本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月27日以公告形式发布了《关于召开2020年年度股东大会的通知》，于2021年4月10日以公告形式发布了《关于召开2020年年度股东大会的提示性通知》。

  2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  3、召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021年4月16日下午14:00

  （2）网络投票时间：2021年4月16日。其中：

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月16日9:15～15:00期间的任意时间。

  4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

  5、召集人：公司董事会

  6、主持人：陈明军先生

  7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数 为178,507,639股，占公司有表决权股份总数的42.5521％；其中中小股东8名，代表有表决权股份数为650,700股，占公司有表决权股份总数的0.1551％。

  1、参加现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份121,013,715股，占公司有表决权股份总数的28.8469％；

  2、通过网络投票的股东及股东代理人共7名，代表股份57,493,924股，占公司有表决权股份总数的13.7052％。

  （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1、审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》

  总表决情况：同意178,405,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。

  中小股东总表决情况：同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的84.2477％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.6083％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1440％。

  2、审议通过了公司《2020年年度报告全文及摘要》

  总表决情况：同意178,441,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9630％；反对66,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0370％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意584,700股，占出席会议中小股东所持股份的89.8571％；反对66,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.1429％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》

  总表决情况：同意178,464,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

  中小股东总表决情况：同意607,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3917％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9989％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.6093％。

  4、审议通过了公司《2020年度财务决算报告》

  总表决情况：同意178,405,139股，占出席会议所有股东所持股份的99.9426％；反对43,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0241％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。

  中小股东总表决情况：同意548,200股，占出席会议中小股东所持股份的84.2477％；反对43,000股，占出席会议中小股东所持股份的6.6083％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1440％。

  5、审议通过了公司《2020年度利润分配预案》

  总表决情况：同意178,448,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9666％；反对59,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0334％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意591,100股，占出席会议中小股东所持股份的90.8406％；反对59,600股，占出席会议中小股东所持股份的9.1594％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过了公司《2021年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》

  总表决情况：同意178,464,639股，占出席会议所有股东所持股份的99.9759％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0036％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0204％。

  中小股东总表决情况：同意607,700股，占出席会议中小股东所持股份的93.3917％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.9989％；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.6093％。

  7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》

  总表决情况：同意178,411,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9462％；反对36,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0333％。

  中小股东总表决情况：同意554,600股，占出席会议中小股东所持股份的85.2313％；反对36,600股，占出席会议中小股东所持股份的5.6247％；弃权59,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的9.1440％。

  8、审议通过了公司《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》

  总表决情况：同意178,441,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；反对65,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0369％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意584,800股，占出席会议中小股东所持股份的89.8724％；反对65,900股，占出席会议中小股东所持股份的10.1276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、律师姓名：居建平 张红叶

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书；

  2、江苏法尔胜股份有限公司2020年年度股东大会决议。

  特此公告。

  江苏法尔胜股份有限公司董事会

  2021年4月17日