证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临2021-026

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第十届董事会第七次会议于2021年4月16日10：30以现场结合通讯的方式召开并进行表决。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  本次会议由董事长王永建先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、关于豁免上海富控互动娱乐股份有限公司第十届董事会第七次会议通知期限的议案

  关于同意豁免上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议的通知期限，并同意于2021年4月16日10：30召开第十届董事会第七次会议的事项，请各位董事审议。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、关于上海富控互动娱乐股份有限公司更换增补第十届董事会独立董事候选人的议案

  近日公司接到李洪永先生的《告知函》，李洪永先生因个人原因，申请不再担任公司第十届董事会独立董事候选人，故根据《公司法》、《公司章程》规定，应增补独立董事候选人。

  经公司控股股东上海富控文化传媒有限公司提名，陈海忠先生为公司第十届董事会的独立董事候选人。根据《公司章程》对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对控股股东上海富控文化传媒有限公司提名增补的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的独立董事会候选人符合独立董事任职资格。因此同意提名陈海忠先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

  表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

  上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  二〇二一年四月十六日

  附：陈海忠先生简历

  陈海忠，男，中国国籍，1984年出生，研究生学历。曾任民生银行南京分行对公客户经理、南京上元堂医药股份有限公司董事长助理，现任职于江苏东银律师事务所。

  证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：2021-027

  上海富控互动娱乐股份有限公司

  关于2021年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次：

  2021年第三次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2021年4月29日

  3. 原股东大会股权登记日：

  ■

  二、 取消议案并增加临时提案的情况说明

  （一） 取消议案的情况说明

  1、取消议案名称

  ■

  2、取消议案原因

  2021年4月13日，上海富控互动娱乐有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补李洪永先生为第十届董事会独立董事候选人的议案》，拟将李洪永先生作为独立董事候选人提交公司2021年第三次临时股东大会进行选举。

  公司于2021年4月15日接到李洪永先生的申请，李洪永先生由于个人原因，不再担任公司第十届董事独立董事候选人。

  基于上述原因，公司取消2021年第三次临时股东大会《关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举李洪永先生为第十届董事会独立董事的议案》。

  （二） 增加临时提案的情况说明

  1、 提案人：上海富控文化传媒有限公司

  2、公司已于2021年4月14日公告了召开2021年第一次临时股东大会的召开通知。单独持有15.26%股份的股东上海富控文化传媒有限公司，在2021年4月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3、临时提案的具体内容

  本次股东大会将新增审议《关于上海富控互动娱乐股份有限公司选举陈海忠先生为第十届董事会独立董事的议案》，上述议案内容已于2021年4月16日经过第十届董事会第七次会议审议通过，详见公司与本公告同日披露的相关公告。

  三、 除了上述事项外，于 2021年4月14日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。

  1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

  召开日期时间：2021年4月29日 15点00分

  召开地点：上海市杨浦区国权路39号财富国际广场金座4层会议室

  2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年4月29日

  至2021年4月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  4. 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  特此公告。

  上海富控互动娱乐股份有限公司董事会

  2021年4月16日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海富控互动娱乐股份有限公司：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。