(上接B299版）

  三、主要原材料的价格变动情况

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  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2021-012

  山东先达农化股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司全体董事出席了本次会议。

  ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、董事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2021年4月16日以邮件和电话方式向全体董事发出会议通知。本次董事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （二）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

  2020年1-12月，公司实现营业收入189,559.57万元、净利润17,603.43万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16,494.02万元。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年年度报告》及《山东先达农化股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）审议通过《公司2021年第一季度报告》

  2021年1-3月，公司实现营业收入44,609.13万元、利润总额2,442.62万元、净利润2,069.90万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （五）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （八）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利3.50元人民币（含税），共计派发现金股利5,547.15万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《关于支付2020年度审计费用的议案》

  根据股东大会授权，并结合财务审计业务量，确定2020年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用65万元。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十二）审议通过《关于公司高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十三）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙））为公司2021年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务情况和市场行情确定2021年度审计费用并支付。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十四）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十五）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十六）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （十七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十八）审议通过《关于修订〈公司信息披露与投资者关系管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司信息披露与投资者关系管理制度》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  （十九）审议通过《关于修订公司章程的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二十）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东先达农化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2021-013

  山东先达农化股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●公司全体监事出席了本次会议。

  ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

  一、监事会会议召开情况

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次监事会会议”）于2021年4月16日以电话和邮件方式向全体监事发出会议通知。本次监事会会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席侯天法先生主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

  2020年1-12月，公司实现营业收入189,559.57万元、净利润17,603.43万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润16,494.02万元。

  监事会认为：

  1、2020年年度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

  2、2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允、全面、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

  3、未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《公司2021年第一季度报告》

  2021年1-3月，公司实现营业收入44,609.13万元、利润总额2,442.62万元、净利润2,069.90万元。监事会认为：

  1、2021年第一季度报告编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定。

  2、2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果和现金流量。

  3、未发现参与公司2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过《公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利3.50元人民币（含税），共计派发现金股利5,547.15万元（含税）；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （七）审议通过《关于公司董事、监事2020年度薪酬情况及2021年度薪酬方案的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （八）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  （九）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （十）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  （十一）审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司监事会

  2021年4月27日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2021-018

  山东先达农化股份有限公司

  关于公司及子公司

  开展外汇套期保值业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展规模不超过15,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体情况如下：

  一、开展外汇套期保值业务的目的

  随着公司海外市场的不断扩张，国际业务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将会对本公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的影响，更好地维护公司及全体股东的利益，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。

  二、拟开展的外汇套期保值业务情况

  1.主要涉及币种及业务品种

  公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种主要是美元，外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品及上述产品的组合。

  2.业务规模及投入资金来源

  根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展规模不超过15,000万美元或等值外币外汇套期保值业务，在上述额度范围内，资金可循环使用。公司及子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  3.授权及交易期限

  该业务尚需提交公司股东大会审议，期限自股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。

  三、外汇套期保值风险分析

  公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常进出口业务为基础，但外汇套期保值业务仍存在一定的风险：

  （一）汇率波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断的汇率波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将会产生损失。

  （二）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  （三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，会导致公司远期结售汇无法交割而出现损失。

  （四）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致损失。

  四、风险控制措施

  （一）为避免汇率大幅波动风险，公司成立汇率监控委员会，负责外汇套期保值业务的具体操作。监控委员会在选择套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的简单产品，交易操作后，实时关注市场变动，如发生重大变化，及时上报，积极应对，妥善处理。

  （二）公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务操作原则、审批权限、部门职责及内部操作流程、保密制度、信息披露制度等做出了明确规定，有效规范套期保值业务行为。

  公司外汇交易行为均以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

  （三）为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  （四）公司审计部门不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。

  五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

  六、独立董事意见

  经认真核查，公司独立董事一致认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具降低汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险管理制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行有效的，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

  七、监事会意见

  经认真核实，公司监事会全体成员一致认为：公司及其子公司开展外汇套期保值业务是为了规避和防范汇率波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险，符合公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2021-022

  山东先达农化股份有限公司

  2020年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》等相关规定，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2020年度主要经营数据披露如下（均不含税）：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

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  二、主要产品的价格变动情况

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  三、主要原材料的价格变动情况

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  特此公告。

  山东先达农化股份有限公司董事会

  2021年4月27日