（上接B45版）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十、审议并通过《关于2021年度担保计划的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于2021年度担保计划的公告》（公告编号：临2021-008）。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十一、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临2021-009）。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十二、审议并通过《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

  根据公司经营和发展的规划，为满足公司及下属公司日常经营需要，董事会同意并提请股东大会授权公司及下属子公司自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止，新增总额不超过人民币20亿元的融资额度。融资主体范围包括公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

  董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十三、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-010）。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  十四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  十五、审议并通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  十六、审议并通过《关于2020年度社会责任报告的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司2020年度社会责任报告》。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  十七、审议并通过《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2021-012）。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十八、审议并通过《关于增补董事的议案》

  根据公司经营管理需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补娄欣先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  十九、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

  根据公司经营发展需要，为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，同意对公司组织架构进行调整。经调整后的公司组织架构包括投资部、人力行政部、运营管理部、财务管理部、证券事务部、法务部以及科投管理部。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  二十、审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

  详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-015）。

  （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司

  董事会

  二〇二一年四月二十七日

  附件一：

  华丽家族股份有限公司

  第七届董事会非独立董事候选人简历

  娄欣先生简历

  娄欣，男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，工商管理硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，锐奇控股股份有限公司副总经理、董事会秘书，三胞集团有限公司高级助理总裁，天洋控股有限公司资本运营中心总经理，盛虹控股集团有限公司投资发展部总经理；现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－008

  华丽家族股份有限公司

  关于2021年度担保计划的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称：华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）及公司下属各级子公司

  ● 2021年度，预计对公司及全资子公司净增加的担保额度为人民币12.5亿元。截至2020年12月31日，公司及公司下属各级子公司已实际发生的对外担保余额为0万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。

  ● 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。

  ● 本担保计划需经公司股东大会审议。

  一、担保情况概述

  为满足2021年度公司经营需要，经董事会审议通过了2021年度担保计划，在2020年12月31日担保余额基础上，预计对公司及全资子公司净增加担保额度人民币12.5亿元。具体内容如下：

  1、上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

  2、提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

  3、授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整全资子公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

  4、公司及子公司可根据自身业务需求，在股东大会核定的担保额度范围内与金融机构等协商担保事宜，具体担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。

  5、上述担保计划的授权有效期为自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。

  公司及各子公司的具体担保额度如下：

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  本担保计划尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人基本情况详见附件。

  三、董事会意见

  公司董事会认为本担保计划充分考虑了公司及下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于2021年度担保计划的议案》。

  独立董事意见：本担保计划根据公司生产经营需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2020年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为0万元（不含子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保）。截至本公告日，公司无逾期担保情况。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十七日

  附件：

  被担保人基本情况

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－009

  华丽家族股份有限公司

  关于公司子公司为购房客户金融机构

  按揭贷款提供阶段性担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人：被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

  ● 对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。

  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

  华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏州地福”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设；公司子公司遵义华丽家族置业有限公司（以下简称“遵义华丽”）目前负责遵义市2019-红-06号地块（以下简称“遵义华丽家族项目”）的开发，建设项目为居住兼商业。

  根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏州华丽、苏州地福、遵义华丽拟为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币15亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

  （二）本次担保事项履行的内部决策程序

  2021年4月23日，公司第七届董事会第八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权华丽家族管理层在担保额度范围内办理具体担保事宜。

  二、被担保对象基本情况

  被担保人为购买太湖上景花园项目及遵义华丽家族项目商品房的按揭贷款客户。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保方式：连带责任保证担保。

  2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

  3、担保金额：担保余额合计不超过人民币15亿元。

  4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

  四、董事会意见

  公司子公司苏州华丽、苏州地福及遵义华丽为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、独立董事关于担保事项的独立意见

  公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司、苏州地福房地产开发有限公司及遵义华丽家族置业有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2020年12月31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保19,687万元，占公司最近一期经审计净资产的5.19%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十七日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－010

  华丽家族股份有限公司

  关于计提资产减值准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，分别审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：

  一、计提资产减值准备相关情况

  根据《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2020年 12 月 31 日的财务状况和 2020年度的经营成果，公司及下属子公司经过对资产进行全面清查和减值测试，公司 2020 年度计提各项资产减值准备合计5,592.40万元，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、计提资产减值准备对公司的影响

  本次计提资产减值准备导致公司2020年度合并报表利润总额减少5,592.40万元。

  三、计提资产减值准备具体情况

  （一）应收票据、应收账款及其他应收款

  公司2020年度对应收票据、应收账款及其他应收款分别计提资产减值准备0.09万元、-1.56万元及-77.96万元，主要系《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，按照预期信用损失法对相关资产计提减值准备。

  （二）存货

  公司2020年度对存货计提资产减值准备2,574.50万元，主要考虑了重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）、宁波墨西科技有限公司（“宁波墨西”）生产的石墨烯产品及杭州南江机器人有限公司（“杭州机器人”）生产的机器人销售情况及市场公允价值，按资产账面价值与可变现净值的差额计提相应资产减值准备。

  （三）长期股权投资

  公司2020年度对长期股权投资计提资产减值准备260.37万元，其中对北京科兴邦达国际医疗器械有限公司计提资产减值准备251.75万元，主要因其销售未达预期且缺乏经营性现金流，未来经营发展情况存在不确定性；对浙江大承机器人科技有限公司计提资产减值准备8.62万元，主要因其缺乏经营性资金投入和研发，未来经营存在重大不确定性。

  （四）固定资产

  公司2020年度对固定资产计提资产减值准备554.16万元，主要系宁波墨西开工不足及重庆墨希的停产状态，并结合社会疫情情况，综合考虑因资产闲置而导致的经济性贬值，按资产账面价值与可收回价值的差额计提相应资产减值准备。

  （五）无形资产

  公司2020年度对无形资产计提资产减值准备2,282.80万元，主要因宁波墨西及其子公司开工不足及重庆墨希停产状态，相关无形资产视为机器设备的附属使用不可分割整体，在考虑其经济耐用寿命的同时，参考固定资产经济性贬值因素，对无形资产按资产账面价值与可收回金额的差额计提相应资产减值准备。

  四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司董事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。

  五、独立董事关于公司计提资产减值准备的意见

  公司独立董事认为，本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，真实公允地反映了公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  六、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司董事会审计委员会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司2020年12月31日的财务状况及2020年度的经营成果，我们同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交公司第七届董事会第八次会议审议。

  七、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

  公司监事会认为，本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，程序合法，依据充分，计提减值准备后能够公允地反映公司实际资产状况、财务状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十七日

  证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2021－013

  华丽家族股份有限公司

  关于董事、监事变动情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事会于近日分别收到董事王励勋先生、监事会主席宋雁民先生的辞职报告，现将部分董事、监事变动情况公告如下：

  一、公司董事变动情况

  公司董事王励勋先生因工作调整原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务，其辞职申请自公司股东大会选举产生新的董事之日起生效。在此期间，王励勋先生同意继续履行董事职责。王励勋先生辞职后，将继续担任公司副总裁。

  公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于增补董事的议案》，根据公司经营管理需要，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补娄欣先生为公司第七届董事会董事候选人，详见《华丽家族股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2021-004）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司监事变动情况

  宋雁民先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。宋雁民先生辞去上述职务后，仍继续担任公司其他职务。

  鉴于宋雁民先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》等法律法规的相关规定，在股东大会选举产生新任监事之前，宋雁民先生将继续履行监事职责。

  公司第七届监事会第六次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》以及《关于补选公司监事的议案》，同意选举陈俊女士为公司第七届监事会监事会主席，并同意提名吴王嘉先生为公司第七届监事会监事候选人，详见《华丽家族股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：临2021-005）。《关于补选公司监事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

  公司、公司董事会及监事会对王励勋先生担任董事期间以及宋雁民先生担任监事会主席期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  华丽家族股份有限公司董事会

  二〇二一年四月二十七日