证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-010

  河北中瓷电子科技股份有限公司

  第一届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  河北中瓷电子科技股份有限公司董事会于2021年3月5日分别以送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第一届董事会第八次会议的通知。本次会议于2021年3月10日在公司会议室召开。公司本届董事会现有董事9人，亲自出席会议的董事9人，其中9人以视频通讯方式参加会议并表决。

  会议由董事长王强先生主持。公司监事会3名监事列席了本次会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并经表决，通过以下决议：

  （一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

  根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，变更公司类型、注册资本及对《公司章程（草案）》部分内容进行修订。

  出席本次会议的9名董事（包括 3 名独立董事）对本议案进行了表决。

  三、备查文件

  《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

  河北中瓷电子科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年三月十一日

  证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-11

  河北中瓷电子科技股份有限公司

  关于变更公司类型、注册资本

  及修订《公司章程（草案）》

  并办理工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开了第一届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、公司注册资本及公司类型变更情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞3371号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,666.6667万股，并于2021年1月4日在深圳证券交易所上市交易。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2020年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字﹝2020﹞3000826号《验资报告》。

  本次发行完成后，公司注册资本由“8000万元”变更为“10666.6667万元”，公司股本由8000万股变更为10666.6667万股。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

  二、《公司章程》变更情况

  结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司注册资本、公司类型发生了变化，现拟将《河北中瓷电子科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称“公司章程（草案）”）中有关条款进行变更，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，将名称变更为《公司章程》，具体情况如下：

  ■

  除上述条款修订及补充外，《公司章程（草案）》其他条款内容保持不变。根据公司2019年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）并上市相关具体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在首次公开发行人民币普通股（A股）股票后，根据首次公开发行股票的结果及有关政府部门和监管机构的要求和建议，对公司章程相应条款进行调整和修改，并在公司登记管理部门办理公司变更登记事宜，授权期限为自股东大会批准之日起二十四个月内有效，因此本次变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程事项无需再次提交股东大会审议。

  上述变更最终以工商登记机关核准内容为准。

  三、备查文件

  《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

  河北中瓷电子科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇二一年三月十一日

  证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2021-012

  河北中瓷电子科技股份有限公司

  第一届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  河北中瓷电子科技股份有限公司监事会于2021年3月5日分别以送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第一届监事会第六次临时会议的通知。本次会议于2021年3月10日在公司会议室以视频会议的形式召开。公司本届监事会现有监事3人，其中3人以视频通讯方式参加会议并表决。

  会议由监事会主席郝军英女士主持。公司监事会2名监事出席了本次会议。

  本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议并经表决，通过以下决议：

  （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司类型、注册资本及修订〈公司章程（草案）〉并办理工商变更登记的议案》

  根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并上市的相关情况，变更公司类型、注册资本及对《公司章程（草案）》部分内容进行修订。

  出席本次会议的3名监事对本议案进行了表决。

  三、备查文件

  《河北中瓷电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

  河北中瓷电子科技股份有限公司监事会

  二〇二一年三月十一日