（上接B359版）

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-027

  精华制药集团股份有限公司

  关于2020年利润分配预案的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示

  ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.41元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司净利润110,993,971.31元，加上年初未分配利润210,853,751.63元，扣除提取的盈余公积7,270,922.85元，本年度公司可供母公司股东分配的利润314,576,800.09元（合并报表数据），资本公积余额1,016,576,203.72元（合并报表数据）。

  公司以总股本814,180,908股（不含公司已回购股份）为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.41元（含税），合计分红33,381,417.23元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2021年4月25日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，董事会同意将公司2020年度利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司2020年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  （三）监事会意见

  公司于2021年4月25日召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-028

  精华制药集团股份有限公司

  关于2020年度计提减值准备的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  1、整体情况

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2020年末对存货、应收款项、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

  公司2020年度计提资产减值准备系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。公司将根据该资产组的最终收回情况及形成损失的实际情况和原因，制定相应的责任追究措施。

  2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

  经过公司对2020年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2020年度各项资产减值准备 18,563.32万元，计入2020年度损益。明细如下：

  ■

  （1）计提商誉减值准备

  根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的华辰评报字（2021）第0055号江苏金丝利药业股份有限公司商誉减值测试涉及的江苏苏欣医药有限公司商誉资产组可收回金额项目、华辰评报字（2021）第0056号江苏金丝利药业股份有限公司商誉减值测试涉及的宜兴苏欣养老产业发展有限公司商誉资产组可收回金额项目，对收购江苏苏欣医药有限公司、宜兴苏欣养老产业发展有限公司形成的商誉合计计提5,562,770.46元的商誉减值准备。（江苏苏欣医药有限公司于2020年5月分立设立为江苏苏欣医药有限公司、宜兴苏欣养老产业发展有限公司）

  公司计提商誉减值具体情况详见公司同日披露的《2020年度商誉减值测试报告》、《2020年年度报告全文》（第十二节财务报告之七：合并财务报表项目注释之20：商誉）。

  （2）计提信用减值准备

  对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

  如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

  除单独评估信用风险的应收款项外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

  单独评估信用风险的应收款项，如：偶发的长期应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

  本次计提坏账准备-248,945.03元，其中计提应收账款坏账准备-1,569,840.9元，计提其他应收款坏账准备1,320,895.87元。列表说明计提情况如下:

  单位：元

  ■

  （3）计提存货跌价准备

  期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

  本次计提存货跌价准备32,767,842.15元，列表说明计提情况如下：

  单位：元

  ■

  原材料计提存货跌价准备主要为公司子公司亳州保和堂计提了16,149,835.45元存货跌价准备、产成品计提存货跌价准备主要为公司子公司亳州保和堂计提了7,416,399.18元存货跌价准备。

  （4）计提在建工程跌价准备

  亳州保和堂因经营需要，拟将安装在被告焦作公司纬 2 东路厂区内 28 套烘 烤设备迁回亳州时，发现该批设备被河南省焦作市中级人民法院查封。亳州保和堂以设备所有权人身份提出案外人执行异议申请，焦作市中级人民法院主要依据单洋既为亳州保和堂的法定代表人又为焦作公司的法定代表人为由认定亳州保和堂与焦作公司为关联关系等，驳回亳州保和堂的异议申请。为此，亳州保和堂于 2020 年 8 月 21 日就亳州保和堂与深圳中科星河股权投资合伙企业（有限合伙）、 焦作公司设备查封纠纷，向河南省焦作市中级人民法院提起诉讼，并已收到河南省焦作市中级人民法院送达的《受理案件通知书》(详见 2020 年 8 月 22 日《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于子公司提起诉讼的公告》。综合考虑亳州保和堂目前烘烤产能过剩、且设备处于受限状态等情况，对上述设备进行单独减值测试。根据江苏万隆资产评估有限公司出具的资产评估报告，上述 28 套烘烤生产线账面价值合计 10,627.64 万元，可回收金额为 577.71 万元，资产减值 10,049.93 万元。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  公司2020年度计提的资产减值准备合计18,563.32万元，将减少公司2020年度的归属于母公司所有者的净利润9,398.08万元，相应减少2020年末归属于母公司所有者权益9,398.08万元。

  三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

  公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

  四、独立董事意见

  公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。

  五、监事会意见

  公司第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2020年度计提减值准备的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三次会议决议；

  2、公司第五届监事会第二次会议决议；

  3、公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关议案的独立意见；

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-029

  精华制药集团股份有限公司关于举行2020年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2020年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”：http://rs.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事长尹红宇先生，副董事长、总经理周云中先生、独立董事冯巧根先生，财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2021年5月六日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

  ■

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日

  证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2021-032

  精华制药集团股份有限公司

  关于独立董事候选人取得独立董事

  资格证书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年1月21日在巨潮资讯网上披露了《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，王煦先生被提名为公司第五届董事会独立董事候选人，并承诺：“本人参加最近一次独立董事培训并将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”

  近日，公司接到王煦先生的通知，王煦先生于2021年3月18日至2021年4月14日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，取得上市公司独立董事资格证书。

  特此公告。

  精华制药集团股份有限公司董事会

  2021年4月27日