一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人何时金、主管会计工作负责人方建武及会计机构负责人(会计主管人员)康佳男声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经第八次董事会第十三次会议审议通过的普通股利润分配预案为：以扣除回购专户所持股份后的股本1,626,712,074为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务情况

  公司是一家拥有磁性材料+器件、光伏+锂电两大产业群的高新技术企业。

  1、主要产品及其用途

  磁性材料产品主要包括永磁、软磁、塑磁、旋磁、纳米晶、预烧料等，器件产品主要包括振动器件、音圈模组、电感、隔离器、环形器、无线充电模组等，磁性材料+器件产品主要应用于家电、汽车、消费电子、5G基站、大数据中心、充电桩、人工智能、工业互联网等领域。

  光伏产品主要包括单晶硅片、电池和组件等，主要应用于地面电站和分布式电站的建设。锂电产品主要包括圆柱型锂电池及小动力系统，主要应用于电动二轮车、电动工具、便携式储能、扫地机器人/吸尘器等领域。

  2、经营模式

  公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产并销售磁性材料+器件、光伏+锂电等产业的相关产品实现盈利。研发方面，公司以自主研发为主，建立了事业部级以客户需求为核心的研发、公司研究院以前瞻性新型产业和高端产品研发相结合的模式；采购方面，公司通过推进标通化、招标流程规范化、供应商评价体系化等方式，严格把控采购关卡，以保证原材料或设备的可靠性以及成本的竞争力；生产方面，公司主要采用“以销定产”的方式安排生产；销售方面，公司根据客户的采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务。

  3、业绩驱动因素

  报告期内，公司实现营业收入810,578.80万元，同比增长23.50%，实现归属上市公司股东的净利润101,356.99万元，同比增长46.67%。业绩变动主要原因：

  （1）公司各业务板块发展强劲，新基建产业对磁性材料和器件的需求不断增加；光伏产业高效电池和组件项目建成投产，并实现了超产能释放；锂电产业通过市场和客户群体调整，逐步实现满产满销，经营业绩扭亏为盈。

  （2）通过持续加强管理团队建设，公司的技术创新能力和智能制造能力不断提升；公司的声誉和产品质量进一步获得客户的认可和信赖，市场得到不断的巩固和发展。

  （二）公司所属行业的发展阶段

  磁性材料产业发展阶段属稳步发展期，但随着新能源汽车、无线充电、光伏、新基建七大领域对磁性材料与器件需求的不断增加，会使得磁性材料行业打开新的增长空间。

  器件产业中振动器件发展阶段属稳步发展期，其在手机应用中相对饱和，但非手机应用领域如汽车触觉反馈、智能穿戴、健康护理等增长空间较大。电感、环形器/隔离器的发展阶段属成长期。

  光伏产业的发展阶段属成长期。近年来，光伏产业规模的不断扩大，技术迭代和产业升级加速，光伏发电成本持续、快速下降，越来越多的国家已实现光伏“平价上网”，再叠加碳中和目标的确定使得其增长趋势明显。

  锂电产业发展阶段属成长期，随着电动二轮车中锂电对铅酸的替代速度加快，电动工具无绳化推进，便携式储能的普及等，使得其增长趋势明显。

  （三）行业地位

  截至2020年底，公司拥有年产17万吨铁氧体预烧料、14万吨永磁铁氧体、3.5万吨软磁铁氧体、2万吨塑磁的生产能力，是国内规模最大的铁氧体磁性材料生产企业，中国电子元件行业协会轮值理事长单位；公司太阳能光伏产业拥有年产600MW硅片、4GW电池、1.5GW组件的内部生产能力，是单晶电池的领跑者；公司具有年产3.6亿只振动马达的生产能力，是国内领先的振动马达生产企业。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （1）磁性材料+器件产业 高质量发展后劲充足。

  2020年，公司继续围绕“做强磁性”的战略定位，将磁性材料产业的发展往横向、纵向延伸，在做“广”材料的基础上做“深”元器件，持续推进智能制造，优化产品结构，提升新基建等应用领域的拓展能力，强化自身技术、产品创新、成本管控等综合实力，从而进一步打开产业增长空间。其中：

  永磁产业通过粘住客户，进一步提升了市场占用率；分选、磨床等工序自动化推进，提升了效率并优化了成本；加大新产品开发力度，打开了新的增长空间。

  软磁产业通过5G新项目开发，使得MnZn产品高速增长；大力开拓汽车电子市场，取得多个汽车新项目定点开发生产资格；积极配合国际知名公司的产品设计，优先拿到了磁元件新品开发项目，使其保持了较好的增长。

  塑磁产业通过“稳拓挖增”积极抢占国内外市场，优化工艺，提升生产效率，提高产品质量，以不断提升市场竞争力，产业发展势头强、后劲足。

  振动器件产业在保持手机领域市占率提升的同时，开发大尺寸线性马达布局汽车电子、健康护理等领域，并不断向智能穿戴和汽车触觉反馈领域拓展。同时，通过提升装备自制能力，不断提升生产效率，夯实行业龙头地位；

  电感产业通过前期布局，已向汽车电子领域（如大灯控制器、USB接口等）实现了批量供货，并已成功切入了消费电子领域和笔记本电脑领域，为公司打开了纵向延伸的新局面。

  环形器/隔离器取得部分国际知名企业认可，并实现小批量供货，工厂整体搭建完成，具备量产能力，后续凭借公司的新品开发能力、全线自动化装备优势，增长可期。

  （2）光伏+锂电产业 高速发展注入新活力。

  2020年，光伏产业持续加强组织建设，加大技改升级力度，使得产品质量、转换率大幅提升；高效电池和组件项目建成投产，产能释放强劲；通过减员降耗，提升产量良率，降本效果显著；积极开拓组件差异化市场，综上使得其收入和利润同比大幅增长。另外，为加大国内市场开发，公司在江苏设立合资公司投资年产2GW高效组件项目；从应用场景入手，以客户诉求为本，择机布局下一代技术，逐步发展温室大棚、车棚、车顶等产品、系统及整体解决方案，为后续发展做好储备。

  锂电产业围绕小动力市场，拓展多元化市场，不断提升优质客户占比，逐步实现了满产满销，经营业绩扭亏为盈。同时，为了满足客户的需求，公司适时加大了锂电池产业的布局，新增投资年产1.48亿支高性能锂电池项目。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  详见《公司2020年年度报告》“第十二节 财务报告、五、重要会计政策及会计估计、44、重要会计政策和会计估计变更”之说明。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1) 处置子公司

  单次处置对子公司投资即丧失控制权

  ■

  (续上表)

  ■

  2) 其他原因的合并范围变动

  合并范围增加

  ■

  横店集团东磁股份有限公司

  董事长：何时金

  二〇二一年三月十二日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-011

  横店集团东磁股份有限公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于二〇二一年二月二十七日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇二一年三月十日十二点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议由公司董事长何时金主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

  （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要；

  《公司2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）同时刊登在 2021年3月12日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》；

  《公司2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》；

  公司总经理向董事会报告了2020年度的工作开展情况及成效、2021年度经营目标及拟开展的主要工作。

  （四）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

  《公司2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

  《公司2021年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》；

  出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2020年度利润分配预案，以公司总股本1,643,600,000股扣除公司回购专户所持16,887,926股数之后的股本1,626,712,074股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.18元（含税），现金红利分配总额为354,623,232.13元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  《公司关于2020年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2021-014）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司2020年度利润分配的预案发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》；

  公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度的审计机构，聘用期为一年。

  《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司续聘2021年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  公司独立董事对公司2020年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会对内部控制自我评价的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度社会责任报告》；

  《公司2020年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十）会议以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决；

  由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2021年度合同签订金额为67,587万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。

  《公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司2021年度关日常关联交易预计发表了事前认可意见和独立意见，对公司2020年度日常关联交易预计数额与实际发生金额差异发表了专项意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会对公司2020年度日常关联交易差异的说明》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

  根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专户剩余股份用途进行调整，由原计划用于股权激励调整为注销以减少注册资本。

  截至目前，公司总股本为1,643,600,000股，回购专户剩余股份注销完成后，公司总股本将减少16,887,926股，即由1,643,600,000股变更为1,626,712,074股。同时，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购专户股份注销相关的全部事宜。

  《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-017）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  公司独立董事对公司调整公司回购专户剩余股份用途并注销发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

  《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本规划需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分董事薪酬的议案》，其中董事何时金、任海亮在审议调整其薪酬议案时回避表决；

  何时金董事长调整基本薪酬至201.10万元/年；任海亮董事、总经理调整基本薪酬至123.64万元/年。公司可根据当年经营业绩并结合董事的工作成绩、贡献度适度提升董事的年度薪酬和津贴，但提升额度不能超过上一年度的30%。

  公司独立董事对调整部分董事薪酬发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十四）会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整高级管理人员薪酬的议案》，其中董事、总经理任海亮在审议调整其薪酬议案时回避表决；

  任海亮董事、总经理调整基本薪酬至123.64万元/年；任晓明副总经理调整基本薪酬至82.43万元/年；郭晓东副总经理调整基本薪酬至82.43万元/年；吴雪萍副总经理兼董秘调整基本薪酬至52.22万元/年；方建武财务总监调整基本薪酬至50.40万元/年。公司可根据当年经营业绩并结合高级管理人员的工作成绩、贡献度适度提升高管的年度薪酬和津贴，但提升额度不能超过上一年度的30%。

  公司独立董事对调整高级管理人员薪酬发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十五）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

  财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则21号一一租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》、《公司董事会关于会计政策变更的合理性说明》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于注销合资公司的议案》；

  为进一步整合公司资源，提高运营效率，降低经营管理成本，公司拟注销美国子公司。

  《公司关于注销合资公司的公告》（公告编号：2021-019）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  （十七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

  修订后的《公司章程》及修订对照表详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

  修订后的《公司股东大会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

  修订后的《公司董事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

  修订后的《公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

  修订后的《公司独立董事工作制度》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二十二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  公司决定于2021年4月8日（星期四）14:00时在浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室召开公司2020年年度股东大会。

  《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-020）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  三、备查文件

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

  2、公司董事会对内部控制自我评价的意见；

  3、公司董事会关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

  4、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；

  5、公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十二日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-020

  横店集团东磁股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》，会议决定于2021年4月8日召开公司2020年年度股东大会，对需要提交公司2020年年度股东大会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：本次股东大会为2020年年度股东大会

  2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等相关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2021年4月8日（星期四）14:00。

  （2）网络投票时间：2021年4月8日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月8日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2021年4月8日上午09:15，结束时间为2021年4月8日下午3:00。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、股权登记日：2021年3月31日（星期三）。

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人亦可不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

  本次股东大会审议的《公司2021年度日常关联交易预计的议案》，与前述关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。同时，该类股东不可接受其他股东委托进行投票。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇华夏大道233号）。

  二、会议审议的事项

  （一）本次会议的提案

  1、审议《公司2020年年度报告》及其摘要；

  2、审议《公司2020年度董事会工作报告》；

  3、审议《公司2020年度监事会工作报告》；

  4、审议《公司2020年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2021年度财务预算报告》；

  6、审议《公司2020年度利润分配的预案》；

  7、审议《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》；

  8、审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

  9、审议《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

  10、审议《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

  11、审议《公司关于调整部分董事薪酬的议案》；

  12、审议《公司关于调整部分监事薪酬的议案》；

  13、审议《公司关于修订〈公司章程〉的议案》；

  14、审议《公司关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

  15、审议《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；

  16、审议《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

  17、审议《公司关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；

  18、审议《公司关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会审议议案6一13属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。同时，议案9、13 需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。此外，关联股东在审议议案8、11时需回避表决。

  （二）议案披露情况

  上述议案已经公司第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第五次会议审议通过，同意提交公司2020年年度股东大会审议。上述议案的具体内容详见公司于2021年3月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

  2、登记时间：自2021年3月31日15:00交易结束开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼公司董事会秘书室

  4、登记及出席要求：

  （1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东大会股东登记表（见附件3）进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证、股东大会股东登记表（见附件3）进行登记。

  上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

  五、参加网络投票的具体操作程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、联 系 人：吴雪萍、徐 倩

  联系电话：0579一86551999

  传 真：0579一86555328

  地 址：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

  邮 编：322118

  2、与会股东食宿、交通等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次年度股东大会的进程另行通知。

  七、备查文件

  1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

  2、公司第八届监事会第五次会议决议。

  特此通知。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十二日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：362056

  2、投票简称：“东磁投票”

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2021年4月8日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票时间为2021年4月8日上午9:15，结束时间为2021年4月8日下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  横店集团东磁股份有限公司

  2020年年度股东大会授权委托书

  本人 （委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股份 股，占公司股本总额（164,360万股）的 %。兹全权委托_________(先生/女士)代表本公司/本人出席公司2020年年度股东大会，并代表本人对会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

  委托人单位名称或姓名（签名或盖章）： 委托人证券账户卡号：

  委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  附件3：

  横店集团东磁股份有限公司

  2020年年度股东大会股东登记表

  截至2021年3月31日15:00交易结束时，本人（或单位）持有横店东磁（002056）股票，现登记参加横店集团东磁股份有限公司2020年年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  联系电话：

  身份证号（营业执照注册号）：

  股东账户号：

  持股数：

  2021年 月 日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-012

  横店集团东磁股份有限公司

  第八届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于二〇二一年二月二十七日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇二一年三月十日下午三点半以现场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

  本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席厉国平主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

  （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年年度报告》及其摘要；

  监事会对年度报告提出审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2020年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，《公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》；

  《公司2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；

  《公司2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度财务预算报告》；

  《公司2021年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （五）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》；

  出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2020年度利润分配预案，以公司总股本1,643,600,000股扣除公司回购专户所持16,887,926股数之后的股本1,626,712,074股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.18元（含税），现金红利分配总额为354,623,232.13元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  《公司关于2020年度利润分配的预案的公告》（公告编号：2021-014）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2020年3月12日的《证券时报》上。公司监事会对公司2020年度利润分配预案发表了意见，《公司监事会对公司2020年度利润分配预案的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本预案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （六）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘2021年度审计机构的议案》；

  公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，聘用期为一年。

  《公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015），详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （七）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》；

  《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。公司监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告发表了意见，《公司监事会对公司内部控制自我评价报告的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （八）会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计的议案》，其中关联监事厉国平回避表决；

  由于公司业务发展的需要，公司及下属子公司与横店集团控股有限公司下属公司或实际控制人能施加影响的其他企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计2021年度合同签订金额为67,587万元，主要交易类别涉及采购产品、燃料、销售产品、委托加工、提供餐饮服务、工程承包和租赁等。

  《公司2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-016）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （九）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的议案》；

  根据公司实际情况，结合公司发展战略，基于公司可持续发展和价值增长考虑，公司拟对回购专户剩余股份用途进行调整，由原计划用于股权激励调整为注销以减少注册资本。

  截至目前，公司总股本为1,643,600,000股，回购专户剩余股份注销完成后，公司总股本将减少16,887,926股，即由1,643,600,000股变更为1,626,712,074股。同时，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购专户股份注销相关的全部事宜。

  《公司关于调整公司回购专户剩余股份用途并注销的公告》（公告编号：2021-017）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》；

  《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十一）会议以1票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分监事薪酬的议案》，其中监事吴卫民、何笑笑在审议调整其薪酬议案时回避表决；

  吴卫民监事调整基本薪酬至20.10万元/年；何笑笑职工监事调整基本薪酬至40.80万元/年。公司可根据当年经营业绩并结合监事的工作成绩、贡献度适度提升董事的年度薪酬和津贴，但提升额度不能超过上一年度的30%。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

  财政部于2018年12月修订发布了《企业会计准则21号一一租赁》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-018）详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，同时刊登在2021年3月12日的《证券时报》上。公司监事会关于公司会计政策变更事项发表了意见，《公司监事会关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  （十三）会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》；

  修订后的《公司监事会议事规则》及修订对照表详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1、公司第八届监事会第五次会议决议；

  2、公司监事会对公司2020年度利润分配预案的意见；

  3、公司监事会对公司2020年度内部控制自我评价报告的意见；

  4、公司监事会关于会计政策变更的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司监事会

  二〇二一年三月十二日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-014

  横店集团东磁股份有限公司

  关于2020年度利润分配的预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、公司2020年利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度母公司会计报表净利润为787,028,427.94元，按母公司会计报表净利润的10%提取法定盈余公积金78,702,842.79元，加上母公司会计报表年初未分配利润2,895,940,890.92元，减去公司2019年度利润分配241,608,801.26元，公司2020年度母公司会计报表未分配利润为3,362,657,674.81元。

  出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，2020年度利润分配预案，以公司总股本1,643,600,000股扣除公司回购专户所持16,887,926股数之后的股本1,626,712,074股为基数，向全体股东每10股派现金红利2.18元（含税），现金红利分配总额为354,623,232.13元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

  鉴于公司已提请董事会、股东大会审议调整公司回购专户剩余股份用途并注销回购专户剩余股份，此次利润分配预案的分配基数即为公司总股本扣除回购专户所持股份后的股本。根据规定，截至公司实施利润分配股权登记日当日，公司回购专户持有的本公司股份不享有参与利润分配的权利，若届时股份有变动，公司将采用分配金额总额不变的原则进行调整。

  公司2020年度利润分配预案合法、合规，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、以及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于公司的长期发展。

  二、独立董事意见

  独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定。同时，公司在结合当前经营状况、投资资金需求和未来发展规划的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和诉求。公司提出的利润分配预案有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。综上，我们同意董事会提出的利润分配预案，并同意将上述议案提交股东大会审议。

  三、监事会意见

  监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

  四、备查文件

  1、公司第八届董事会第十三次次会议决议；

  2、公司第八届监事会第五次会议决议；

  3、公司独立董事关于第八届董事会第十三次次会议相关事项的独立意见；

  4、公司监事会对公司2020年度利润分配预案的意见。

  特此公告。

  横店集团东磁股份有限公司董事会

  二〇二一年三月十二日

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-015

  横店集团东磁股份有限公司

  关于续聘2021年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在横店集团东磁股份有限公司（下称“公司”）2020年度的审计工作中，能遵循诚信独立、客观公正的原则，较好的完成了公司2020年度财务报告审计等工作，表现了良好的职业操守和专业的业务能力。为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，并提交公司第八届董事会第十三次会议审议，公司拟续聘天健为公司2021年度的审计机构，聘期一年。

  一、拟续聘会计事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  ■

  （下转B14版）

  横店集团东磁股份有限公司

  证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2021-013

  2020

  年度报告摘要