证券代码:002011 证券简称:盾安环境 公告编号:2021-040
浙江盾安人工环境股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形;
3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项参与度,本次股东大会审议的议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
(1)时间
①现场会议召开时间为:2021年4月26日(星期一)15:30。
②网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月26日上午9:15 -9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年4月26日9:15至-15:00。
(2)现场会议召开地点:浙江省诸暨市店口镇解放路288号公司会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事长姚新义先生
(6)本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东代表共8名,代表股东9名,代表有表决权的股份总数389,825,728股,占公司股份总数的42.5012%。其中:
出席本次股东大会现场会议的股东代表1名,代表2名股东,代表有表决权股份359,429,416股,占公司股份总数的39.1872%。
通过网络投票的股东7名,代表有表决权股份30,396,312股,占公司股份总数的3.3140%。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共7名,代表有表决权股份30,396,312股,占公司股份总数的3.3140%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议通过了《关于〈金融债务清偿方案〉的议案》;
表决结果:同意389,792,128股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9914%;反对33,600股,占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的0.0086%;弃权0股;回避0股。
其中,中小投资者的表决情况为:同意30,362,712股,反对33,600股,弃权0股,回避0股,同意股数占参会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8895%。
三、律所出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师出具法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会的股东资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司
董 事 会
2021年4月27日