核目标如下：

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  注：净利润指标是以剔除股权激励计划股份支付费用影响数值作为计算依据。

  限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本激励计划规定回购注销。

  （八）自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将按相关规定召开董事会对激励对象进行首次授予，并完成公告、登记等相关程序。公司未能在60日内完成上述工作的，应当及时披露未完成的原因，并宣告终止实施本激励计划，未授予的限制性股票失效。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》规定不得授出权益的期间不计算在60日。

  （九）限制性股票的首次授予不会导致公司股权分布不具备上市条件。

  （十）本激励计划限制性股票解除限售条件涉及的业绩考核目标是基于对未来经营环境的预期及本激励计划所起到的激励效果而进行的合理估计，不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

  三、激励对象获授限制性股票与股东大会审议通过并公示的激励计划一致性的说明

  本次授予完成的激励对象名单及授予数量与公司内部公示栏公示的名单以及公司2021年第一次临时股东大会审议通过的情况完全一致。

  四、本次授予限制性股票认购资金的验资情况

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月8日出具了大华验字[2021]000154号验资报告：经我们审验，截至2021年3月5日止，贵公司实际已收到38名限制性股票激励对象缴纳的股权认购款合计人民币24,460,800.00元，其中计入股本3,840,000.00元，计入资本公积（股本溢价）20,620,800.00元。截至2021年3月5日止，变更后的注册资本人民币403,860,000.00元，累计实收股本人民币403,860,000.00元。

  五、本次授予限制性股票的上市日期

  本激励计划的首次授予日为2021年3月1日，本次授予限制性股票的上市日为2021年3月15日。

  公司未在下列期间内向激励对象授予限制性股票：1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；4、中国证监会及本所规定的其它期间。

  六、本次限制性股票授予前后公司股本结构变动情况

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  七、本激励计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控制权发生变化。

  八、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

  经核查，尹巍先生系公司董事长，尹巍先生买卖公司股票系公司实际控制人及一致行动人成员内部构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，交易对手方为上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥24号私募证券投资基金，具体内容详见2020年9月24日及2020年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》（公告编号：2020-035）和《关于实际控制人增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划完成的公告》（公告编号：2020-036）；

  除上述董事之外，其他董事、高级管理人员在授予日前6个月均不存在买卖公司股票的行为。

  九、本激励计划的授予对公司财务状况、经营成果以及每股收益的影响

  根据《企业会计准则第11号一股份支付》等相关规定，公司运用相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期摊销。

  公司本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定本激励计划的授予日为2021年3月1日，根据授予日收盘价进行测算，2021年-2024年限制性股票成本摊销情况见下表：

  单位：万元

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  注：上述结果并不代表最终的会计成本，实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的权益数量有关，上述费用摊销对公司经营成果的影响最终结果以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

  由于本激励计划的股份支付费用在经常性损益中税前列支，因此本激励计划的实施对有效期内公司各年度净利润有所影响，但是若考虑激励计划的实施对公司员工的正向激励，其带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

  本激励计划授予完成后，公司股本变为403,860,000股，按最新股本摊薄计算，公司2019年度每股收益为0.76元。

  十、本次募集资金使用计划

  本激励计划所募集的资金将全部用于补充公司的流动资金。

  十一、激励对象缴纳个人所得税的资金安排

  激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保及反担保。

  十二、备查文件

  大华验字[2021]000154号验资报告

  特此公告。

  长鹰信质科技股份有限公司

  董事会

  2021年3月11日