杭州联络互动信息科技股份有限公司

  证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-026

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  经过近两年的战略调整和业务升级，公司形成了以电商业务为核心，发展广告传媒业务，培育智能硬件业务，兼具战略投资为辅的集团经营版图。

  1、海外跨境电商

  公司电商平台Newegg总部位于美国加利福尼亚州，是一家排名前列的电子商务公司，专注于向消费者和中小企业销售包括计算机硬件、软件、外设和CE产品的电子类产品，平台业务包括直营销售业务、第三方市场平台业务。

  直营销售业务：报告期内公司继续整合现有资源，借助自身互联网技术优势条件以及平台运营多年的先发优势，不断拓展市场覆盖率，对平台货品的多样性和内容的丰富度进一步深化：在Newegg拥有超过3900万个库存单位，涵盖2000多个类别的商品通过平台直接销往全球80多个国家和地区，涵盖北美、拉美、欧洲、中东及非洲以及亚太等市场的同时，企业积极布局媒体销售，通过包括Newegg Studios、Google Shopping、Slickdeals及Instagram在内的站外各类媒体渠道对品牌或单个商品进行链接推广，以期实现低成本引流，多渠道创收。

  第三方市场平台业务（Marketplace）：第三方平台业务具备无需占用电商平台资金、收取稳定管理费、有利于增加经营产品种类及规模等特点，是目前Newegg电商平台发展的一个重要方向。Newegg基于自身丰富的海外运营经验、平台超过3600万注册用户的流量优势，为用户提供全面的电子商务解决方案，包括产品上架、营销渠道、客户服务及物流方案(SBN)等增值工具和服务,协助商家完成从商品上架到品牌营销、销售售后等一整套服务。

  报告期内，电商业务经营良好，交易额突破增长，并实现了规模化盈利，未来将进一步加强电商生态优势，培育客户的认可度和价值观。

  2、广告传媒业务

  公司控股国内领先的机场媒体运营商迪岸双赢集团有限公司，近年来不断致力于全方位传媒服务，打造连接生活出行场景的“大交通+”智慧媒体生态圈。目前，公司广告传媒业务以机场媒体为核心，全面覆盖高铁、地铁、公交、商圈等多重出行场景广告资源，媒体网络覆盖全球超过30个机场、400个区域性市场以及60个海外市场。本报告期内，公司积极拓展原有机场广告业务覆盖面：公司最新取得合肥机场候机楼内全媒体经营权（为期六年），合肥新桥机场与上海虹桥机场、南京禄口机场等已有的资源形成城市间联动效应，资源互补，深耕中国长三角地区，为增加公司经济增长点提供契机；高铁方面，本年度通过与华铁传媒集团达成战略合作，共同成立联合营销中心，对双方拥有的包括北京、上海、广州、南京、杭州等中大型城市在内超过80个高铁站广告资源加以整合升级，进一步对媒体资源供应链进行了优化，打造全面的媒体解决方案，企业整体品牌影响力不断扩大。

  报告期内，公司文化传媒业务受到2020年不利影响，子公司迪岸双赢集团有限公司抵住压力，一方面积极开拓营销客户，为客户量身定做多重广告方案，一方面充分利用政府有关优惠政策，申请租金减免，全年经营情况仍然取得良好业绩；

  3、智能硬件

  公司一直保持对智能硬件市场的高度关注，并有着长期的软硬件技术积累、渠道优势和品牌优势。近些年，智能硬件逐步从手机周边拓展至生活周边，新产品层出不穷，公司已经开展新的智能硬件项目储备和前期市场调研，为后期工作做准备。

  4、类金融业务

  经过公司近两年类金融业务的整合和管理，类金融业务风险敞口已基本收敛，类金融业务余额大幅下降，余额部分仍保持高效的催收状态，未来有望进一步收回相关款项。

  二、公司主要业务经营模式：

  Newegg商务模式：

  Newegg目前的业务是通过平台帮助顾客找到及购买心仪的产品。作为一个以客户需求为导向的平台，Newegg分为B2C和B2B业务。Newegg致力于提供优质的线上购物体验、可靠及时的订单履约义务、通过直销、市场、D2C平台服务实现卓越的客户服务。

  Newegg商业模式如下图所示：

  ■

  1、B2C业务

  Newegg的B2C商业模式是直接向消费者销售产品。新蛋自2001年推出电子商务平台以来，就以B2C业务起家。截至2020年12月31日，新蛋拥有约3600万注册用户。

  Newegg以销售IT/CE产品为主，B2C业务不断扩展，产品范围越来越广，包括小家电、健康健身产品、家居生活产品、运动产品、个人美容产品、无人机、汽车电子及零部件等。

  Newegg的客户主要由IT专业人士、游戏玩家、diy技术爱好者和早期的技术使用者组成，他们一般都是受过良好教育的、富裕的IT潮流引领者，购买频率较高，接受技术趋势和尝试新产品的意愿较强。Newegg认为，平台的成功建立在能够迎合这一人群的偏好、品味和习惯的基础上。截至2020年12月31日，通过Newegg三大平台，即Newegg.com、Newegg.ca、Newegg global的客户全球。截至2020年12月31日和2019年12月31日，新蛋的B2C业务产生的GMV分别为23亿美元和15亿美元

  2、B2B业务

  2009年新蛋网推出专门的B2B电子商务平台NeweggBusiness.com， Newegg才开始专注于建立B2B业务以利用蓬勃发展的B2B机遇。Newegg致力于提供办公和IT设备，NeweggBusiness.com提供越来越广泛的分类，包括寻找技术方面具有专业知识的客户主管以满足特定需求。截至2020年12月31日和2019年12月31日，新蛋B2B业务产生的GMV分别约为3.499亿美元和4.098亿美元。

  Newegg的B2B客户遍及一系列垂直领域，包括医疗保健提供商、K12和教育机构、政府机构，以及各种规模的企业，其B2B业务一直专注于为行业和业务特定需求提供专门支持。作为一项主要的业务发展战略，Newegg的B2B业务重点是服务于小型办公室/家庭办公室、SOHO、中小企业(SMBs)以及私人和公共部门市场（Newegg认为这些市场是其他B2B零售商服务不足的）。截至2020年12月31日，Newegg已有超过61万个注册账号。目前，虽然Newegg将newggbusiness.com定位为专门的B2B网站，但大量的B2B客户还可以通过Newegg的客户经理或其旗舰零售平台购物。

  广告传媒业务的商业模式：

  以一线城市的优质资源为基础，不断拓展优质资源数量，为客户提供更多的资源选择；另外，以长期客户的投放需求为主配合短期客户的投放要求，使媒体资源更加有效利用，提高公司盈利能力。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：元

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  经过近两年的战略调整和业务升级，公司主营业务逐渐转好，电商平台交易规模大幅增加，实现了规模化盈利；广告业务抗击不利影响，经营稳定；其他类金融业务经过逐步消化，风险大幅收敛。经过资产置换后，资产质量也大幅提升，集团公司提升管理效能，开源节流，大幅降低管理费用支出。本报告期，归属于上市公司股东的净利润9,544.72万元，比上年同期上升102.95%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,754.54万元，比上年同期上升93.21%。总资产964,621.11万元，同比增加8.52%，净资产257,760.18万元，同比增加5.45%。本报告期，公司主要经营情况如下：

  1、应对国际经贸环境的深刻变化，公司电商平台Newegg的商业模式开始从自营模式向自营+平台模式转型，除了商业模式，Newegg还在品类上作了战略调整，从IT/CE垂直品类向综合全品类转型。这两个战略转型的成功使得Newegg2020年度实现总收入138亿元，较去年同期增长37.87%；实现净利润2.30亿元，较去年增长279.07%。同时，Newegg重组合并上市工作正常推进中，2021年4月15日，公司收到子公司 Lianluo Smart Limited（NASDAQ：LLIT）的通知，其已通过SEC对F-4文件的审核，并收到SEC出具的《生效通知》，声明 F-4文件正式生效。后续将于2021年5月12日召开特别股东大会审议重组合并相关事项，股东大会审议通过后，将启动公开发行工作，根据发行结果更新F-1文件上报SEC审核；

  2、公司文化传媒业务受到2020年不利影响，子公司迪岸双赢集团有限公司抵住压力，一方面积极开拓营销客户，为客户量身定做多重广告方案，一方面充分利用政府有关优惠政策，申请租金减免，全年经营情况仍然取得良好业绩；

  3、实际控制人于2020年通过资产置换的方式，为公司置入国内造车新势力Liauto.ADS的证券资产，极大提升了上市公司资产质量，为公司未来发展提供了有利保障；

  4、2020 年公司对组织架构进行优化调整，精简人员，提高办事效率，同时公司本身通过开源节流的方式，加强精细化管理，有效降低公司各项成本费用；

  5、公司2020年开始由于现金流问题，部分银行债务违约，导致部分银行对公司进行诉讼。本报告期内，公司在政府和监管机构的帮助下，和多家银行达成了贷款展期、和解和减免息费等后续债务还款方案，得到了多家金融机构的支持和谅解，为公司减轻了很大的债务负担。但目前，尚有部分金融机构尚未达成一致，公司也在积极推进相关和解方案，同时，公司也正在考虑引入资产管理公司的方案，一揽子解决公司的债务问题。

  综上，2020年根据管理层年初制定的战略和经营目标下，多方共同努力实现了盈利。2021年，面对国内外多重不确定性，公司将继续积极调整、整合资源、迎难而上，进一步提升上市公司盈利能力、提高管控水平、彻底解决债务问题、夯实资产质量，提升上市公司质量。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临退市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  详情请见财务报告章节之“合并范围的变更”。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  董事长：何志涛

  2021年4月27日

  证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-032

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  第五届董事会

  第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的会议通知于2021年4月15日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2021年4月25日以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

  经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

  一、审议通过《2020年度董事会工作报告》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。董事会工作报告内容详见刊登于2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020 年年度报告》相关章节。

  独立董事曾晓东、王晓峰和陆国华先生向董事会递交了《独立董事2020年 度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  二、审议通过《2020年度总经理工作报告》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  公司总经理何志涛先生向董事会汇报了2020年公司经营情况和2021年经营

  计划。《2020年度总经理工作报告》内容详见刊登于2021年4月27日的巨潮

  资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《杭州联络互动信息科技股份有限公

  司2020年年度报告》相关章节。

  三、审议通过《2020年年度报告》及其摘要

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  《杭州联络互动信息科技股份有限公司2020年年度报告》及《公司2020年年度报告摘要》刊登于2020年4月27日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2021-26）。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  四、审议通过《2020年度财务决算报告》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按合并口径，2020年公司实

  现营业收入1,615,557.52万元，同比上升29.57%；实现归属于母公司所有者的净利润9,544.72万元，同比上升102.95%；公司总资产为964,262.11万元，同比上升8.52%，公司归属于母公司所有者权益合计为201,539.98万元，同比上升9.45%。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  五、审议通过《关于2020年度利润分配预案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  本年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2021-030）。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  六、审议通过《上市公司治理专项自查清单》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  七、审议通过《2021年第一季度报告》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-027）。

  八、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

  公司董事会提名第六届董事会董事候选人如下（候选人简历详见附件）：

  1、提名公司第六届董事会非独立董事候选人

  1）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名何志涛先生为第六届董事会非独立董事候选人；

  2）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名李学东先生为第六届董事会非独立董事候选人；

  3）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名张凯平先生为第六届董事会非独立董事候选人；

  4）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名何海明先生为第六届董事会非独立董事候选人。

  2、提名公司第六届董事会独立董事候选人

  1）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名曾晓东先生为第六届董事会独立董事候选人；

  2）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名王晓峰先生为第六届董事会独立董事候选人；

  3）经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过了提名谢玉琪女士为第六届董事会独立董事候选人。

  上述人员组成公司第六届董事会，任期为三年。

  公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事候选人人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议，本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制（董事和独立董事的选举分开进行）。

  公司第六届董事会董事候选人简历见附件。公司对第五届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  九、审议通过《〈内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  《2020年度公司内部控制评价报告》已经公司独立董事、监事会审核并出具了意见，相关内容详见2021年4月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-028）。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。将公司独立董事津贴标准定为每人每年10万元人民币（含税）。

  该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  十二、审议通过《关于申请撤销退市风险警示的议案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。

  公司未触及新规退市风险警示的情形，且未触及原规则暂停上市的情形，公司符合申请撤销公司股票退市风险警示的条件。具体内容详见2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤销退市风险警示的公告关于申请撤销对公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2021-029）。

  十三、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  经董事投票表决，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。同意公司于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议需由股东大会批准的相关事项。

  具体内容详见2021年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件：

  公司第六届董事会董事候选人简历

  1、何志涛先生，1982年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权。自2015年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长兼总经理。曾任LinkWell副总裁兼首席运营官，北京酷宝网络科技有限公司首席执行官。

  截止本公告披露日，何志涛先生持有公司股份512,355,987股，是公司控股股东及实际控制人。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  何志涛先生自担任杭州联络互动信息科技股份有限公司董事长及总经理，持有公司股份23.53%，至今一直认真履行职责，积极维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为公司规范运作、董事会科学决策，为公司经营做出努力。何志涛先生在2020年10月因信息披露不及时受到中国证监会警告的行政处罚，受到处罚后，何志涛先生已深刻认识，并加强相关法律法规学习、积极整改，截止目前都主动合规配合上市公司信息披露。自上市以来，何志涛先生增持公司股份累计增持金额约 5.9亿元，个人在外投资包括理想汽车、360、小牛电动等创新企业。虽然目前其有部分质押融资债务到期，但目前何志涛先生总体资产价值是大于目前负债金额，且前期投资的部分项目已经都陆续到了解禁期，已在安排积极处置部分个人其他资产，争取先行使用个人资产处置归还质押融资借款。为维护上市公司利益，保障上市公司经营稳定和资产质量，何志涛先生也正在与上述金融机构沟通，争取在未来一段时间内避免处置上市公司股份。综上，上市公司资产质量日益转好，Newegg与LLIT合并重组事项也有了实质性进展，何志涛先生承诺，在任期内积极解决个人的债务问题，不影响担任上市公司董监高职务的任职。

  2、李学东先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，毕业于中国传媒大学，浙江大学新闻学研究生课程进修班结业，主任编辑。自2016年起至今担任杭州联络互动信息科技股份有限公司副总经理。曾任浙江电视台栏目制片人，浙江广播电视集团总编室宣传管理科科长，华夏视联股份有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司副总裁，尼尔森网联媒介数据服务有限公司董事长总经理。

  截止本公告披露日，李学东先生通过券商信用账户持有公司股份256,000股；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  3、张凯平先生，1985年出生，本科，中国国籍，无境外居留权，现任公司副总经理、董事会秘书。自2015年起至今担任公司证券事务代表。曾任杭州新世纪信息技术股份有限公司财务经理；万向财务有限公司财务部预算主管、财务经理助理；浙江华策汽车有限公司审计主管。

  截止本公告披露日，张凯平先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  4、何海明先生，1969年出生，中国国籍，博士，无境外永久居留权，中共党员。中国传媒大学广告学院教授，国家广告研究院副院长，传播学博士。先后就读于中国传媒大学，中国人民大学，长江商学院EMBA，上海交大高级金融学院EMBA。著有《广告公司的经营与管理》，编著《中国品牌市场攻略》（Ⅰ～Ⅴ）。目前在传媒大学组织《企业营销战略研究》和《新媒体创业与创新》两门课，研究的方向为企业营销战略，新媒体创业，文化产业投资和体育营销。曾任北京未来广告公司副总经理，央视广告部副主任、广告中心副主任；央视广告中心主任；中国国际电视总公司副总裁。

  截止本公告披露日，何海明先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  5、曾晓东先生，1968年出生，中国国籍，硕士，无境外永久居留权，本科毕业于北京大学，硕士毕业于哈佛大学肯尼迪政府学院。曾担任中关村管委会国际化业务总监，北京市金融工作局高级研究员，世界银行集团总部资源管理官员。

  截止本公告披露日，曾晓东先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。曾晓东先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  6、王晓峰先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任北京中瑞优测电气技术公司总经理。曾任冶金工业部干部，中国农村发展信托投资公司国际金融部信贷处处长，荷兰国际银行（北京）经理，北京首创集团首创证融国际投资公司金融部经理。

  截止本公告披露日，王晓峰先生未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系。王晓峰先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  7、谢玉琪女士，1964年出生，中国国籍，学士学位，无境外永久居留权。现任浙江天平资产评估有限公司总经理，曾任浙江凯诚会计师事务所所长助理；浙江天平会计师事务所副所长。

  截止本公告披露日，谢玉琪女士未持有公司股份；与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的其他股东无关联关系；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002280 证券简称：*ST联络 公告编号：2021-031

  杭州联络互动信息科技股份有限公司

  关于召开2020年年度

  股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议决定召开公司2020年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2020年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2021年5月20日（星期四）下午14：30

  （2）网络投票时间为：2021年5月20日－2021年5月20日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月20日9:15至2021年5月20日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式 ：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6．会议的股权登记日：2021年5月14日（星期五）

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  本次股东大会股权登记日为2021年5月14日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：北京市朝阳区望京街10号联络大厦18层会议室

  二、会议审议事项

  1、《2020年年度报告》及其摘要

  2、《董事会2020年年度工作报告》；

  3、《监事会2020年年度工作报告》；

  4、《2020年度财务决算报告》

  5、《关于2020年度利润分配预案》

  6、《2020年度内部控制自我评价报告》

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  8、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

  9、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

  9.01、选举何志涛为第六届董事会非独立董事

  9.02、选举李学东为第六届董事会非独立董事

  9.03、选举张凯平为第六届董事会非独立董事

  9.04、选举何海明为第六届董事会非独立董事

  10、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

  10.01、选举曾晓东为第六届董事会独立董事

  10.02、选举王晓峰为第六届董事会独立董事

  10.03、选举谢玉琪为第六届董事会独立董事

  11、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

  11.01选举白皙为第六届监事会股东代表监事；

  11.02选举赵海龙为第六届监事会股东代表监事；

  提案1-10于公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见公司第五届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2021-032）；提案11于公司第五届监事会第十九次会议审议通过，内容详见公司第五届监事会第十九次会议公告（公告编号：2021-033）。

  提案9为以累积投票方式选举非独立董事四名（等额选举），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（4），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  提案10为以累积投票方式选举独立董事三名（等额选举），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（3），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。特别提示：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  提案11为以累积投票方式选举股东代表监事两名（等额选举），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数（2），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

  独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  本次股东大会还将听取公司独立董事的2020年年度述职报告。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、参加现场会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）个人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表资格证明或法定代表人授权

  委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、委托股东的身份证、授权委托书（附

  件）、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），异地股东信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记；

  2、现场登记时间：2021年5月18日、5月19日，9:00－12:00，13:00－17:30；

  3、登记地点：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层董事会办公室

  4、会议费用：会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

  5、联系办法：

  联系人：张凯平

  联系电话：0571-28280882

  传真号码：0571-28280883

  邮箱：ir@lianluo.com

  地址：浙江省杭州市滨江区物联网街451号芯图大厦18层董事会办公室

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二十七次会议决议

  2、第五届监事会第十九次会议决议

  特此公告。

  杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一.网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称：投票代码为“362280”，投票简称为“联络投票”。

  2.议案设置及意见表决。

  （1）议案设置。

  股东大会议案对应“议案编码”一览表

  ■

  （2）填报表决意见。

  1.对于非累积投票提案1至提案8，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  2、对于累积投票提案9、10、11，填报投给某候选人的选举票数。

  上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  (下转B138版)