一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人何文辉、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人（会计主管人员）姜伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  货币资金、股本和资本公积重大变动原因是由于一季度IPO上市融资所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-018

  上海太和水环境科技发展股份有限公司

  2020年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2021年4月26日

  (二) 股东大会召开的地点：公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司 法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事12人，出席12人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书姜伟出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于《公司2020年度独立董事述职报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于聘请公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于2021年公司及控股子公司申请融资额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于公司2021年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于或小于 100%的情况，系四舍五入造成。

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于增补董事的议案

  ■

  2、 关于增补独立董事的议案

  ■

  3、 关于增补监事的议案

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1．议案13为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数2/3以上通过。

  2．议案8为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何文辉、上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

  3．公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

  律师：张征轶、蔡丛丛

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为, 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  上海太和水环境科技发展股份有限公司

  2021年4月27日

  证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-018

  上海太和水环境科技发展股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合视频会议召开。会议由公司董事长何文辉先生主持，应到董事12人，实到董事12人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  同意选举何文辉先生为公司第二届董事会董事长（简历附后），任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

  2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员具体如下表所示：

  ■

  以上任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

  3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任徐小娜女士为公司总经理，王兰刚先生、姜伟先生、林郁文先生、吴智辉先生为公司副总经理，姜伟先生为公司财务总监，葛艳锋先生为公司董事会秘书，简历附后。

  以上任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。

  4、审议通过了《关于公司 2021年第一季度报告的议案》

  表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

  特此公告。

  上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件

  相关人员简历如下：

  1、何文辉先生，中国国籍（31011019710526****），无境外永久居留权。1971年出生，本科学历。1995年7月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授；自2005年始，投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010年12月太和水有限成立以来，其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长，为公司核心技术人员之一。

  2、张美琼女士，中国国籍（53240119740715****），无境外永久居留权。1974年出生，本科学历。曾任职于上海海洋大学编辑部；2014年入职太和水以来，曾先后任执行董事、总经理、董事。现任本公司董事。

  3、王兰刚先生，中国国籍（37068119811020****），无境外永久居留权。1981年出生，硕士研究生学历。曾任广州太和水工程总监，现任董事、副总经理。

  4、姜伟先生，中国国籍（14010319720922****），无境外永久居留权。1972年出生，大专学历。曾任中冶天工上海十三冶建设有限公司商品混凝土分公司财务科职员、喜开理（上海）机器有限公司财务科职员、上海诚培信园林发展有限公司财务总监和上海大山合菌物科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2015年入职太和水以来，担任副总经理、财务总监；现任公司董事、财务总监、副总经理。

  5、汤劼女士，中国国籍（45020419870903****），无境外永久居留权。1987年出生，研究生学历。曾任道富信息科技(浙江)有限公司系统分析师、磐安县澳特工艺厂副总经理；任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司董事。2021年4月选聘为公司董事。

  6、陈焕洪先生，中国国籍（44058219891201****），无境外永久居留权。1989年出生，本科学历。曾任深圳市梦达芯电子科技有限公司副总经理，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司市场总监、管理合伙人，深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司证券投资部总经理；现任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。2021年4月选聘为公司董事。

  7、林郁文先生，中国国籍（36011119700127****），无境外永久居留权。1970年出生，产业经济学博士。曾任财政部主任科员、中央国债登记公司业务经理、华泰财产保险公司投资部债券处经理、华龙证券固定收益部总经理、兴业证券债券业务部总经理、天安财产保险公司总裁助理兼纪委书记、中华保险万联电商公司副总经理、江信基金公司副总经理。现选聘为公司董事、副总经理。

  8、叶褚华先生，中国国籍（31010319830729****），无境外永久居留权。1983年出生，研究生学历。曾任上海德勤华永会计师事务所高级审计师、上海德勤财务咨询有限公司项目经理、上海诚毅风险控制部总监；现任上海申能能创能源发展有限公司副总经理。曾选聘为公司监事，2021年4月选聘为公司董事。

  9、陈飞翔先生，中国国籍（32010619560306****），无境外永久居留权。1956年出生，博士学历。曾在湖南长沙有色金属加工厂工作，后历任南京大学商学院教师、华东理工大学经济发展研究所副教授、同济大学经济与金融系教授，现为上海交通大学应用经济学系教授；2021年4月选聘为公司独立董事。

  10、杨朝军先生，中国国籍（31010419600809****），无境外永久居留权。1960年出生，博士研究生学历。曾在广州船厂工作，现为上海交通大学经管学院教授，兼上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师，上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问，上海市政府专家咨询委员会金融组、清华大学中国企业研究中心学术委员会和中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。2021年4月选聘为公司独立董事。

  11、董舒女士，中国国籍（21050519731030****），无境外永久居留权。1973年出生，硕士研究生学历。曾任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计、上海长信会计师事务所项目经理；现为立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021年4月选聘为公司独立董事。

  12、张湧先生，中国国籍，无境外居留权，1975年11月出生，复旦大学金融学专业博士，经济学博士。曾任浙江省台州市发改委主任助理、副主任；浙江省政府研究室经济处副处长；2014年7月至2015年3月，任上海市陆家嘴金融贸易区管委会副主任；2015年3月至2016年11月，任中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长；2016年11月至2018年10月，任民生人寿保险股份有限公司执委、董事会秘书、审计责任人；2018年10月至今，任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员，2019年10月起任长鹰信质科技股份有限公司独立董事。2021年4月选聘为公司独立董事。

  13、徐小娜女士，复旦大学硕士，2014 年入职太和水担任副总经理；现任本公司总经理。

  14、吴智辉先生，中国国籍（11010819651229****），无境外居留权，1965年出生，本科学历，1987年7月起在江西省环境保护科学研究院担任助工、工程师，自1995年起先后在泰豪科技股份有限公司，江西恒茂房地产开发有限公司，江西省水利投资集团有限公司等单位任职，2020年入职太和水，2021年4月选聘为公司副总经理。

  15、葛艳锋先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，本科学历，2012年1月至2013年5月，担任南通海星电子有限公司总经理助理；2013年6月至2021年4月，担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书；2021年4月入职本公司，葛艳锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021年4月选聘为公司董事会秘书。

  证券代码：605081 证券简称：太和水 公告编号：2021-019

  上海太和水环境科技发展股份有限公司

  第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  上海太和水环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席钱玲君女士主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  推选钱玲君女士为第二届监事会主席。

  本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  2、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

  详见公司于2021年4月27日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司2021年第一季度报告》。

  本项议案投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  上海太和水环境科技发展股份有限公司

  监 事 会

  2021年4月27日

  上海太和水环境科技发展股份有限公司

  公司代码：605081 公司简称：太和水

  2021

  第一季度报告