证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-017

  普元信息技术股份有限公司

  关于2021年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会的类型和届次：

  2021年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2021年3月22日

  3. 股东大会股权登记日：

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  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：刘亚东

  2. 提案程序说明

  公司已于2021年3月3日公告了股东大会召开通知，持有23.87%股份的股东刘亚东，在2021年3月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  （1）关于补选第三届董事会非独立董事的议案

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，提案股东提名施忠先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事就本次补选非独立董事事项发表了明确同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2021年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普元信息技术股份有限公司关于补选董事的公告》（公告编号：2021-018）。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月3日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  （一） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期、时间：2021年3月22日 14点30分

  召开地点：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼会议室

  （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票开始时间：2021年3月22日

  网络投票结束时间：2021年3月22日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （三） 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  （四） 股东大会议案和投票股东类型

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  1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议和第三届董事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月2日、2021年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在2021年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第一次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3

  应回避表决的关联股东名称：本次限制性股票激励计划的激励对象及存在关联关系的股东

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  普元信息技术股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  普元信息技术股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2021-018

  普元信息技术股份有限公司

  关于补选董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，经公司控股股东刘亚东先生提名并经公司董事会提名委员会审核，提请施忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。公司于2021年3月11日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，该议案作为临时提案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：公司董事会补选第三届董事会非独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经审阅本次补选的非独立董事候选人施忠先生的个人简历等相关资料，新任非独立董事候选人施忠先生的任职资格符合上市公司董事任职资格的规定，不存在《公司法》和《公司章程》中规定不得担任董事的情形，能够胜任董事工作。公司独立董事一致同意施忠先生为公司第三届董事会非独立董事的候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  普元信息技术股份有限公司董事会

  2021年3月12日

  附件：

  施忠先生简历

  施忠，男，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于中国科学技术大学管理科学专业，获学士学位；2006年毕业于长江商学院，获EMBA硕士学位。2000年6月至2004年8月，任思华科技（上海）有限公司总经理；2004年9月至2008年12月，任上海优度宽带科技有限公司总经理；2010年3月至2012年1月，任浙江东阳天世文化传播有限公司总经理；2012年1月至2016年1月，任优酷土豆集团副总裁；2016年7月至今，任上海天谭文化传媒有限公司执行董事、总经理。

  施忠先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、董监高不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或2次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，非失信被执行人，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。