新凤鸣集团股份有限公司

  公司代码：603225 公司简称：新凤鸣

  2021

  第一季度报告

  一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人沈孙强及会计机构负责人（会计主管人员）陆莉花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、资产负债表项目

  ■

  2、利润表项目

  ■

  3、现金流量表项目

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  2020年4月16日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

  2021年2月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】411号），核准公司向社会公开发行面值总额25亿元可转换公司债券；

  2021年4月8日，公司公开发行了2,500万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币2,500,000,000.00元，扣除发行费人民币20,565,094.40元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币2,479,434,905.60元。上述募集资金已于2021年4月14日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月14日出具了天健验〔2021〕155号《验证报告》；

  目前此次可转债处于上市准备阶段。

  3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □适用 √不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  ■

  股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-064

  转债代码：113508 转债简称：新凤转债

  转股代码：191508 转股简称：新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2021年4月26日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2021年4月21日以电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  1、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

  公司董事会同意公司2021年第一季度报告的内容（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2021年第一季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》）。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-063

  转债代码：113508 转债简称：新凤转债

  转股代码：191508 转股简称：新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  2021年一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》《关于做好上市公司2021年一季度报告披露工作的通知》要求，现将2021年一季度主要经营数据披露如下：

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  二、主要产品价格变动情况

  ■

  三、主要原材料价格波动情况

  ■

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-065

  转债代码：113508 转债简称：新凤转债

  转股代码：191508 转股简称：新凤转股

  新凤鸣集团股份有限公司

  第五届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2021年4月26日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2021年4月21日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

  1、审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

  监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。（具体内容详见上交所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2021年第一季度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》）。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  新凤鸣集团股份有限公司

  监事会

  2021年4月27日