（上接B110版）

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  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

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  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2021-011

  北京空港科技园区股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知和会议材料于2021年4月6日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月16日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室以现场表决的方式召开，应出席董事六人，实际出席董事六人，董事长赵志齐先生主持了会议，公司监事及其他高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议以现场表决的方式审议并通过了以下议案：

  一、《公司关于会计差错更正的议案》

  内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于会计差错更正的公告》。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

  内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司全资子公司计提资产减值准备的公告》。本议案需提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、《公司2020年年度报告全文及摘要》

  内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  四、《公司2020年度董事会工作报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  五、《公司2020年度财务决算报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  六、《公司2020年度利润分配预案》

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度公司实现归属于母公司的净利润9,074,426.77元，加上年初未分配利润358,269,404.00元，扣除2019年年度利润分配0元，2020年期末可供股东分配的利润367,343,830.77元。公司拟进行2020年度利润分配，以2020年末30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金3,000,000.00元。

  内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司2020年年度利润分配方案公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  七、《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

  内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事赵志齐先生、韩剑先生、李斗先生回避表决）。

  八、《公司2020年度内部控制评价报告》

  内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  九、《公司2020年度内部控制审计报告》

  内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  十、《公司2020年度履行社会责任报告》

  内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  十一、《公司独立董事2020年度述职报告》

  内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  十二、《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

  内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  十三、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

  内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  十四、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

  因经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请人民币10,000万元综合授信，期限一年。公司本次向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信事项由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保。

  公司董事会授权公司总经理代表公司办理本次公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信事宜并签署相关合同及文件，授权期限自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  十五、《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  公司董事会定于2021年5月7日下午14:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2020年年度股东大会。内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  此议案六票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2021年4月16日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2021-012

  北京空港科技园区股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年4月16日下午1:00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号北京空港科技园区股份有限公司4层会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席焦晓晶女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《公司关于会计差错更正的议案》

  本次会计差错更正将对公司《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》《2020年一季度报告》《2020年半年度度报告》《2020年半年度报告摘要》及《2020年第三季度报告》进行部分追溯调整，追溯调整后将导致公司2019年年度归母净利润增加6,623,347.18元，约占更正前公司2019年年度归属于母公司的净利润的27.72%，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。公司2020年一季度、2020年半年度、2020年三季度总资产不变，归属于母公司的净资产不变，归母净利润不变。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  二、《关于公司全资子公司计提资产减值准备的议案》

  公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）为了更加详实的反映公司资产的变动情况，根据《企业会计准则》等相关政策要求，基于谨慎性原则，对因编制财务报告涉及其所有资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失计提相应减值准备。经公司聘请的中致信国际土地房地产资产评估（北京）有限公司进行评估，并出具的《北京空港天瑞置业投资有限公司拟编制财务报告需进行资产减值测试涉及其持有的投资性房地产可收回金额项目的资产评估报告》（中致信评报字（2021）第0002 号）。本次评估基准日为 2020年12月31日，该项资产账面净值12,834.69万元，可回收金额为9,969.18万元，需计提减值准备2,865.51万元。

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况,监事会同意本次计提资产减值准备。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  三、《公司2020年年度报告全文及摘要》

  全体监事一致认为：

  （一）公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

  （二）公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年全年的经营管理和财务状况；

  （三）未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  四、《公司2020年度监事会工作报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  五、《公司2020年度财务决算报告》

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  六、《公司2020年度利润分配预案》

  公司拟进行2020年度利润分配，以2020年末30,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金3,000,000.00元。

  本议案需提交股东大会审议。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  七、《公司2020年度内部控制评价报告》

  全体监事发表意见如下：

  （一）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循企业内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，已建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了及时、有效的执行，合理控制了各种风险，促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。

  （二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （三）2020年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及公司内部控制制度的重大事项发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  八、《公司2020年度内部控制审计报告》

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  九、《公司2020年度履行社会责任报告》

  此议案三票赞成、零票反对、零票弃权。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司监事会

  2021年4月16日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-014

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于公司全资子公司

  计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次公司全资子公司北京空港天瑞置业投资有限公司（以下简称“天瑞置业”）需计提减值准备2,865.51万元。

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  公司全资子公司天瑞置业为了更加详实的反映公司资产的变动情况，根据《企业会计准则》等相关政策要求，基于谨慎性原则，对因编制财务报告涉及其所有资产进行了全面清查和减值测试，对可能发生减值损失计提相应减值准备。

  经测试，空港融慧园1号1-11层投资性房地产（包含对应的土地使用权及地下车库）存在减值迹象，公司聘请中致信国际土地房地产资产评估（北京）有限公司进行评估，并出具了《北京空港天瑞置业投资有限公司拟编制财务报告需进行资产减值测试涉及其持有的投资性房地产可收回金额项目的资产评估报告》（中致信评报字（2021）第0002 号）。本次评估基准日为 2020年12月31日，该项资产账面净值12,834.69万元，可回收金额为9,969.18万元，需计提减值准备2,865.51万元。

  二、本次计提资产减值准备的说明及对公司的影响

  本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  天瑞置业本次计提资产减值准备事项，2020年度天瑞置业净利润减少2,865.51万元、所有者权益减少2,865.51万元。2020年度归属于上市公司股东的净利润减少2,865.51万元、归属于上市公司股东的所有者权益减少2,865.51万元。

  三、本次计提资产减值准备的具体说明

  对于天瑞置业空港融慧园1号1-11层投资性房地产（包含对应的土地使用权及地下车库）计提资产减值准备金额，进一步列表说明如下：

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  四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

  本次公司全资子公司计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司董事会、监事会分别发表了意见。

  （一）董事会审计委员会意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2020年度财务报表公允地反映截至2020年12月31日公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。我们同意将全资子公司计提资产减值准备的事项提交公司第七届董事会第六次会议审议。

  （二）董事会意见

  公司依据《企业会计准则》以及上述实际情况，为真实反映公司截至2020年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，同意计提资产减值准备。

  （三）独立董事独立意见

  本次计提资产减值准备符合会计准则和公司的相关规定，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值准备后，公司2020年度财务报表能够更加公允地反映公司截至2020年12月31日止年度的财务状况、资产价值及经营成果，有利于防范财务风险，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。

  （四）监事会意见

  公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度，符合公司上述资产实际情况，本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。

  五、上网公告附件

  （一）空港股份董事会审计委员会关于相关事项的书面审核意见

  （二）空港股份独立董事关于对相关事项的独立意见

  （三）《北京空港天瑞置业投资有限公司拟编制财务报告需进行资产减值测试涉及其持有的投资性房地产可收回金额项目的资产评估报告》

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2021年4月16日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-016

  关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，三名关联董事进行了回避表决，公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  ● 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。

  ● 《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》尚须提交公司股东大会审议。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》经公司独立董事事前认可后，提交董事会审议。2021年4月16日，公司第七届董事会第六次会议以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵志齐先生、韩剑先生、李斗先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

  1、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要；

  2、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定；

  3、2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计事项符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

  （二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

  单位：万元 币种：人民币

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  （三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

  单位：万元 币种：人民币

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  二、关联方介绍和关联关系

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  三、日常关联交易定价策略和定价依据

  根据本公司与上述关联方签署的关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以合理的价格向本公司提供产品和服务。

  公司与各关联方相互提供产品或服务的定价原则为：以当地可比市场价为准。

  四、日常关联交易目的及对公司的影响

  本公司按市场定价原则向关联方购买材料，属于正常和必要的交易行为，进行此类关联交易，能够节约和降低采购费用，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动；按照市场公允价格向关联方提供劳务或接受关联方劳务，不会损害公司及股东的利益。

  上述关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

  公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  五、备查文件

  （一）公司独立董事关于对相关事项的事前认可；

  （二）公司第七届董事会第六次会议决议；

  （三）公司独立董事关于对相关事项的独立意见。

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2021年4月16日

  证券简称：空港股份 证券代码：600463 公告编号：临2021-019

  北京空港科技园区股份有限公司

  关于召开2020年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 会议召开时间：2021年4月26日（星期一）11:00-12:00

  ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

  ● 会议召开方式：网络互动方式

  ● 投资者可于2021年4月23日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（kg600463@163.com）。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  一、说明会类型

  北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日披露了《公司2020年年度报告全文及摘要》，具体内容详见2021年4月17日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

  为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟以网络互动方式召开2020年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开的时间、地点

  会议召开时间：2021年4月26日（星期一）11:00-12:00

  会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）

  会议召开方式：网络互动方式

  三、参加人员

  公司出席本次说明会的人员有：董事长赵志齐先生、总经理王鹏先生、财务总监赵云梅女士、董事会秘书刘彦明先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

  四、投资者参加方式

  投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司参会人员将及时回答投资者提问。

  投资者可于2021年4月23日（星期五）17:00前将需要了解的情况和关注的问题发送至公司邮箱（kg600463@163.com）。公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系方式及咨询办法

  联系部门：公司证券部

  联系电话：010一80489305

  传真电话：010一80489305

  邮箱：kg600463@163.com

  特此公告。

  北京空港科技园区股份有限公司董事会

  2021年4月16日