深圳市爱施德股份有限公司

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-035

  2021

  第一季度报告

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  ■

  公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  说明：营业收入（元）取自2021年第一季度报告全文第四节 财务报表 一、3、合并利润表的营业总收入，包括营业收入（含主营业务收入及其他业务收入）、利息收入。

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2021年1月21日，为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）将分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司增资3,900万元和1,000万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有深圳爱优品电子商务有限公司51%的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限公司39%的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司10%的股权。同时，公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展战略合作，充分发挥三方各自行业资源和技术优势，致力于为品牌商、零售商和消费者提供最优质的服务。为实现战略合作，三方共同签署《业务合作框架协议》，推动中国智能终端商品流通行业的数字化和新零售升级，构建线上线下融合的新零售服务网络，实现互利共赢的战略合作目标。

  具体内容详见公司于2021年01月22日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、金融资产投资

  1、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  2、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  五、募集资金投资项目进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、对2021年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  七、日常经营重大合同

  □ 适用 √ 不适用

  八、委托理财

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

  □ 适用 √ 不适用

  委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

  □ 适用 √ 不适用

  九、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  2021年04月27日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-032

  深圳市爱施德股份有限公司第五届

  董事会第十六次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2021年04月20日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2021年04月23日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。董事黄绍武先生因工作出差，授权委托董事喻子达先生代为出席并表决；独立董事吕廷杰先生因工作出差，授权委托独立董事邓鹏先生代为出席并表决。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

  一、 审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  董事会同意公司设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为1亿元人民币。未来公司将以深圳市爱施德科创控股有限公司为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。深圳市爱施德科创控股有限公司将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  2021年04月27日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-033

  深圳市爱施德股份有限公司第五届

  监事会第十七次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次（临时）会议通知于2021年04月20日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2021年04月23日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事朱维佳先生因工作出差，授权委托监事李菡女士代为出席并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

  一、 审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

  监事会认为，公司董事会编制和审核《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  监事会同意公司设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准），注册资本为1亿元人民币。未来公司将以深圳市爱施德科创控股有限公司为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。深圳市爱施德科创控股有限公司将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  《关于投资设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  监 事 会

  2021年04月27日

  证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2021-034

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  基于业务发展和战略布局需要，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司深圳市爱施德科创控股有限公司（以下简称“爱施德科创”），注册资本为1亿元人民币。

  2、审议决策情况

  公司于2021年04月23日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

  本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：深圳市爱施德科创控股有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准结果为准）

  2、注册资本：10000万元

  3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

  4、注册地址：深圳市南山区粤海街道大冲社区科发路11号南山金融大厦1801

  5、经营范围：计算机软件技术开发；企业孵化；企业管理；资产管理；经济贸易咨询；科技信息咨询。(最终以市场监督管理部门核准结果为准)

  6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  7、股权结构：深圳市爱施德股份有限公司持股100%。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无须签订对外投资合同。

  四、投资目的、对公司的影响和存在的风险

  本次投资设立全资子公司爱施德科创，是为了以爱施德科创为中心构建集团大中台和创新孵化平台能力，持续深化合伙人模式下的创业创新，投资布局新兴赛道和未来成长动力。爱施德科创将积极推进数字经济时代下的新零售基础设施平台建设，创新孵化智能终端、新型快消领域的新服务能力，以进一步取得在新零售模式、合作品牌品类、自有品牌运营等方面的突破。

  本次对外投资的资金来源为公司自有资金， 成立后的爱施德科创将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  爱施德科创目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性。

  五、备查文件

  1、第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

  2、第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  2021年04月27日