（上接B29版）

  附件1：2021年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

  单位：百万元

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  附件2：2020年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

  单位：百万元

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  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-040

  宝山钢铁股份有限公司

  关于ESG治理架构建设议案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月25日召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于宝钢股份ESG治理架构建设的议案》。主要内容如下：

  为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司ESG管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，提高风险管理水平，公司拟搭建ESG管治架构，由董事会、战略、风险及ESG委员会以及ESG工作小组三个层级构成：

  1.董事会作为公司ESG事宜管理及公开披露的最高责任机构，主要行使以下职能：

  审议公司ESG事宜相关风险及重要性；

  审议、批准公司ESG战略与目标；

  监督、检讨公司ESG相关事宜相关政策、管理、表现及相关目标进度；

  审议、批准公司ESG相关事宜表现的公开披露；

  审议、检讨公司重大ESG负面事件。

  2.改组“战略及风险管理委员会”为“战略、风险及ESG委员会”，并经由董事会授权，行使以下职能并向董事会汇报及提供意见：

  确保公司在关系全球ESG议题的立场及表现符合时代和国际标准，对公司ESG领域包括但不限于气候变化、健康与安全、环境、人权、反腐的相关政策进行制定并提出更新建议；

  对公司关注气候变化、温室气体减排，绿色产品、清洁节能技术、安全稳定运营等，提出相应建议；

  对公司ESG等相关事项开展研究、分析和风险评估，提出ESG的制度、战略与目标；

  组织协调公司ESG相关政策、管理、表现及目标进度的监督和检查，提出相应建议；

  审阅并向董事会提交公司ESG相关报告；

  审议年度环境及社会责任和ESG绩效目标的达成度并与管理层绩效报酬挂钩；

  审议与公司战略及ESG有关的事项；

  前“战略及风险管理委员会”的相关职能；

  董事会授权的其他事宜。

  3.ESG工作小组为主要协调和执行机构，由能源环保部和董事会秘书室作为ESG推进牵头单位，运营改善部、营销中心等17个部门或子公司指派负责人作为小组成员，负责与附属公司/基地联系沟通。ESG工作小组主要行使以下职能并为委员会提供支持：

  制定符合公司战略及ESG目标的ESG事宜相关政策及行动计划；

  管理公司日常运营过程的ESG相关风险及事宜；

  负责与公司相关部门、子公司的沟通，协调推进ESG相关事宜落地执行；

  收集、整理、编制公司就ESG相关事宜表现的公开披露；

  其他ESG相关事宜。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2018-041

  宝山钢铁股份有限公司

  关于投资理财计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主

  ● 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币250亿元，此理财额度可循环使用。

  ● 委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等

  ● 委托理财期限：不定期

  ● 履行的审议程序：公司全体董事于2021年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议并一致通过《关于2021年度预算的议案》和《关于2021年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过250亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。

  一、委托理财概况

  （一）委托理财目的

  为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。

  （二）资金来源

  公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。

  （三）委托理财产品的基本情况

  公司委托理财产品将以大型商业银行及其理财子公司发行的稳健型理财产品且投资期限以一年内为主。

  （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

  公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操作严格按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。

  二、委托理财受托方的情况

  公司开展的委托理财受托方拟为国内大型商业银行（含其理财子公司）及华宝信托、华宝投资等资信良好的金融机构。除华宝信托、华宝投资外，本公司与其他受托方不构成关联关系。华宝信托与华宝投资为公司控股股东宝武集团下属的金融类子公司，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。

  三、对公司的影响

  公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分短期闲置自有资金购买理财产品，有利于实现公司资金的保值增值，维护公司股东利益。公司委托理财业务对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产、其他流动资产、债权投资或其他权益工具投资等科目，收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。

  公司最近一年的主要财务情况如下：

  单位：亿元 币种：人民币

  ■

  四、风险提示

  公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为主，公司对投资的理财产品严格把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风险相对可控。但仍不排除预期收益会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响。

  五、决策程序的履行及独立董事意见

  公司全体董事于2021年4月25日召开的第七届董事会第三十四次会议审议并一致通过《关于2021年度预算的议案》和《关于2021年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超过250亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超过80亿元。

  公司独立董事发表意见如下：经对公司开展委托理财的事项进行审慎审核，认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，总体风险可控，有利于合理提高公司存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围内开展委托理财业务。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

  单位：亿元 币种：人民币

  ■

  注1：以上数据统计不含下属金融类子公司宝武集团财务有限责任公司。

  注2：公司滚动开展短期委托理财业务，上表实际投入金额为各类型理财产品分别计算的单日峰值。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-042

  宝山钢铁股份有限公司

  2021年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号-钢铁》（2020年修订）要求，公司2021年第一季度主要经营数据公告如下：

  一、 公司经营亮点

  一季度，公司抓住钢铁行业需求上涨的机遇，充分发挥多制造基地运营与协同优势，稳定制造过程，确保钢铁产品质量与用户合同交付，一季度公司经营业绩超预期。报告期内，公司累计完成铁产量1,116.0万吨，钢产量1,285.8万吨，商品坯材销量1201.3万吨，实现合并利润总额75.0亿元。

  ● 经营业绩同比大幅增长。抓住国内经济稳步复苏，钢铁市场需求旺盛机遇，持续优化产线分工，全方位开展对标找差，进一步提升制造能力，一季度实现利润总额75.0亿元，同比增长223%；实现归属于上市公司股东净利润53.6亿元，同比增长248%。

  ● 推进成本变革工作。聚焦产能、效率和效益提升，一季度实现成本削减12.9亿元，大幅超进度目标，有效支撑公司业绩表现。

  ● 深化多基地专业化协同。优化多基地产线分工模型与资源动态调整机制，提升制造基地整体技术和制造能力，确保合同交付能力最大化，满足市场与用户需求。

  ● 优势产品比例持续提升。一季度，硅钢重点产品销量创历史新高，订单同比快速增长，全流程库存再创新低。

  ● 湛江三高炉建设稳步推进。三高炉系统主体项目4号转炉与3号连铸机开始热负荷试车，三高炉系统全线贯通进入最后节点。

  ● 绿色低碳发展。优化能源结构，宝山基地厂区降尘量创历史新低，一季度制造基地厂区降尘量同比下降2.6%；塑造绿色、生态城市钢厂，公司“重点区域”景观提升改造项目全面启动。

  二、 公司主要财务数据

  单位：百万元 币种：人民币

  ■

  注：公司控股子公司宝武集团财务有限责任公司于2020年6月30日完成吸收合并武汉钢铁集团有限公司控股子公司武汉钢铁集团财务有限责任公司（以下简称“武钢财务公司”），上表上年度末、上年初至上年报告期末调整后财务数据均已包含武钢财务公司信息。

  三、 公司主要品种产量、销量、售价情况

  ■

  本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-043

  宝山钢铁股份有限公司

  关于召开2020年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2021年5月18日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2021年5月18日13点30分

  召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2021年5月18日

  至2021年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已获公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十四次会议审议同意，具体事项参见刊登在2021年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

  公司将把独立董事候选人张克华先生、陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生的有关材料提交上海证券交易所。上海证券交易所将对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

  2、 特别决议议案：11

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：中国宝武钢铁集团有限公司、武钢集团有限公司、华宝投资有限公司

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员。

  五、 会议登记方法

  符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2021年5月13日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

  联系方式：上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

  宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

  邮编：201900

  电话：021－26647000

  传真：021－26646999

  六、 其他事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。出席会议人员食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  宝山钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-034

  宝山钢铁股份有限公司

  第七届董事会第三十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

  （二）发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于2021年4月15日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议材料。

  （三）会议召开的时间、地点和方式

  本次董事会会议以现场表决方式于2021年4月25日在武汉召开。

  （四）董事出席会议的人数情况

  本次董事会应出席董事10名，实际出席董事10名。

  （五）会议的主持人和列席人员

  本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及全体高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议听取了《2020年度总经理工作报告》、《关于2020年度母公司资产损失情况的报告》等4项报告，通过以下决议:

  （一）批准《关于2020年末母公司提取各项资产减值准备的议案》

  公司2020年末坏账准备余额49,452,467.25元，存货跌价准备余额311,859,684.87元，固定资产减值准备余额58,627,479.26元，其他非流动资产减值准备余额143,536,442.74元。

  全体董事一致通过本议案。

  （二）同意《2020年年度报告（全文及摘要）》

  本议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （三）同意《关于2020年度财务决算报告的议案》

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （四）同意《关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案》

  按照2020年度法人口径实现净利润的10%提取法定公积金、任意公积金各1,063,639,589.61元；鉴于公司一贯重视回报股东，秉承长期现金分红的原则，公司拟派发现金股利0.30元/股（含税），以2020年末总股本22,269,447,650股为基准，预计分红6,680,834,295元（含税）,占合并报表归属于母公司股东净利润的52.70％，实际分红以在派息公告中确认的股权登记日股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按照每股现金0.30元（含税）进行派发。

  公司拟于2021-2023年度缩短分红周期，将分红周期从年度变更为半年度，即配合中报发布增加一次中期分红，中期分红金额“不低于中期合并报表归属于母公司净利润的50％”。

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （五）同意《关于2021年度预算的议案》

  公司2021年主要预算指标为营业总收入2,896亿元，营业成本2,559亿元。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （六）同意《关于2021年度日常关联交易的议案》

  本议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

  关联董事姚林龙、罗建川回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将达到股东大会审议标准的关联交易提交股东大会审议。

  （七）批准《关于执行新租赁会计准则的议案》

  公司自2021年1月1日起执行财政部修订并发布的《企业会计准则第21号-租赁》。

  全体董事一致通过本议案。

  （八）批准《关于2021年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案》

  公司2021年一季度末坏账准备余额52,139,654.34元，存货跌价准备余额247,882,400.09元，固定资产减值准备余额58,626,162.43元，其他非流动资产减值准备余额143,536,442.74元。

  全体董事一致通过本议案。

  （九）批准《2021年第一季度报告》

  本议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  全体董事一致通过本议案。

  （十）批准《关于2021年金融衍生品操作计划及2020年金融衍生品开展情况的议案》

  根据国资委及集团公司金融衍生品监管要求，公司每年度需制定年度金融衍生品操作计划及总结上年度金融衍生品开展情况，经董事会审议通过后，报送集团公司及国资委。对于挂钩金融衍生品的结构性理财计划，根据国资委及集团公司要求，参照金融衍生品管理。根据公司年度汇率和利率风险管理策略，批准公司及下属子公司2021年金融衍生品操作计划和挂钩金融衍生品的理财计划。

  全体董事一致通过本议案。

  （十一）同意《关于债券发行额度储备及发行方案的议案》

  为有效提高公司直接融资注册效率，充分享受直接融资品种自主择机发行的灵活和便利，捕捉银行间债券市场和公司债市场间低成本直接融资机会，鉴于现存续债务融资工具（TDFI）及公司债券储架发行注册将于2021年9月到期，公司拟在现有注册到期日前提前进行债券发行额度储备，重新申报TDFI及公司债券储架发行注册，公司债发行额度不超过200亿元，TDFI及公司债任一时点的合计发行余额不超过600亿元（含600亿元）。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （十二）批准《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

  内部控制总体评价结论为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致，内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露与公司内部控制评价报告披露一致。

  安永华明会计师事务所出具的审计意见认为：宝山钢铁股份有限公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  全体董事一致通过本议案。

  （十三）同意《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告》

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （十四）批准《关于总经理2021年度绩效指标（值）设置的议案》

  根据公司高级管理人员绩效管理办法和股东考核导向，在坚持加大战略性、相对性指标权重设置的基础上，结合2020年七届十九次董事会提出的有关要求，设置总经理2021年度绩效指标（值）。

  全体董事一致通过本议案。

  （十五）批准《关于2020年捐赠项目执行情况暨2021年捐赠项目的议案》

  公司2021年捐赠、赞助预算8,111.20万元。

  全体董事一致通过本议案。

  （十六）批准《2020年度可持续发展报告》

  本议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  全体董事一致通过本议案。

  （十七）批准《2020年度全面风险管理报告的议案》

  公司总结了2020年度全面风险管理体系推进情况，确定了2021年度公司重点风险课题。

  全体董事一致通过本议案。

  （十八）批准《2020年度组织机构管理工作执行情况及2021年度工作方案的议案》

  根据公司《组织机构管理办法》的规定，在遵循2021年度工作方案原则的前提下，授权公司经理层组织实施，其中重大调整事项另行适时上报董事会审议。

  全体董事一致通过本议案。

  （十九）同意《关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案》

  续聘安永华明为公司2021年度独立会计师和内控审计师，审计费用与上年相同，其中：2021年度财务报告审计费用为人民币216.7万元（含税），2021年度内控审计费用为人民币95万元（含税）。

  全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了独立意见。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （二十）批准《关于宝钢股份ESG治理架构建设的议案》

  为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司ESG管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，提高风险管理水平，同意搭建ESG管治架构。本议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  全体董事一致通过本议案，并将涉及修改《公司章程》的事项写入《关于修改〈公司章程〉的议案》提交股东大会审议。

  （二十一）同意《关于修改〈公司章程〉的议案》

  《公司章程》新增职工民主管理与劳动人事制度相关的内容；改组“审计委员会”为“审计及内控合规管理委员会”，并增加内控合规管理相关职责条款；改组“战略及风险管理委员会”为“战略、风险及ESG委员会”，并增加ESG管理相关职责条款。本议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

  全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  （二十二）同意《关于董事会换届选举的议案》

  经第七届董事会提名，第八届董事会由11名董事组成，候选人名单为：邹继新、侯安贵、盛更红、姚林龙、周学东、罗建川、张克华、陆雄文、谢荣、白彦春、田雍等十一人，其中张克华、陆雄文、谢荣、白彦春、田雍为独立董事候选人。独立董事谢荣、田雍为会计专业人士。

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案，并将本议案提交股东大会审议。

  公司将于2020年度股东大会召开前向上海证券交易所报送有关独立董事候选人的材料，确认独立董事候选人资格。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况作出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

  （二十三）批准《关于召开2020年度股东大会的议案》

  董事会召集公司2020年度股东大会，该股东大会于2021年5月18日在上海召开。

  全体董事一致通过本议案。

  （二十四）批准《关于宝信软件合资设立河北宝信的议案》

  公司下属控股子公司上海宝信软件股份有限公司（简称“宝信软件”）与宣化钢铁集团有限责任公司、张家口紫光气体有限责任公司合资设立宝信软件（河北）有限公司（注册资本82,645万元），其中宝信软件现金出资65,645万元，持股比例79.43%。该合资公司负责建设、运营宝信宣钢IDC数据中心项目。

  全体董事一致通过本议案。

  （二十五）批准《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理盛更红先生的提名，公司董事会聘请傅建国先生、胡宏先生任公司副总经理。

  全体独立董事对本议案发表了独立意见。

  全体董事一致通过本议案。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  附件：傅建国先生、胡宏先生简历

  傅建国

  1969年6月生，中国国籍。宝山钢铁股份有限公司副总经理，高级工程师。

  傅先生具有丰富的钢铁企业生产制造、营销管理经验。1990年8月加入宝钢，历任宝钢技术部条钢室副主任、钢板室副主任、钢板室主任，宝钢制造部生产技术室主任，宝钢销售部服务室主任，宝钢钢贸公司副总经理，武汉宝钢华中公司总经理，广州宝钢南方公司总经理，宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板销售部部长，宝钢股份总经理助理（期间先后兼任销售系统党委书记、营销管理部总经理，营销中心总经理），韶关钢铁董事、总经理等职务。2017年6月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理（期间先后兼任宝特长材董事长，制造管理部部长，钢管条钢事业部总经理）。2021年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  傅先生1990年7月毕业于东北工学院金属压力加工专业，获学士学位，2004年6月在职获得复旦大学工商管理硕士学位。

  胡宏

  1970年11月生，中国国籍。宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  胡先生具有丰富的营销管理经验。1993年7月加入宝钢，历任成都宝钢西部贸易有限公司市场部经理，宝钢销售处信息科科长、镀锡科科长，宝钢销售部镀锡室主任，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理，武汉宝钢华中贸易有限公司副总经理（主持工作）、总经理，宝钢股份薄板销售部副总经理（期间兼任镀锡产品室总监），宝钢东南亚及南亚大区总代表、宝钢新加坡公司总经理、党支部书记，宝钢股份营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记等职务。2020年3月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼营销中心（宝钢国际）总经理、营销系统党委副书记。2021年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理。

  胡先生1993年7月毕业于中南财经大学市场营销专业，获学士学位，2002年7月在职获得复旦大学工商管理硕士学位。

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-035

  宝山钢铁股份有限公司

  第七届监事会第三十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）会议召开符合有关法律、法规情况

  本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  （二）发出会议通知和材料的时间和方式

  公司于2021年4月20日以书面方式发出召开监事会的通知及会议材料。

  （三）会议召开的时间、地点和方式

  本次监事会会议以现场表决方式于2021年4月25日在武汉召开。

  （四）监事出席会议的人数情况

  本次监事会应出席监事6名，实际出席监事6名（其中委托出席监事1名）。汪震监事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托朱汉铭监事代为表决。

  （五）会议的主持人和列席人员

  本次会议由监事会主席朱永红主持。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议通过以下决议:

  （一）2020年度监事会报告

  全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。

  （二）2020年度董事履职情况的报告

  全体监事一致通过本提案。

  （三）2020年度内部控制检查监督工作报告

  全体监事一致通过本提案。

  （四）关于监事会换届选举的提案

  第七届监事会建议第八届监事会由6人组成（其中2人为职工监事），并提名朱永红、余汉生、朱汉铭、汪震为公司第八届监事会非职工监事人选。

  全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。

  （五）关于审议董事会“关于2020年末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （六）关于审议董事会“2020年年度报告（全文及摘要）”的提案

  根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2020年年度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2020年年度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2020年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

  全体监事一致通过本提案。

  （七）关于审议董事会“关于2020年度财务决算报告的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （八）关于审议董事会“关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （九）关于审议董事会“关于2020年度预算的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十）关于审议董事会“关于2021年度日常关联交易的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十一）关于审议董事会“关于执行新租赁会计准则的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十二）关于审议董事会“关于2021年一季度末母公司提取各项资产减值准备的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十三）关于审议董事会“2021年第一季度报告”的提案

  根据法律法规和《公司章程》的规定，监事会对董事会编制的2021年第一季度报告进行了审核，审核意见如下：监事会未发现公司2021年第一季度报告的编制和审议程序违反法律法规、监管部门相关规定和《公司章程》；监事会认为公司2021年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，未发现报告所包含信息存在不符合实际的情况，公司2021年第一季度报告基本上真实地反映出报告期财务状况和经营业绩。

  全体监事一致通过本提案。

  （十四）关于审议董事会“关于《2020年度内部控制评价报告》的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十五）关于审议董事会“2020年度可持续发展报告”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十六）关于审议董事会“关于续聘安永华明会计师事务所为2021年度独立会计师及内控审计师的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十七）关于审议董事会“关于修改《公司章程》的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  （十八）关于审议董事会“2020年度全面风险管理报告的议案”的提案

  全体监事一致通过本提案。

  会前，部分监事列席了公司第七届董事会第三十四次会议，监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实和勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司监事会

  2021年4月27日

  证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2021-036

  宝山钢铁股份有限公司

  关于2020年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：每股派发现金红利0.30元（含税）

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专用账户中的股份）登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末预计可供分配利润为人民币42,290,868,954.40元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日（扣除公司回购专用账户中的股份）登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本22,269,447,650股，以此计算合计拟派发现金红利6,680,834,295.00元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的52.70％。

  截至本公告披露日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份44,843,799股，不参与本次利润分配，以此计算，拟派发现金红利将减少13,453,139.70元(含税)。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2021年4月25日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案》，全体董事一致同意上述利润分配方案。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对公司2020年利润分配方案发表独立意见如下：

  1．公司2020年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合《公司章程》相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

  2.公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，充分体现公司重视对投资者的合理回报，有利于公司持续稳定健康发展。

  3.我们一致同意《关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案》，并提交股东大会审议。

  （三）监事会审议情况

  2021年4月25日，公司第七届监事会第三十四次会议审议通过了《关于审议董事会“关于2020年度利润分配方案及缩短2021-2023年度利润分配周期的议案”的提案》。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司的生产经营情况及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2021年4月27日