宁波三星医疗电气股份有限公司

  公司代码：601567 公司简称：三星医疗

  2021

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人沈国英、主管会计工作负责人王平及会计机构负责人（会计主管人员）葛瑜斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 宁波三星医疗电气股份有限公司

  法定代表人 沈国英

  日期 2021年4月26日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2021-032

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月16日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

  一、审议通过了关于2021年第一季度报告全文及正文的议案

  表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权

  （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  报备文件：

  《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇二一年四月二十七日

  股票代码：601567 股票简称：三星医疗 公告编号：临2021-033

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年4月26日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

  一、审议通过了关于2021年第一季度报告全文及正文的议案

  监事会全体人员对公司2021年第一季度报告全文及正文进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

  （1）公司2021年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）本审核意见出具前，监事会未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

  （详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

  备查文件：

  《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

  二〇二一年四月二十七日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-034

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  关于2021年第一次临时股东大会的

  再次延期公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 会议延期后的召开时间：2021年5月31日

  一、 原股东大会有关情况

  1. 原股东大会的类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  2. 原股东大会召开日期：2021年4月28日

  3. 原股东大会股权登记日

  ■

  二、 股东大会延期原因

  公司于2021年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-016），将于2021年4月21日召开公司2021年第一次临时股东大会。

  公司于2021年4月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《宁波三星医疗电气股份有限公司关于2021年第一次临时股东大会的延期公告》（公告编号：临2021-019），将2021年第一次临时股东大会延期至2021年4月28日召开。

  公司于2021年4月22日收到上海证券交易所《关于对宁波三星医疗电气股份有限公司变更募投项目及收购医院股权暨关联交易事项的二次问询函》（上证公函【2021】0346号））（以下简称“《问询函》”），因公司尚未完成问询函的回复工作，为确保充分、详尽的完成本次问询回复，公司决定将原定于2021年4月28日召开的公司2021年第一次临时股东大会延期至2021年5月31日召开。本次股东大会延期召开符合相关法律和《公司章程》的规定。

  三、 延期后股东大会的有关情况

  1. 延期后的现场会议的日期、时间

  召开的日期时间：2021年5月31日 14点 00分

  2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

  网络投票的起止时间：自2021年5月31日

  至2021年5月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2021年4月2日刊登的《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:2021-016）。

  四、 其他事项

  1、 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  2、 联系方式

  联系人：郭粟、彭耀辉

  电话：0574-88072272

  传真：0574-88072271

  宁波三星医疗电气股份有限公司董事会

  2021年4月27日