（上接B47版）

  德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  审计收费系按照德勤华永提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

  公司就2020年财务报告审计项目向德勤华永支付的审计费用合计人民币365万元，其中国内企业会计准则财务报告审计报酬260万元，国际会计准则财务报告审计报酬105万元。公司拟就2021年财务报告审计项目向德勤华永支付审计费用合计约人民币400万元，其中国内企业会计准则财务报告审计报酬295万元，国际会计准则财务报告审计报酬105万元。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一） 审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对德勤华永进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘德勤华永为公司 2021年度审计机构。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  1、独立董事事前认可情况

  独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了拟聘请的会计师事务所相关情况，认为符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。

  2、独立董事独立意见

  经核查，德勤华永作为公司财务报告审计机构，在2020年年度审计工作中能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，为公司提供良好的专业服务。我们同意公司继续聘任德勤华永为2021年度财务报告的审计机构：（1）作为公司2021年度国内企业会计准则财务报告审计机构，负责公司2021年度国内企业会计准则财务报告的审计工作；（2）作为公司2021年度国际会计准则财务报告的审计师，负责公司2021年度国际会计准则财务报告的审计工作。

  （三）表决情况及审议程序

  公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年聘请会计师事务所的议案》。

  公司于2021年4月15日召开的第五届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年聘请会计师事务所的议案》。

  （四）生效日期

  本次聘请2021年会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二次会议决议；

  3、公司第五届董事会审计委员会2021年第四次会议决议；

  4、公司独立董事关于第五届董事会第二次会议所涉事项的独立意见；

  5、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件及联系人信息。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月17日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-030号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于2021年开展外汇套期保值交易的公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2021年4月15日第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2021年开展外汇套期保值交易的议案》，同意公司及合并报表范围内全资/控股子公司2021年度在不超过等值12亿美元的额度内开展外汇套期保值交易。具体情况如下：

  一、 外汇套期保值交易情况概述

  1、投资目的：进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险，公司计划采用外汇套期保值交易工具对外汇敞口进行风险防范。

  公司拟开展的外汇套期保值交易业务是为满足正常生产经营需要，在银行办理的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。根据相关会计准则，本次投资符合套期保值相关规定。

  2、投资金额：根据公司实际业务发展情况，公司预计2021年度内，公司及合并报表范围内全资子公司、控股子公司在不超过等值12亿美元的额度内开展外汇套期保值交易业务。

  上述额度在有效期内可循环滚动使用，有效期内任意时点的外汇套期保值交易业务余额不超过等值12亿美元。自本额度生效之日起，公司股东大会此前审议批准的外汇套期保值额度中尚未使用的额度自动失效。

  3、投资方式：公司开展的外汇套期保值交易是指为满足正常生产经营需要，在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，具体包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。

  4、投资期限：自公司第五届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。

  5、资金来源：公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。

  二、审议程序

  公司于2021年4月15日召开的第五届董事会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年开展外汇套期保值交易的议案》。

  三、外汇套期保值业务的风险分析

  外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

  4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

  四、外汇套期保值业务的风控措施

  1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

  3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。

  4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  五、外汇套期保值业务对公司的影响

  公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动风险，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

  公司外汇套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》及《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定执行。

  六、可行性分析结论

  公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。

  《关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、独立董事意见

  经核查，公司外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《外汇套期保值管理制度》。在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，同意公司2021年开展外汇套期保值业务。

  八、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第二次会议所涉事项的独立意见；

  3、关于开展外汇套期保值交易的可行性分析报告。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月17日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-032号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于为二十七家子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为二十七家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的二十七家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币161.00亿元。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  （一）本次担保的基本情况

  根据全资/控股子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，公司拟对二十七家子公司杭州海康威视科技有限公司、重庆海康威视科技有限公司、Hikvision Singapore Pte. Ltd.、杭州海康威视系统技术有限公司、乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司、Hikvision International Co.,Limited、皮山海视永安电子技术有限公司、洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司、于田海视美阗电子技术有限公司、杭州海康威视电子有限公司、墨玉海视电子技术有限公司、西安海康威视数字技术有限公司、成都海康威视数字技术有限公司、石家庄海康威视科技有限公司、武汉海康威视科技有限公司、商河智城科技有限公司、镇平县海康聚鑫数字技术有限公司、重庆海康威视系统技术有限公司、南京海康威视数字技术有限公司、南昌海康威视数字技术有限公司、郑州海康威视数字技术有限公司、合肥海康威视数字技术有限公司、Prama Hikvision India Private Limited.、Hikvision USA Inc. 、Hikvision Europe B.V.、PT. Hikvision Technology Indonesia、Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce JSC（以下分别简称“杭州海康科技”、“重庆海康科技”、“海康新加坡”、“杭州海康系统”、“乌鲁木齐海视新安”、“海康香港”、“皮山海视永安”、“洛浦海视鼎鑫”、“于田海视美阗”、“杭州海康电子”、“墨玉海视”、“西安海康技术”、“成都海康技术”、“石家庄海康科技”、“武汉海康科技”、“商河智城科技”、“镇平海康聚鑫”、“重庆海康系统”、“南京海康技术”、“南昌海康技术”、“郑州海康技术”、“合肥海康技术”、“海康印度”、“海康美国”、“海康欧洲”、“海康印度尼西亚”、“海康土耳其”）向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币157.30亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币3.70亿元的连带责任担保，总额度不超过人民币161.00亿元。

  （二）董事会审议情况

  2021年4月15日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为二十七家子公司提供担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、本次担保情况

  单位：万元

  ■

  ■

  注：以上为2020年度经审计财务数据

  三、被担保人基本情况

  1、被担保人的基本信息

  1) 企业名称：杭州海康威视科技有限公司

  成立日期：2009年3月6日

  注册地：浙江省杭州市

  注册资本：100000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  法定代表人：徐礼荣

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件制造；电子元器件批发；物联网设备制造；物联网设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；电池销售；电子产品销售；人工智能硬件销售；软件开发；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；市场营销策划(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

  2) 企业名称：重庆海康威视科技有限公司

  成立日期：2011年3月15日

  注册地：重庆市

  注册资本：10000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：徐礼荣

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：电子产品及软件的研发、生产、销售、技术服务；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护(取得相关行政许可后方可执业）；货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  3) 企业名称：Hikvision Singapore Pte. Ltd.

  成立日期：2011年8月26日

  注册地： 新加坡

  注册资本： 30.00万美元

  公司类型： 有限责任公司

  董事：何虹丽、熊晖、王艳

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

  4) 企业名称：杭州海康威视系统技术有限公司

  成立日期：2009年3月5日

  注册地：浙江省杭州市

  注册资本：60000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  法定代表人：邬伟琪

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；通信设备制造；通讯设备销售；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；物联网设备制造；物联网设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；分布式交流充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；安全系统监控服务；停车场服务；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  5) 企业名称：乌鲁木齐海视新安电子技术有限公司

  成立日期：2017年4月25日

  注册地：新疆乌鲁木齐市

  注册资本：12000.00万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：梁德山

  股权结构：杭州海康系统持有90%股权，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司持有10%股权。

  经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  6) 企业名称：Hikvision International Co.,Limited

  成立日期：2013年6月18日

  注册地：中国香港

  注册资本：10.00万港币

  公司类型：私人

  执行董事：何虹丽

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：转口贸易、销售。

  7) 企业名称：皮山海视永安电子技术有限公司

  成立日期：2017年12月4日

  注册地：新疆和田地区皮山县

  注册资本：6720.00万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：梁德山

  股权结构：杭州海康系统持有90%股权，皮山县城市发展投资有限公司持有10%股权。

  经营范围：信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储服务，电子工程安装服务，智能化工程安装服务，架线及设备工程建筑，安防设备租赁，安防设备维维修，销售：机械设备、五金产品、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  8) 企业名称：洛浦海视鼎鑫电子技术有限公司

  成立日期：2018年4月17日

  注册地：新疆和田地区洛浦县

  注册资本：7133.00万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：梁德山

  股权结构：杭州海康系统持有90%股权，洛浦县宏安资产管理有限公司持有10%股权。

  经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  9) 企业名称：于田海视美阗电子技术有限公司

  成立日期：2018年3月26日

  注册地：新疆和田地区于田县

  注册资本：7365.48万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：梁德山

  股权结构：杭州海康系统持有98%股权，于田县阗财国有资产投资有限公司持有2%股权。

  经营范围：信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理和存储服务、电子工程安装服务、智能化工程安装服务、架线及设备工程建筑、安防设备租赁、安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  10) 企业名称：杭州海康威视电子有限公司

  成立日期：2014年10月15日

  注册地：浙江省杭州市

  注册资本： 38526.1217万元人民币

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

  法定代表人：陈军科

  股权结构：海康威视持有71.30%股权，国开发展基金有限公司持有28.70%股权。

  经营范围：生产、销售：安防电子产品及其辅助设备、智能硬件电子产品、防爆电气产品、消防电子产品、IC卡及IC卡读写设备、手机、移动电话机、手持无线终端、手持移动式警务终端、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁、II类射线装置、Ⅲ类射线装置、安全检查检测装置、安检排爆系统设备、高低压电器成套设备；计算机软件、电子产品、通讯产品、数字安防产品、消防电子产品、玩具、防火防盗门、防火防盗锁、智能锁、II类射线装置、Ⅲ类射线装置、安全检查检测装置、安检排爆系统设备、高低压电器成套设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；防火防盗门、防火防盗锁、智能锁的设计与安装；货物进出口。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  11) 企业名称：墨玉海视电子技术有限公司

  成立日期：2017年10月20日

  注册地：新疆和田地区墨玉县

  注册资本：5780.00万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：梁德山

  股权结构：杭州海康系统持有85%股权，墨玉县国有资产投资经营管理有限责任公司持有15%股权。

  经营范围：信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备租赁；安防设备维修；销售：机械设备、五金产品及电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  12) 企业名称：西安海康威视数字技术有限公司

  成立日期：2018年1月11日

  注册地：陕西省西安市

  注册资本：20000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：郑一波

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：电子产品的研发、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；电子产品及电子技术进出口经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  13) 企业名称：成都海康威视数字技术有限公司

  成立日期：2017年4月17日

  注册地：四川省成都市

  注册资本：54000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：朱杰峰

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：电子产品的研发、销售、提供技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  14) 企业名称：石家庄海康威视科技有限公司

  成立日期：2019年2月15日

  注册地：河北省石家庄市

  注册资本：5000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  法定代表人：郑一波

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：电子产品的研发、销售、提供技术服务；电子设备安装；电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；货物及技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  15) 企业名称：武汉海康威视科技有限公司

  成立日期：2018年1月17日

  注册地：湖北省武汉市

  注册资本：20000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：徐礼荣

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：电子产品研发、制造、销售、技术服务；电子设备安装；电子工程、智能系统工程及计算机系统集成的设计、施工及维护；货物进出口、技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

  16) 企业名称：商河智城科技有限公司

  成立日期：2021年4月8日

  注册地：山东省济南市

  注册资本：4405.71万元人民币

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：王绍范

  股权结构：杭州海康系统持有95%股权，商河城乡一体化建设有限公司持有5%股权。

  经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；安全系统监控服务；安防设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

  17) 企业名称：镇平县海康聚鑫数字技术有限公司

  成立日期：2019年7月12日

  注册地： 河南省南阳市

  注册资本： 5918.68万元人民币

  公司类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：肖常青

  股权结构：杭州海康系统持有90%股权，镇平县聚鑫产业发展有限公司持有10%股权。

  经营范围：信息系统集成服务及技术咨询服务；数据处理和存储服务；电子工程安装服务；智能化工程安装服务；架线及设备工程建筑；安防设备（不含针孔摄像类）租赁及维修。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  18) 企业名称：重庆海康威视系统技术有限公司

  成立日期：2010年12月10日

  注册地：重庆市

  注册资本：70000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  法定代表人：陈有波

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：许可项目：货物及技术进出口业务（国家禁止或限制进出口的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术开发、技术服务；计算机系统集成；研发、生产、销售：电子产品（不含电子出版物）及通讯产品（不含无线电发射装置和卫星地面接收装置）；安防工程安装，智能系统工程设计、施工及维护（凭相关资质经营）；生产：视频监控系统，停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  19) 企业名称：南京海康威视数字技术有限公司

  成立日期：2018年12月18日

  注册地：江苏省南京市

  注册资本：8000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：郑一波

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办公设备维修；电子专用设备销售；电子专用设备制造；电子产品销售；网络设备销售；显示器件销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备修理；停车场服务；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；分布式交流充电桩销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  20) 企业名称：南昌海康威视数字技术有限公司

  成立日期：2019年7月1日

  注册地：江西省南昌市

  注册资本：8000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：徐礼荣

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：计算机软件的开发、咨询及服务；应用软件开发、咨询及服务；计算机、软件及辅助设备批发、零售、修理；其他机械设备及电子产品批发、安装及维修；其他电子产品零售、安装及维修；通讯设备批发、安装及维修；专用设备修理；社会公共安全设备及器材销售；其他互联网服务；其他技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；电子工程安装服务；智能化安装工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  21) 企业名称：郑州海康威视数字技术有限公司

  成立日期：2019年6月4日

  注册地：河南省郑州市

  注册资本：8000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：徐礼荣

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；智能设备的技术开发、技术服务、技术咨询；通讯产品的技术开发、技术服务、技术咨询；电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；安防设备的安装、销售及维修；智能交通信息系统应用产品的安装与销售；安全技术防范工程设计施工；楼宇智能化工程设计与施工；弱电工程设计与施工；自动化工程设计与施工。

  22) 企业名称：合肥海康威视数字技术有限公司

  成立日期：2019年8月27日

  注册地：安徽省合肥市

  注册资本：8000.00万元人民币

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：郑一波

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：数字技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统集成、电子产品、通讯产品的技术开发、技术服务；电子安防工程安装；电子工程、智能系统工程的设计、施工及维护服务；防盗报警设备、门禁器材的销售、安装、维修及技术咨询、技术服务；智能交通软硬件的研发及技术服务；智能交通信息系统应用产品的生产、安装及销售；楼宇综合布线、楼宇自动化控制工程的设计、施工及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  23) 企业名称：Prama Hikvision India Private Limited.

  成立日期：2009年2月3日

  注册地： 印度

  注册资本： 200.00万美元

  公司类型： 有限责任公司

  董事：Ashish P.Dhakan、何虹丽、杜培胜

  股权结构：海康威视持有58%股权，Ashish P.Dhakan持有42%股权。

  经营范围：批发销售监控产品。

  24) 企业名称：Hikvision USA Inc.

  成立日期：2009年3月3日

  注册地： 美国

  注册资本： 30.00万美元

  公司类型： 有限责任公司

  董事：周治平、杨沛文、金艳

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：数字安防产品的销售、服务、维修；进出口业务。

  25) 企业名称：Hikvision Europe B.V.

  成立日期：2009年9月29日

  注册地： 荷兰

  注册资本： 10.00万欧元

  公司类型： 有限责任公司

  董事：金铎

  股权结构：海康威视全资子公司Cooperative Hikvision Europe U.A持有100%股权。

  经营范围：进行研究、开发、生产、进口、出口、销售和提供相关的数字视频监控产品服务活动。

  26) 企业名称：PT. Hikvision Technology Indonesia

  成立日期：2019年7月22日

  注册地： 印度尼西亚

  注册资本：100.00亿印尼盾

  公司类型：有限责任公司

  董事：陈钻、金铎

  股权结构：海康威视全资子公司HDT International Limited持有95%股权，海康新加坡持有5%股权。

  经营范围：安防设备及相关产品的进出口业务。

  27) 企业名称：Hikvision Turkey Technology And Security Systems Commerce JSC

  成立日期：2016年7月15日

  注册地： 土耳其

  注册资本： 50.00万新土耳其里拉

  公司类型： 股份责任公司

  董事：何虹丽

  股权结构：海康威视持有100%股权。

  经营范围：监控设备及相关产品的零售、批发、售后维修、技术支持等。

  经查询，以上被担保人均非失信被执行人。

  2、被担保人的主要财务状况

  截至2020年12月31日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

  单位：万元

  ■

  注：以上为2020年度经审计财务数据

  四、担保事项的主要内容

  公司为二十七家子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供总计不超过人民币157.30亿元的连带责任担保，向供应商采购付款提供总计不超过人民币3.70亿元的连带责任担保，总额度不超过人民币161.00亿元，上述担保额度在决议有效期内可循环滚动使用。

  公司为前述二十七家全资/控股子公司提供上述担保的担保期间，将根据各个被担保子公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次通过的担保额度包含本额度审议通过之前已发生且截至本额度生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

  五、董事会意见

  公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足全资/控股子公司生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保对象中有九家子公司为非全资子公司，虽少数股东未同比例提供担保，但这九家子公司具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此，公司认为提供上述担保额度基本上不存在风险。

  公司为二十七家子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  除上述担保外，第五届董事会第二次会议同时审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、武汉海康存储技术有限公司分别为其下属的一家全资子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币9亿元。

  故本次累计提请批准的对外担保合计总额为人民币170.00亿元，占公司2020年底经审计净资产的31.20%。

  截至2021年3月31日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为493,624.58万元，占公司2020年底经审计净资产的9.06%（占2020年12月31日归属于母公司净资产的9.18%），全部为对合并报表范围内子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  除为子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

  七、其他

  自本担保额度生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

  八、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月17日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-033号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于控股子公司为其全资子公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）于2021年4月15日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司控股的三家子公司分别为其下属的一家全资子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币9亿元。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

  一、担保情况概述

  （一）本次担保的基本情况

  根据创新业务控股子公司下属全资子公司生产经营资金需求以及业务发展的需要，公司创新业务控股子公司杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“海康机器人”）、杭州海康微影传感科技有限公司（以下简称“海康微影传感”）、武汉海康存储技术有限公司（以下简称“武汉海康存储”）将分别为其下属的一家全资子公司向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供连带责任担保，总额度不超过人民币9亿元。

  （二）董事会审议情况

  2021年4月15日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、本次担保情况

  单位：万元

  ■

  注：以上为2020年度经审计财务数据

  三、被担保人基本情况

  1、被担保人的基本信息

  1）企业名称：杭州海康智能科技有限公司

  成立日期：2017年7月19日

  注册地： 浙江省杭州市

  注册资本： 10000.00万元人民币

  公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：贾永华

  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售；光学仪器制造；光学仪器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  2）企业名称：杭州微影智能科技有限公司

  成立日期：2020年7月21日

  注册地： 浙江省杭州市

  注册资本： 5000.00万元人民币

  公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：凌在龙

  经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；安防设备制造；安防设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；电子产品销售；第二类医疗器械销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；工程管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

  3）企业名称：杭州海康存储科技有限公司

  成立日期：2017年9月25日

  注册地： 浙江省杭州市

  注册资本： 5000.00万元人民币

  公司类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  法定代表人：孙承华

  经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：数据处理和存储支持服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；网络设备制造；网络设备销售；网络技术服务；电子产品销售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  经查询，以上被担保人均非失信被执行人。

  2、被担保人与本公司的关系

  被担保人为公司创新业务控股子公司的全资子公司，公司持有三家创新业务控股子公司海康机器人、海康微影传感、武汉海康存储60%的股份，即杭州海康智能科技有限公司（以下简称“海康智能科技”）、杭州微影智能科技有限公司（以下简称“微影智能科技”）、杭州海康存储科技有限公司（以下简称“海康存储科技”）为公司间接持股60%的控股子公司。股权关系如下图：

  ■

  3、被担保人的主要财务状况

  截至2020年12月31日，被担保人的主要财务状况如下表所示：

  单位：万元

  ■

  注：以上为2020年度经审计财务数据

  四、担保事项的主要内容

  海康机器人将为海康智能科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供不超过人民币5亿元额度的连带责任担保；海康微影传感将为微影智能科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供不超过人民币3亿元额度的连带责任担保；武汉海康存储将为海康存储科技向商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资方式提供不超过人民币1亿元额度的连带责任担保。

  上述担保的担保期间，将根据实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定，本次通过的担保额度包含本额度审议通过之前已发生且截至本额度生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度。

  五、董事会意见

  公司董事会认为控股子公司提供上述担保能够充分满足其下属全资子公司生产经营的资金需求，有利于提升子公司的经营效益。上述担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

  公司控股子公司为其下属子公司提供担保的事项不存在与中国证监会相关规定或《公司章程》相违背的情况，不会对公司产生不利影响。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  除上述担保外，第五届董事会第二次会议同时审议通过了《关于为二十七家子公司提供担保的议案》，同意公司为全资/控股的二十七家子公司提供连带责任担保，总额度不超过人民币161.00亿元。

  故本次累计提请批准的对外担保合计总额为人民币170.00亿元，占公司2020年底经审计净资产的31.20%。

  截至2021年3月31日，公司及控股子公司实际发生的担保余额为493,624.58万元，占公司2020年底经审计净资产的9.06%（占2020年12月31日归属于母公司净资产的9.18%），全部为对合并报表范围内子公司的担保。

  公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  除为子公司提供担保及因重庆平安城市项目为实际控制人中国电子科技集团有限公司提供反担保外，公司没有发生其他为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，亦没有逾期担保的情形。

  七、其他

  自本担保额度生效之日起，公司股东大会和/或董事会此前审议批准的公司或全资子公司为子公司提供担保的额度中尚未使用的额度自动失效。

  八、备查文件

  公司第五届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月17日

  证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2021-038号

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  关于举行2020年年度业绩网上

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2021年4月15日第五届董事会第二次会议，审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》，年报全文于2021年4月17日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、年报摘要披露在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司将于2021年4月21日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2020年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长陈宗年先生，董事、总经理胡扬忠先生，独立董事李树华先生，高级副总经理、董事会秘书黄方红女士，高级副总经理、财务负责人金艳女士。

  公司董事会及经营层衷心感谢广大投资者对海康威视的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！

  特此公告。

  杭州海康威视数字技术股份有限公司

  董 事 会

  2021年4月17日