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苏州市世嘉科技股份有限公司

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2021-022

2020

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以252,426,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：报告期公司不存在优先股。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

近年来，公司紧紧围绕着战略转型升级的目标，以深耕金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是精密箱体系统；二是移动通信设备。

（1）精密箱体系统业务

精密箱体系统是公司的传统业务，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造以及新能源设备、节能设备、半导体设备、医疗设备、安检设备、通信设备等专用设备制造领域。电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂森克虏伯以及奥的斯，以上客户电梯销售排名均列世界前位。同时，公司还与江南嘉捷、康力电梯等国内知名电梯制造商建立了合作关系；专用设备箱体系统主要服务客户有赛默飞世尔、L-3、Sanmina Corporation、天弘、中微半导体、亚泰科技等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

（2）移动通信设备业务

移动通信设备业务主要由子公司波发特、捷频电子实施，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件和室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售。捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G等通信网络。

波发特的主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用“以销定产为主、备货生产为辅”的生产模式。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关

■

5、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是不平凡的一年，新冠疫情的全球扩散导致国内外产业链先后出现间断性停滞，全球极其宽松的货币政策及供给侧的缩紧助推了大宗商品价格上涨并传导至整个产业链，面对复杂多变的经营环境，公司经营管理层积极采取各项应对措施，充分利用自身资源，努力克服新冠疫情带来的不利影响，有序实现复工复产。对内持续推进生产精细化管理，推动公司生产的自动化及智能化改造，实现降本增效；对外主动适用市场变化，优化资源配置，聚焦通信产业，通过老客户新产品的开发，新客户新市场的开拓等手段，保障经营业绩的发展。

2020 年期末，公司合并报表范围内资产总额241,602.35万元，同比下降0.65%；归属于母公司的所有者权益156,223.33万元，同比增长3.00%；归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，同比下降31.30%；加权平均净资产收益率2.46%，同比下降4.08%。

2020 年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；营业利润4,594.08万元，同比下降62.17%；利润总额4,493.48万元，同比下降62.71%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降60.48%；每股收益0.15元，同比下降60.53%。

从分部看，公司精密箱体系统业务实现营业收入61,522.63万元，同比下降5.06%；移动通信设备业务实现收入102,655.65万元，同比下降16.68%。

报告期内，公司经营业绩出现大幅下滑主要原因为：一是受新冠疫情影响，公司 2020年一季度开工率不足，而生产、管理等成本却增加；二是受海外新冠疫情扩散的影响，公司及子公司波发特全年产品出口未达预期；三是报告期内国内 5G 基站建设未达预期。上述因素导致波发特2020年度经营业绩同比下降，不及预期。为真实反映公司的资产价值和财务状况，公司以2020年12月31日为评估基准日，对波发特资产组（包含商誉）进行了商誉减值测试。经评估，公司对并购波发特所形成的商誉计提了1,938.74万元的商誉减值准备，并计入 2020 年度当期损益。上述因素导致公司报告期内经营业绩出现同比下滑。

为应对经营业绩的下滑风险，2021 年，公司将通过优化资源配置聚焦通信产业，抓住 5G 基站快速建设的契机，提升公司盈利能力。一是通过老客户新产品的开发，持续推进天线等其他通信产品进入爱立信的供应商体系；二是新客户、新市场的开拓，视海外疫情防控趋势，适时加大对北美天线市场的拓展；三是优化精密箱体业务的资源配置，注重提升精密箱体业务的盈利能力。

2、报告期内主营业务不存在重大变化

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

公司不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

2020年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降60.48%。报告期内，公司经营业绩出现大幅下滑主要原因为：一是受新冠疫情影响，公司2020年一季度开工率不足，而生产、管理等成本却增加；二是受海外新冠疫情扩散的影响，公司及子公司波发特全年产品出口未达预期；三是报告期内国内 5G 基站建设未达预期。上述因素导致波发特2020年度经营业绩同比下降，不及预期。为真实反映公司的资产价值和财务状况，公司以2020年12月31日为评估基准日，对波发特资产组（包含商誉）进行了商誉减值测试。经评估，公司对并购波发特所形成的商誉计提了1,938.74万元的商誉减值准备，并计入2020年度当期损益。上述因素导致公司经营业绩出现同比下滑。

6、面临退市情况

公司不存在面临暂停上市和终止上市情况。

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见本报告书“第十二节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“24、收入”部分。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策变更已经本公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。

2）重要会计估计变更

本报告期内，本公司无重大会计估计变更。

3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

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母公司资产负债表

单位：元

■

于2020年1月1日，本公司将与商品销售相关的预收款项重分类至合同负债，并将相关的增值税销项税额重分类至其他流动负债进行列示。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2021-016

苏州市世嘉科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十九次会议于2021年4月16日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2021年4月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于会计政策变更的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”部分。

公司独立董事占世向先生、夏海力先生分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，上述述职报告已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2020年期末，公司合并报表范围内资产总额241,602.35万元，同比下降0.65%；归属于母公司的所有者权益156,223.33万元，同比增长3.00%；归属于上市公司股东的每股净资产6.19元，同比下降31.30%；加权平均净资产收益率2.46%，同比下降4.08%。

2020年度，公司合并报表范围内实现营业收入164,094.59万元，同比下降12.31%；营业成本143,761.13万元，同比下降5.41%；营业利润4,594.08万元，同比下降62.17%；利润总额4,493.48万元，同比下降62.71%；归属于母公司所有者的净利润3,772.84万元，同比下降60.48%；每股收益0.15元，同比下降60.53%。

《2020年度财务决算报告》相关数据已经公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（容诚审字[2021]230Z2141号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1468号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问华林证券股份有限公司对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度内部控制情况出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2021]230Z1469号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》。

关于波发特2020年度业绩承诺实现情况已经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，并出具了《业绩承诺实现情况专项审核报告》（容诚专字[2021]230Z1470号），于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立财务顾问华林证券股份有限公司就波发特2020年度业绩承诺实现情况出具了专项核查意见，于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向子公司提供财务资助的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

本议案已经公司独立董事的事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与考核委员会拟定公司第三届董事会成员2021年度薪酬情况如下：

董事长领取董事津贴不超过100万元/年；在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事津贴；不兼任公司高级管理人员，亦不在公司担任其他职务的非独立董事不领取董事津贴；独立董事的津贴标准为每人不超过6万元/年，因履行职权发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。

以上金额均为税前金额。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》

根据《公司章程》的规定，并结合公司实际经营情况，第三届董事会薪酬与考核委员会拟定公司高级管理人员2021年度薪酬情况如下：

高级管理人员薪酬按其在公司就职岗位性质结合公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取薪酬，其中总经理薪酬不超过100万元/年，副总经理、董事会秘书、财务总监薪酬均不超过100万元/年。

以上金额均为税前金额。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

17、审议通过《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划〉的议案》

《苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

20、审议通过《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会秘书工作制度》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

22、审议通过《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

《2021年第一季度报告全文》及《2021年第一季度报告正文》已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》

兹定于2021年5月28日14:30召开2020年年度股东大会，审议董事会、监事会提请的相关议案，《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》已于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可及独立意见；

3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告；

4、华林证券股份有限公司出具的相关核查意见。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技公告编号：2021-034

苏州市世嘉科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》，会议决定于 2021 年 5 月 28 日 14:30 时召开2020年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2021 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2021年5月24日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至2021年5月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

2、审议《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

3、审议《关于计提资产减值准备的议案》

4、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

6、审议《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

7、审议《关于苏州波发特电子科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》

8、审议《关于与日本电业2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

9、审议《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展票据池业务的议案》

10、审议《关于向子公司提供财务资助的议案》

11、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》

12、审议《关于公司董事2021年度薪酬的议案》

13、审议《关于公司监事2021年度薪酬的议案》

14、审议《关于〈苏州市世嘉科技股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划〉的议案》

15、审议《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司章程〉的议案》

16、审议《关于修订〈苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

17、审议《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

上述提案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《第三届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-017）等相关公告。

上述提案中，提案14、15、16为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他提案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

提案3、4、7、8、9、10、11、12、13、14、17对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露；此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，并提交《独立董事2020年度述职报告》，述职报告已于2021年4月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下表所示

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四、会议登记等事项

（一）会议登记事项

1、现场登记时间：2021 年 5 月 27 日（8:30－11:30，13:00－17:00）

2、登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

联系人：康云华

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（3）出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在 2021 年 5 月 27 日 17:00 前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东大会”字样。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带所要求的证件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号苏州市世嘉科技股份有限公司证券部

邮编：215151

电话：0512-66161736

传真：0512-68223088

电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com

联系人：康云华

（三）其他事项

本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；

2、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。