一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司从事的主要业务在报告期内无重大变化，公司主营业务为铜加工和贸易业务。

  （一）铜加工业务

  1、业务基本情况介绍

  公司主营铜（以电解铜为主要原材料）加工业务，主要产品为精密铜管和铜管深加工以及铜杆等产品。公司为空调制冷等下游行业，特别是空调制冷厂家提供优质产品和服务。同时公司根据客户需求，利用自身行业内资源渠道优势，委托优秀合作厂家进行铜材生产加工，以达到产业链合作共赢目标。

  铜加工以及委托加工业务主要采取“以销定产”的生产经营模式，采购、生产均围绕销售环节展开。在产品定价上，公司采用“电解铜价格＋约定加工费”的定价模式。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定。为防范和规避原材料（电解铜）价格大幅波动给公司生产经营带来的不利影响，公司适时地开展了电解铜套期保值业务。报告期内，公司采购模式、生产模式和销售模式均未发生重大变化。

  2、所属行业特点及地位

  铜加工行业是国民经济中的一个重要部分，其产品广泛应用于家用电器、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等诸多产业。空调制冷用精密铜管是铜管产品中非常重要的品种，属于技术含量较高的铜管产品，主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机。随着下游制冷市场的升级和空调能效标准实施，为精密铜管和深加工产品需求带来了更多的空间。公司是国内重要的有色金属加工制造基地，广东省级铜管清洁生产示范企业、广东省民营创新产业化示范基地，“粤港清洁生产优越伙伴”，佛山市细分行业龙头企业、佛山市专精特新企业，广东省名牌产品。公司始终致力于自主创新、大力发展绿色制造、巩固壮大业务规模，以技术优势、循环经济成本优势、业务规模优势，不断挖掘公司增长潜力。公司经过多年的发展，荣获“国家绿色工厂”、“中国铜管材十强企业”、“广东省企业500强”、“广东省民营企业100强”、“广东省制造业100强”、“广东省优秀企业”、“广东省优秀品牌示范企业”、“佛山·脊梁企业”等。报告期内，公司新获得荣誉类多项，其中省级荣誉“安徽省专精特新企业”，市级荣誉包括“佛山市百强企业”、“芜湖市工业百强企业”、“芜湖市优秀民营企业”、“芜湖市专精特新企业”等。

  （二）贸易业务

  1、业务基本情况介绍

  以公司铜加工业务上下游客户需求为核心，公司积极开展贸易业务，利用上市公司平台资源整合，以“一个成本、收益共享、成就别人，发展自己”的供应链贸易一站式服务，构建采购平台、销售平台和物流平台，帮助合作企业实现从原材料采购到产品销售的全过程供应链管理。通过供应链服务助力合作企业缩短运营周期、降低营运成本和风险，完善治理机制、提高规范运作水平，提升核心竞争力。

  2、所属行业地位

  公司是广东省百强民营企业，连续十五年荣获“守合同重信用证书”。借力上市公司平台，以良好的信用口碑和资金实力，逐年提升贸易业务，获批成为“广东省供应链管理试点企业”、“国家绿色供应链管理示范企业”、“广东省守合同重信用企业”。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  1、近年来，面对复杂多变的国内外宏观经济形势和发展环境，我国铜加工产业积极推进转方式、调结构、促转型，保持了行业的持续发展。我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年的发展，行业集中度不断提高。下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之铜价波动风险和流动需求压力，国内铜加工行业新增产能过多等因素导致市场竞争加剧，使我国铜加工产业面临产能过剩、恶性竞争的情况。

  2020年新冠疫情爆发，世界经济下行迅猛，消费需求大幅下滑，电解铜价格波动剧烈，加上新能效标准出台的双重压力下，铜管行业生产订单减少。同时，随着中美贸易冲突进一步加剧，贸易保护主义愈演愈烈，国际形势愈加严峻。报告期初我国空调新增需求及空调产量同比均呈下降趋势，铜管行业生产运营情况不如去年同期。

  2、2020年一季度受新冠肺炎疫情影响，公司及公司上下游企业复工延迟，造成销售规模较去年同期下降。由于产品销量下降，产能利用率降低，铜加工单位制造成本上升。面对疫情，公司积极开展复工复产工作，随着疫情逐步得到控制，公司整体经营情况趋于正常，未出现对持续经营能力造成重大不利影响的情况。2020年下半年，随着经济内循环的发力、空调制冷行业市场的恢复，客户需求明显增加；公司在做好疫情防控的同时，公司内部积极推动品质改革，试运行新的质量考核标准，严格工艺纪律执行，严把产品出厂关，保障产品品质。公司积极调整客户结构，加大风险把控力度，稳健开拓新业务使公司的生产经营有序恢复。公司2020年下半年经营情况符合公司预期，公司铜加工业务产销规模与2019年同期相比有较大增幅。

  公司继续构建供应链产业圈，以国家绿色供应链管理示范企业平台为依托，推动开展多产业、多形式联动的供应链产业圈模式；积极优化调整客户结构，加大风险把控力度；不断深度挖掘供应链合作客户潜能，拓宽合作模式，提升企业盈利能力。公司充分利用珠三角、长三角的区位优势，以大宗材料为主营，多模式运营将业务版图逐步扩大。

  报告期内，公司实现营业总收入为5,432,264,257.41元，比去年同期增长5.98%，营业利润为55,381,806.12元，同比下降16.03%，实现净利润43,819,470.23元，同比下降了14.08%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司设立全资子公司广东精晟信息科技有限公司和精艺（上海）科技有限公司，分别自2020年4月、2020年6月起纳入公司合并财务报表范围。

  广东精艺金属股份有限公司

  法定代表人：卫国

  2021年4月23日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-025

  广东精艺金属股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“精艺股份”）于2021年4月23日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）担任公司2021年度审计机构。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

  一、拟续聘会计师事务所的情况说明

  苏亚金诚是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守。为保持财务审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘请苏亚金诚为公司2021年度审计机构，根据具体审计要求和审计范围，参考2020年度审计费用与苏亚金诚协商确定2021年度相关审计费用。

  二、拟续聘会计师事务所的信息

  （一）机构信息

  1、基本信息

  苏亚金诚前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年11月，经批准转制为特殊普通合伙企业，注册地址为江苏省南京市中山北路105-6号2201室。苏亚金诚具有江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书以及财政部和证监会颁发的证券、期货相关业务许可证，人民法院指定的破产案件管理人资格，司法鉴定资格，军工涉密业务咨询服务等。能够独立对上市公司财务状况进行审计，满足上市公司财务审计工作的要求。

  苏亚金诚首席合伙人为詹从才。截止2020年末，苏亚金诚共有从业人员788人，其中合伙人41人，注册会计师324人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师204人。

  苏亚金诚2020年度经审计的业务收入总额为36,376.52万元，其中审计业务收入为30,996.83万元，证券业务收入为8,039.12万元。苏亚金诚为26家上市公司提供2020年年报审计服务，审计收费总额为5,386.62万元，其所提供服务的上市公司中主要行业为批发业、计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、电信、广播电视和卫星传输服务业、酒、饮料和精制茶制造业、商务服务业、通用设备制造业、仪器仪表制造业、化学原料和化学制品制造业等，其共为2家（含精艺股份）同行业上市公司提供审计服务。

  2、投资者保护能力。

  2020年度苏亚金诚未计提职业风险基金。2020年度苏亚金诚购买的职业保险累计赔偿限额8,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。苏亚金诚近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录。

  苏亚金诚近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施3次。5名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  项目合伙人、拟签字注册会计师陈玉生，1999年5月成为注册会计师，1999年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，1998年7月开始在苏亚金诚执业，2019年开始为精艺股份提供审计服务，近三年签署5家上市公司审计报告，挂牌公司5家。

  拟签字注册会计师王栩，2010年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在苏亚金诚执业，2019年为精艺股份提供审计服务；近三年签署4家上市公司审计报告。

  质量控制复核人王宜峻，2002年取得中国注册会计师执业资格，1996年开始在苏亚金诚执业，1996年开始从事上市公司审计工作，2019年开始为精艺股份提供审计服务。近三年复核上市公司16家。

  2、诚信记录

  陈玉生、王栩、王宜峻近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性

  苏亚金诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4、审计收费

  根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，公司2020年度财务报告审计费用为40万元，内部控制审计费用为15万元。公司2019年度财务报告审计费用为55万元，公司2020年度财务报告、内控审计两项费用合计与2019年度持平。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考2020年度审计费用与苏亚金诚协商确定2021年度相关审计费用。

  三、续聘会计师事务所履行的审批程序

  （一）审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会对苏亚金诚从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为苏亚金诚作为公司2020年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可苏亚金诚的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，提议继续聘任苏亚金诚担任公司2021年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

  （二）独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对公司续聘苏亚金诚担任公司2021年度审计机构进行了事前确认并发表了独立意见：我们通过跟踪、了解苏亚金诚基本情况及其2020年度开展的审计工作、审阅其出具的报告后认为，苏亚金诚具有证券从业资格、期货相关业务资格及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况及内部控制实施情况进行审计，续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益，公司续聘苏亚金诚为公司2021年度审计机构相关审议程序符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。因此，我们同意公司续聘苏亚金诚为公司2021年度审计机构，同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

  （三）董事会、监事会对议案审议和表决情况

  公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘苏亚金诚为公司2021年度审计机构。

  四、报备文件

  1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

  2、公司第六届监事会第十次会议决议；

  3、审计委员会履职的证明文件；

  4、公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的事前认可意见和独立意见；

  5、聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-017

  广东精艺金属股份有限公司

  2020年度内部控制规则落实自查表

  ■

  ■

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-014

  广东精艺金属股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知：广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知已于2021年4月12日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。

  2.召开方式：本次会议于2021年4月23日在广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区公司101会议室以现场结合电子通讯表决方式召开。

  3.出席情况：本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

  4.主持人和列席人员：会议由公司董事长黄裕辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

  5.本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2020年度总经理工作报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2020年度财务决算报告》

  公司2020年度实现营业收入5,432,264,257.41元，利润总额53,600,549.16元，实现净利润43,819,470.23元。截止2020年12月31日，公司总资产 2,612,460,526.01 元，所有者权益总额 1,219,034,059.58 元，每股净资产4.8642元，净资产收益率为3.64%，每股收益0.17元。上述财务数据和指标业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚审(2021)529号审计报告确认。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  3、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  2020年度董事会工作报告内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会提交了2020年度述职报告，并将在2020年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网的公告。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  4、审议通过《2020年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告摘要》。

  5、审议通过《2020年度利润分配预案》

  经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司（母公司）期初未分配利润为86,793,823.36元，提取法定盈余公积455,470.80元，本年度实际可供股东分配的利润为75,856,100.56元。为应对疫情对宏观经济的影响，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，结合公司经营资金周转，以及近期铜价持续走高的现状，为了保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御潜在风险的能力，公司2020年度拟不进行利润分配，以推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司拟定2020年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及公司《章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年（2018-2020年）实现的年均归属于母公司所有者净利润的比例已超过30%，符合有关法规及公司《章程》的规定。

  留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和公司《章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  6、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  7、审议通过《2020年度内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年度内部控制规则落实自查表》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  8、审议通过《关于2021年度担保额度预计的议案》

  公司2021年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子、孙公司（以下合并简称“子公司”）日常经营和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保障公司持续、稳健发展。上述担保事项中，被担保对象为子公司，公司对上述被担保对象的经营拥有控制权，上述被担保对象目前经营稳定，资信状况良好，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2021年度担保额度预计的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  9、审议通过《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》

  为满足公司生产经营需要，综合考虑公司资金安排，公司拟向金融机构申请综合授信敞口额度。公司董事会同意本次授信事项，并提请股东大会授权公司总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于2021年度申请银行综合授信额度的公告》。

  10、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

  同意公司及子公司拟使用最高额度不超过（含）人民币4亿元的自有资金进行证券投资，在投资期限内，该额度可以循环使用。有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金进行证券投资的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  11、审议通过《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》

  同意公司及子公司开展外汇衍生品交易，任意时点余额累计不超过人民币5000万元或其他等值货币，有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  12、审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》

  同意公司及子公司在满足日常经营资金需求和保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币4亿元（含）的自有资金购买银行理财产品。有效期为自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月，期限内任一时点投资总余额不得超过上述额度范围。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  13、审议通过《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》

  同意公司及子公司进行电解铜期货套期保值业务，以自有资金投入期货套期保值业务保证金余额合计不超过人民币6,000万元（占公司2020年末经审计净资产的4.92%）或电解铜套期保值数量在4,000吨以内，时间至董事会审议生效12个月。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于开展电解铜期货套期保值业务的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经公司董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期为一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围，参考2020年度审计费用与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2021年度相关审计费用。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见》、《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  16、审议通过《关于确认2020年高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2020年度公司高管薪酬情况详见公司于2021年4月27日在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)披露的《广东精艺金属股份有限公司2020年年度报告》全文第九节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  17、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司关于修订〈高级管理人员薪酬方案〉的公告》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，其具体内容详见2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东精艺金属股份有限公司独立董事对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

  18、审议通过《2021年第一季度报告》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  具体内容详见公司于2021年4月27日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一季度报告》。于2021年4月27日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东精艺金属股份有限公司2021年第一季度报告正文》。(下转B294版)

  广东精艺金属股份有限公司

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2021-016

  2020

  年度报告摘要