证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-007

  华荣科技股份有限公司

  关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月11日在公司总部四楼会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第十四次会议。本次会议应到董事8名，实到董事8名，以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，该议案经过公司2019年第三次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。现就有关事宜公告如下：

  公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2019年限制性股票激励计划激励对象中1名已办理离职，公司将其持有的已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票进行回购注销处理。根据相关法律法规和规定，现对公司《章程》注册资本条款做相应修改，具体内容如下：

  ■

  《公司章程》其他条款内容不变。

  公司董事会对本次《公司章程》的修改已获得公司2019年第三次临时股东大会的授权，授权内容包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜。

  特此公告。

  华荣科技股份有限公司

  董事会

  2021年3月12日

  证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2021-008

  华荣科技股份有限公司

  股权激励限制性股票

  回购注销实施公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 回购注销原因：因华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年限制性股票激励计划的1名激励对象已离职，不再符合激励计划的条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。

  ● 本次注销股份的有关情况

  ■

  一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

  1、公司于2020年12月23日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

  2、2020年12月24日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》，至今公示期已满45天，期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

  二、本次限制性股票回购注销情况

  （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

  激励对象李雷因个人原因已离职，根据《华荣科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，其不再具备股权激励资格，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票20,000股进行回购注销。

  （二）本次回购注销的相关人员、数量

  本次回购注销限制性股票涉及1人，合计拟回购注销限制性股票20,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票4,138,000股。

  （三）回购注销安排

  公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解除限售的20,000股限制性股票的回购过户手续。

  预计上述限制性股票于2021年3月16日完成注销。注销完成后，公司将依法办理相关工商变更登记手续。

  三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况（单位：股）

  公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

  ■

  四、说明及承诺

  公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

  公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

  五、法律意见书的结论性意见

  截至本《法律意见》出具之日，本次回购注销已经履行必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量及价格以及减资暨通知债权人公告的发布符合《管理办法》《激励计划》的相关规定。公司就本次回购注销尚需按照《管理办法》以及上交所的有关规定履行信息披露义务，并办理在中登上海分公司的回购股份注销登记，以及工商行政主管部门办理减资、《公司章程》变更登记等手续。

  特此公告。

  华荣科技股份有限公司

  董事会

  2021年3月12日