证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2021-009

  德奥通用航空股份有限公司

  关于第五届董事会

  第二十二次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年3月11日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议于公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2021年3月8日以邮件及微信送达。出席会议的董事应到7人，实际出席董事7人。公司部分监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长戚勇先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  详细内容请查阅刊登于2021年3月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-010)。

  独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。

  二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

  详细内容请查阅刊登于2021年3月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-011)。

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  证券代码：002260 证券名称：*ST德奥 公告编号：2021-010

  德奥通用航空股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021年3月11日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)在2019年报审计过程中勤勉尽责，认真履行其审计职 责，出具的各项报告独立、客观、公正，具备从事上市公 司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，并将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

  一、聘任会计师事务所的基本情况

  1、基本信息

  聘任会计师事务所的基本情况如下：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)，统一社会信用代码：9111010208376569XD，成立日期：2013年11月13日，执行事务合伙人：姚庚春，注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号24层A24，公司类型：特殊普通合伙企业。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国财政部和证监会授予的从事证券、期货相关业务的审计资格。

  中兴财光华2019年底有合伙人127人，比上年增加14人；截至2019年12月底全所注册会计师983人，比上年增加17名；注册会计师中有500多名从事证券服务业务；截至2019年12月共有从业人员2988人。

  2019年中兴财光华业务收入120,496.77万元，其中证券业务收入32,870.98万元；净资产11,789.31万元。出具上市公司2019年度年报审计客户数量55家，上市公司年报审计收费6,581.00万元，资产均值183.46亿元，主要行业分布在制造业、传媒、电气设备、电力、服装家纺、热力、燃气及水生产和供应业、种植业与林业、房地产业等。

  2、投资者保护能力

  在投资者保护能力方面，中兴财光华执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2019年共同购买职业保险累计赔偿限额为11,500.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和18,154.97万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  3、独立性和诚信记录

  中兴财光华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚；近三年受到行政处罚1次；中兴财光华受到的监管谈话、责令改正、出具警示函等行政监管措施20次，自律监管措施1次，均已按照有关规定要求进行了整改。

  4、项目成员信息

  审计项目合伙人：张学福，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

  质量控制复核人：郭力群，中国注册会计师，具有多年项目实践经验，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计及复核业务，具有丰富的项目风险控制能力。

  签字注册会计师：王振伟，中国注册会计师，曾主持多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，具有多年证券业务从业经验。

  上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反 《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和行政监管措施；近三年因执行上市公司业务受到自律监管措施情况如下表，已按照有关规定要求进行了整改。

  ■

  二、续聘会计师事务所履行的程序

  1、审计委员会履职情况

  公司审计委员会经过审核相关材料，认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好。结合在2019年报审计工作中与中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)项目组的沟通情况，认为项目组表现出了较高的专业能力，勤勉尽责，独立客观，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

  2、公司独立董事事前认可意见和独立意见

  (1)事前认可意见

  我们认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次聘任2020年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度外部审计机构，为公司提供审计服务。因此，我们同意将拟聘任会计师事务所议案提交公司董事会进行审议。

  (2)独立意见

  公司2019年度的审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备满足公司财务审计工作要求的资质，该所审计团队在对公司2019年度的审计工作过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了应尽的职责，具备良好服务意识、职业操守和履职能力，为保证公司审计工作的延续性，减少审计工作的不确定因素，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本次聘任2020年度审计机构事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意聘任该所为公司2020年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

  3、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2021-011

  德奥通用航空股份有限公司

  关于召开2021年

  第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德奥通用航空股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第二十二次会议决定于2021年3月29日召开公司2021年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十二次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。

  3、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  (1)现场会议召开时间：2021年3月29日(星期一)下午3：30；

  (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月29日(现场股东大会召开当日)9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2021年3月29日(现场股东大会召开当日)9：15，结束时间为2021年3月29日(现场股东大会结束当日)15：00。

  5、会议的召开方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。重复投票的，以第一次投票为准。

  6、股权登记日：2021年3月22日

  7．出席对象：

  (1)截止2021年3月22日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

  (2)公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)公司聘请的律师；

  (4)公司保荐机构的保荐代表人。

  8、现场会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司会议室。

  二、会议审议事项

  以下审议事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，同意提交给2021年第一次临时股东大会审议。

  1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  会议审议议案的有关内容请详见2021年3月12日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第二十二次会议决议的公告》等相关内容。

  议案《关于续聘会计师事务所的议案》将以股东大会普通决议方式审议，同时，将对中小投资者投票情况进行单独计票。

  ■

  三、会议登记方法

  1、登记手续：

  (1)自然人股东须持证券账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(原件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  (3)法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(复印件加盖公章)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  (4)异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式附后)，以便登记确认。信函、传真在2021年3月26日16:30前传达公司董事会秘书办公室。

  2、登记时间：2021年3月26日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

  3、登记地点及授权委托书送达地点：德奥通用航空股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2021年第一次临时股东大会”字样。

  联系电话：0757-88374384

  联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

  邮编：528234

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第二十二次会议决议。

  德奥通用航空股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362260，投票简称为德奥投票。

  2、议案设置及意见表决。

  (1)议案设置

  (2)填报表决意见或选举票数。本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见为:同意、反对、弃权。

  ■

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年3月29日的交易时间，即9：15--9：25、9：30--11：30和13：00--15：00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月29日(现场股东大会召开前一日)9:15，结束时间为2021年3月29日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录(http：//wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  德奥通用航空股份有限公司

  2021年第一次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席德奥通用航空股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东 大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

  本人(或本单位)对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  填票说明：

  1、请根据表决意见在相应表格中划√。

  股东名称/姓名(盖章/签名)： 受托人签名：

  委托人签名： 受托人身份证号码：

  股东证件号码： 委托日期：

  股东持有股数：

  股东账号：

  注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  特别说明:

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、合格境外机构投资者(QFII)参加股东大会投票时，如果需要根据委托人(或实际持有人)的委托对同一审议事项表达不同意见的，应进行分拆投票，并应在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中如实填写所投票数。

  附件3

  德奥通用航空股份有限公司

  股东参会登记表

  ■