证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-22

  中信国安信息产业股份有限公司

  出售资产完成公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2020年7月29日经第六届董事会第一百一十一次会议审议通过了《关于转让荣盛盟固利新能源科技有限公司股权的议案》，并发布了《关于出售资产的公告》（2020-33），公司向荣盛控股股份有限公司（简称“荣盛控股”）转让参股公司荣盛盟固利新能源科技有限公司（简称“荣盛盟固利”）22.61%股权，转让价格以荣盛盟固利截至2020年3月31日股东全部权益评估值为基础，经交易双方协商，转让金额确定为101,745万元。

  近日，公司已收到荣盛控股支付的全部交易价款，本次交易实施完毕。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日

  证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2021-21

  中信国安信息产业股份有限公司

  第七届董事会第三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、董事会会议通知于2021年4月16日以书面形式发出。

  2、本次会议于2021年4月25日以通讯方式召开。

  3、会议应出席的董事6名，实际出席的董事6名。

  4、会议由刘哲董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。

  5、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了关于公司非公开定向债务融资工具进行展期的议案。

  公司于2018年4月27日发行了2018年度第二期非公开定向债务融资工具（债务融资工具简称：18中信国安PPN002，债务融资工具代码：031800302），发行额度4.5亿元人民币，票面利率6.80%，期限三年，兑付日为2021年4月27日。经公司与各方沟通协调，公司与相关债权人达成展期兑付方案，具体为：2021年4月27日向持有人兑付50%的本金2.25亿元及截止到2021年4月26日的全部利息0.306亿元，共计2.556亿元，剩余50%本金2.25亿元展期至2021年12月20日，展期期间利率不变（仍为6.80%）并提供公司所持资产作为抵/质押物，具体如下：

  1） 以公司下属子公司北京汇泽房地产开发有限责任公司所持有的位于海淀区三才堂甲42号院1号楼-1层1单元F102（编号：京（2019）海不动产权第0030528号）、海淀区三才堂甲42号院2号楼-1层5单元F101（编号：京（2019）海不动产权第0030531号）、海淀区三才堂甲42号院2号楼-1层5单元F102（编号：京（2019）海不动产权第0030530号）共三套房产作抵押担保；

  2） 以公司所持有的北京华瑞网研科技有限公司35%股权、周口国安广播电视网络传输有限公司49%股权、益阳国安广播电视宽带网络有限责任公司49%股权作质押担保；

  3） 以公司下属子公司上海沐云信息技术投资有限公司所持有的北京勾正数据科技有限公司31.0037%股权、上海沃橙信息技术有限公司6.2078%股权作质押担保。

  董事会同意公司实施上述方案，并授权管理层负责办理18中信国安PPN002相关后续事项，包括但不限于兑付、展期、增信、置换、办理抵/质押等事宜并签署相关协议文件及其补充协议、办理相关手续等。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中信国安信息产业股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十六日